Homem da Flórida se declara culpado de conspiração de fraude eletrônica vinculada ao esquema Ponzi de Cripto Forcount

Um dos principais promotores do esquema Ponzi de Cripto Forcount — um golpe sediado no Brasil que enganou investidores de língua espanhola ao redor do mundo em um total de US$ 8,4 milhões — se declarou culpado por seu papel na operação, anunciaram promotores federais na quarta-feira.

Juan Tacuri, 46, da Flórida, declarou-se culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica no Distrito Sul de Nova York (SDNY), uma acusação que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Tacuri também concordou em perder quase US$ 4 milhões de volta para suas vítimas, bem como imóveis comprados com fundos das vítimas como parte de seu acordo judicial.

Tacuri e outros promotores prometeram aos investidores que seus investimentos na Forcount – uma suposta empresa de mineração e negociação de Cripto – dobrariam em seis meses. Mas, de acordo com os promotores, a Forcount nunca fez mineração ou negociação – Tacuri e seus associados estavam simplesmente usando o dinheiro de novos investidores para pagar investidores anteriores e enriquecer a si mesmos, gastando generosamente em bens de luxo e imóveis.

Os promotores dizem que Tacuri viajou pelos EUA organizando "exposições luxuosas" para encontrar novos investidores, atraindo-os com promessas de "alcançar a liberdade financeira" e "gabando-se da quantidade de dinheiro que estava ganhando, inclusive usando roupas de grife em tais Eventos".

Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com acusações civis contra Tacuri e três outros membros do esquema por violação do Securities Act – uma ação paralela às acusações criminais contra Tacuri e seus associados em Nova York.

No ano passado, dois outros promotores do Forcount forampreso e acusado de fraudepelo seu papel no esquema.

Tacuri deve ser sentenciado em Nova York em 24 de setembro pela juíza distrital Analisa Torres, a mesma juíza que supervisiona o processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a empresa de Cripto Ripple.