Compartir este artículo
Regístrate
- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúSeminarios web
Un hombre de Florida se declara culpable de conspiración para cometer fraude electrónico vinculado a la estafa piramidal Forcount Cripto .
Juan Tacuri, de 46 años, enfrenta hasta 20 años de prisión por su crimen.
ONE de los principales promotores del esquema Ponzi de Cripto Forcount (una estafa con sede en Brasil que estafó a inversores hispanohablantes de todo el mundo por un total de 8,4 millones de dólares) se declaró culpable de su papel en la operación, anunciaron el miércoles los fiscales federales.
Juan Tacuri, de 46 años y residente de Florida, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), cargo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Tacuri también aceptó devolver casi 4 millones de dólares a sus víctimas, así como bienes inmuebles adquiridos con los fondos de las víctimas como parte de su acuerdo de culpabilidad.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Tacuri y otros promotores prometieron a los inversores que sus inversiones en Forcount, una supuesta empresa de minería y comercialización de Cripto , se duplicarían en seis meses. Sin embargo, según la fiscalía, Forcount nunca realizó minería ni comercialización; Tacuri y sus socios simplemente utilizaban el dinero de los nuevos inversores para reembolsar a los primeros y enriquecerse, gastando a manos llenas en bienes de lujo y bienes raíces.
Los fiscales dicen que Tacuri viajó por todo Estados Unidos organizando "lujosas exposiciones" para encontrar nuevos inversores, atrayéndolos con promesas de "lograr la libertad financiera" y "alardear de la cantidad de dinero que estaba ganando, incluso usando ropa de diseñador en dichos Eventos".
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó cargos civiles contra Tacuri y otros tres miembros del plan por violar la Ley de Valores, una acción paralela a los cargos penales contra Tacuri y sus asociados en Nueva York.
El año pasado, otros dos promotores de Forcount fueronarrestado y acusado de fraudepor su papel en el plan.
Está previsto que Tacuri sea sentenciado en Nueva York el 24 de septiembre por la jueza de distrito Analisa Torres, la misma jueza que supervisa la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra la empresa de Cripto Ripple.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Más para ti
La Industria Cripto Solicita al Presidente Trump Detener el 'Impuesto Punitivo' de JPMorgan sobre el Acceso a Datos
Una coalición de grupos comerciales de fintech y criptomonedas está instando a la Casa Blanca a defender la banca abierta y detener que JPMorgan cobre tarifas por acceder a los datos de los clientes.
Lo que debes saber:
- Diez importantes asociaciones comerciales de fintech y criptomonedas han instado al Presidente Trump a evitar que los grandes bancos impongan tarifas que podrían obstaculizar la innovación y la competencia.
- El plan de JPMorgan para cobrar por el acceso a los datos de la banca de consumo podría dejar sin acceso bancario a millones de personas y amenazar la adopción de stablecoins y carteras de autocustodia.
- La normativa de banca abierta del CFPB, que exige el acceso gratuito de los consumidores a los datos bancarios, está en riesgo ya que los bancos han presentado demandas para bloquearla, y el CFPB ha solicitado su anulación.
Historias Destacadas
