Чоловік із Флориди визнав себе винним у шахрайстві, пов’язаному з Forcount Крипто Ponzi

Федеральна прокуратура оголосила в середу, що ONE із провідних промоутерів Крипто понці-схеми Forcount – бразильської афери, яка зібрала іспаномовних інвесторів у всьому світі загальну суму в 8,4 мільйона доларів – визнав себе винним у своїй участі в операції.

46-річний Хуан Такурі з Флориди визнав себе винним за ONE пунктом обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства в Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY), звинувачення, яке передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Такурі також погодився конфіскувати майже 4 мільйони доларів назад своїм жертвам, а також нерухомість, придбану на кошти потерпілих, у рамках угоди про визнання провини.

Такурі та інші промоутери пообіцяли інвесторам, що їхні інвестиції у Forcount – передбачувану компанію з майнінгу та торгівлі Крипто – подвоїться протягом шести місяців. Але, за словами прокурорів, Forcount ніколи не займався видобутком корисних копалин або торгівлею – Такурі та його партнери просто використовували гроші нових інвесторів, щоб повернути кошти попереднім інвесторам і збагатитися, щедро витрачаючи на предмети розкоші та нерухомість.

Прокурори кажуть, що Такурі їздив по США, влаштовуючи «розкішні виставки», щоб знайти нових інвесторів, залучаючи їх обіцянками «досягти фінансової свободи» та «вихваляючись сумою грошей, які він заробляв, зокрема, одягаючи дизайнерський одяг на такі Заходи».

У 2022 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула цивільні звинувачення проти Такурі та трьох інших учасників схеми за порушення Закону про цінні папери – паралельний позов до кримінальних звинувачень проти Такурі та його спільників у Нью-Йорку.

Минулого року були ще два промоутери Forcount заарештований і звинувачений у шахрайстві за їх роль у схемі.

Вирок Такурі має винести в Нью-Йорку 24 вересня окружний суддя Аналіса Торрес, той самий суддя, який спостерігає за позовом Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Крипто Ripple.