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SEC
L'FBI è alla ricerca delle vittime del QuadrigaCX
Lunedì l'FBI ha pubblicato un questionario per le potenziali vittime di QuadrigaCX.
Di Nikhilesh De
Numerose agenzie investigative criminali negli Stati Uniti stanno indagando sulle circostanze del crollo dell'exchange Cripto canadese QuadrigaCX.
Secondoun comunicato stampapubblicato lunedì, l'FBI, la divisione investigativa criminale dell'Internal Revenue Service (IRS-CI), l'ufficio del Procuratore generale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia e la Sezione per i reati informatici e la proprietà intellettuale del Dipartimento di Giustizia stanno indagando sulla borsa, che ha dichiarato bancarotta dopo la morte del suo fondatore e un processo di riabilitazione civile durato mesi.
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L'FBI ha pubblicatoun questionario per le vittime, chiedendo informazioni di identificazione personale, dati di contatto e dettagli sui propri account QuadrigaCX.
"Se hai domande o dubbi sul tuo account QuadrigaCX, o se ritieni di essere una vittima, compila il questionario sottostante", si legge nel comunicato, aggiungendo:
"Le tue risposte sono volontarie, ma potrebbero essere utili per l'indagine federale e per identificarti come potenziale vittima. In base alle risposte fornite, potresti essere contattato dall'FBI e invitato a fornire ulteriori informazioni."
L'FBI e l'IRS-CI sono tenuti per legge a fornire alle vittime di reati federali informazioni, assistenza e altre risorse.
, l'FBI indaga su Quadriga almeno da marzo, insieme alla Royal Canadian Mounted Police.
Il fondatore e CEO di Quadriga, Gerald Cotten, è morto durante un viaggio di beneficenza in India a dicembre, secondo la sua vedova, Jennifer Robertson. Un mese dopo, lo scambiodepositato per la protezione dei creditori, con la società di servizi professionali Ernst and Young (EY) che funge da supervisore nominato dal tribunale per l'exchange. Sebbene si dicesse che l'exchange detenesse circa 134 milioni di dollari in Cripto, EY non è stata in grado di localizzare nessuno dei suoi titoli (a parte 103 Bitcoin trasferiti accidentalmente a un portafoglio inaccessibile).
A partire dal mese scorso, EY ha affermato che lo scambio ha circa21 milioni di dollari in attività(comprese le valute legali), ma potrebbe dover pagare ai clienti fino a 160 milioni di dollari.
Lo scambioha avviato la procedura fallimentaread aprile.
Logo dell'FBIimmagine tramite Jonathan Weiss / Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. When he's not reporting on digital assets and policy, he can be found admiring Amtrak or building LEGO trains. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
