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O FBI está procurando vítimas do QuadrigaCX
O FBI publicou um questionário para potenciais vítimas do QuadrigaCX na segunda-feira.
Várias agências de investigação criminal nos EUA estão investigando as circunstâncias da extinta bolsa de Cripto canadense QuadrigaCX.
De acordo comum comunicado de imprensapublicado na segunda-feira, o FBI, a divisão de investigação criminal do Internal Revenue Service (IRS-CI), o gabinete do procurador-geral dos EUA para o Distrito de Columbia e a Seção de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça estão investigando a bolsa, que entrou com pedido de falência após a morte de seu fundador e um processo de reabilitação civil de meses de duração.
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O FBI publicouum questionário para vítimas, solicitando informações de identificação pessoal, informações de contato e detalhes sobre suas contas QuadrigaCX.
"Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre sua conta QuadrigaCX, ou se acredita ser uma vítima, preencha o questionário abaixo", diz o comunicado, acrescentando:
"Suas respostas são voluntárias, mas seriam úteis na investigação federal e para identificá-lo como uma vítima em potencial. Com base nas respostas fornecidas, você pode ser contatado pelo FBI e solicitado a fornecer informações adicionais."
O FBI e o IRS-CI são legalmente obrigados a fornecer às vítimas de crimes federais informações, assistência e outros recursos.
, o FBI vem investigando Quadriga desde pelo menos março, junto com a Polícia Montada Real do Canadá.
O fundador e CEO da Quadriga, Gerald Cotten, morreu durante uma viagem de caridade à Índia em dezembro, de acordo com sua viúva, Jennifer Robertson. Um mês depois, a bolsaentrou com pedido de proteção ao credor, com a empresa de serviços profissionais Ernst and Young (EY) atuando como monitora nomeada pelo tribunal para a bolsa. Embora a bolsa tenha sido informada de que estava segurando cerca de US$ 134 milhões em Cripto, a EY não conseguiu localizar nenhuma de suas participações (além de 103 Bitcoin transferidos acidentalmente para uma carteira inacessível).
No mês passado, a EY disse que a bolsa tinha aproximadamenteUS$ 21 milhões em ativos(incluindo moedas fiduciárias), mas pode dever aos clientes até US$ 160 milhões.
A trocainiciou processo de falênciaem abril.
Logotipo do FBIimagem via Jonathan Weiss / Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De é o editor-chefe da CoinDesk para Política e regulamentação global, cobrindo reguladores, legisladores e instituições. Quando não está relatando sobre ativos digitais e Política, ele pode ser encontrado admirando a Amtrak ou construindo trens de LEGO. Ele possui < $ 50 em BTC e < $ 20 em ETH. Ele foi nomeado o Jornalista do Ano da Association of Criptomoeda Journalists and Researchers em 2020.
