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SEC
Le FBI recherche les victimes du QuadrigaCX
Le FBI a publié lundi un questionnaire destiné aux victimes potentielles de QuadrigaCX.
Par Nikhilesh De
Plusieurs agences d'enquête criminelle aux États-Unis enquêtent sur les circonstances de la disparition de la bourse Crypto canadienne QuadrigaCX.
Selon un communiqué de pressePublié lundi, le FBI, la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS-CI), le bureau du procureur général des États-Unis pour le district de Columbia et la section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice enquêtent sur la bourse, qui a déposé son bilan après le décès de son fondateur et un processus de réhabilitation civile de plusieurs mois.
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Le FBI a publiéun questionnaire pour les victimes, demandant des informations d'identification personnelle, des informations de contact et des détails sur leurs comptes QuadrigaCX.
« Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre compte QuadrigaCX, ou si vous pensez être une victime, veuillez remplir le questionnaire ci-dessous », indique le communiqué, ajoutant :
Vos réponses sont facultatives, mais elles seraient utiles à l'enquête fédérale et à votre identification comme victime potentielle. En fonction de vos réponses, le FBI pourrait vous contacter et vous demander de fournir des informations complémentaires.
Le FBI et l'IRS-CI sont légalement tenus de fournir aux victimes de crimes fédéraux des informations, une assistance et d'autres ressources.
, le FBI enquête sur Quadriga depuis au moins mars, aux côtés de la Gendarmerie royale du Canada.
Le fondateur et PDG de Quadriga, Gerald Cotten, est décédé lors d'un voyage caritatif en Inde en décembre, selon sa veuve, Jennifer Robertson. Un mois plus tard, la boursedéposé une demande de protection contre les créanciers, avec le cabinet de services professionnels Ernst and Young (EY) agissant comme contrôleur désigné par le tribunal pour la plateforme d'échange. Bien que la plateforme détiendrait quelque 134 millions de dollars en Crypto, EY n'a pu localiser aucun de ses avoirs (à l'exception de 103 Bitcoin transférés accidentellement vers un portefeuille inaccessible).
Le mois dernier, EY a déclaré que la bourse comptait environ21 millions de dollars d'actifs(y compris les monnaies fiduciaires), mais pourrait devoir à ses clients jusqu'à 160 millions de dollars.
L'échangea entamé une procédure de failliteen avril.
Logo du FBIimage via Jonathan Weiss / Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. When he's not reporting on digital assets and policy, he can be found admiring Amtrak or building LEGO trains. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
