L'ordinanza restrittiva temporanea della SEC "porrebbe effettivamente fine" a Binance.US Business, sostiene la società

Il tentativo della Securities and Exchange Commission (SEC) di lunedì di congelare i fondi di Binance US è una mossa "draconiana e eccessivamente gravosa", ha sostenuto lunedì la filiale statunitense dell'exchange di Cripto globale.

"Se la Corte affronta i meriti della mozione della SEC, dovrebbe respingerla. La SEC cerca un rimedio non necessario e ingiustificato. Lungi dal richiedere un rimedio che sia 'attentamente calibrato' per 'mantenere lo status quo' ... i rimedi proposti dalla SEC porrebbero effettivamente fine all'attività di BAM",La mozione di Binance.US ha sostenuto.

BAM Trading Services è il nome dell'entità dietroBinance.USASecondo la SEC, è di proprietà di BAM Management US Holdings, che a sua volta è in gran parte di proprietà del fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao.

IL La SEC ha citato in giudizio Binance, Binance.US e Zhao lo scorso lunedì sulle accuse secondo cui le società operavano come borsa valori non registrata, broker e clearinghouse, tutto in ONE , per consentire ai clienti statunitensi di acquistare e negoziare determinate criptovalute che il regolatore sosteneva fossero titoli non registrati. La SEC ha anche affermato che Binance (la borsa globale) e il suo fondatore Zhao erano in grado di accedere ai fondi dei clienti di Binance.US, trasferendo milioni a entità come Merit Peak e Sigma Chain, due società di proprietà di Zhao.

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La SECha presentato istanza per un ordine restrittivo temporaneo di congelare questi fondi finché Binance.US non fosse stata in grado di dimostrare che ONE in Binance, incluso il proprietario di maggioranza Zhao, avrebbe potuto toccarli.

Binance e Binance.US avevano già negato le affermazioni nei post del blog e nei tweet la scorsa settimana, ma lunedì è stata fissata una scadenza ordinata dal tribunale per una risposta formale. La Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di D.C. terrà un'udienza sulla mozione martedì 13 giugno alle 14:00 ET.

Nella denuncia di lunedì,Binance.USAGli avvocati di hanno scritto che il congelamento dei suoi fondi avrebbe "danneggiato principalmente i clienti di BAM, messo di fatto BAM fuori dal mercato e impedito a BAM di difendersi in questa causa", poiché non avrebbe più potuto pagare i suoi dipendenti, fornitori o altre parti o addirittura mantenere la sua Tecnologie.

Secondo quanto riportato nel documento, il congelamento potrebbe spaventare anche le banche di Binance.US, ONE delle quali ha già annunciato che cesserà di fare affari con la società.

Binance, Binance.US e Zhao hanno aggiunto i loro consulenti legali al ruolo del tribunale la scorsa settimana, tra cuiGiorgio Canello, un ex Dipartimento di Giustiziaprocuratoree una volta Divisione di applicazione della SECco-direttore.

Binance.USAha proposto una clausola alternativa ha esortato il giudice a firmare, chiedendo alla società di rimpatriare tutti i beni in "possesso, custodia e controllo" di BAM Trading, affermando che solo i dipendenti di Binance.US hanno accesso (il che escluderebbe Zhao) e assicurando che ONE dell'exchange globale Binance possa accedere a questi fondi.

Entro due settimane, Binance.US dovrà trasferire tutti i fondi su nuovi wallet.

La clausola proposta da Binance.US impedirebbe il completo congelamento dei beni auspicato dalla SEC, consentendo all'azienda di continuare a pagare dipendenti e fornitori ma impedendole di pagare qualsiasi altra entità di Binance.

Regole sui titoli

La documentazione depositata presso Binance.US ha anche accennato all'opposizione dell'azienda alla più ampia causa intentata dalla SEC, affermando che la SEC "non ha identificato un singolo titolo scambiato sulla piattaforma BAM".

"La SEC suggerisce che è scontato che la Criptovaluta sia un titolo, ma non è così. Il fatto che numerosi exchange Criptovaluta , tra cui BAM, abbiano operato negli Stati Uniti per anni senza interferenze da parte della SEC smentisce l'affermazione secondo cui sono chiaramente coperti dalle leggi sui titoli", si legge nel deposito.

La SEC T lo ha dimostrato Binance.USA ha venduto BNB come contratto di investimento, afferma la documentazione presentata dalla società, nonostante BNB fosse l'unica risorsa indicata sulla piattaforma Binance.US come titolo non registrato ai fini della mozione della SEC.

Ha anche citato il presidente della SEC Gary Gensler, il quale ha affermato che non esiste un quadro normativo per le criptovalute presentato al Congresso nel maggio 2021, sebbene la documentazione presentata da Binance.US abbia troncato la citazione del presidente.

"Penso che, lavorando con il Congresso, e penso che solo il Congresso possa realmente affrontare la questione, sarebbe opportuno considerare, se potessi chiedermi cosa ne penso, di valutare se portare una maggiore protezione degli investitori negli exchange Cripto ", La citazione completa di Gensler diceva"E penso che se fosse così, perché al momento gli exchange che commerciano in queste Cripto non hanno un quadro normativo né presso la SEC né presso la nostra agenzia gemella, la Commodity Futures Trading Commission, ciò potrebbe infondere maggiore fiducia. Al momento, non esiste un regolatore di mercato per questi exchange Cripto e, quindi, non esiste realmente una protezione contro frodi o manipolazioni".

La documentazione depositata lunedì ha fatto eco alle dichiarazioni pubbliche di Binance e Binance.US, affermando che la società aveva collaborato con la SEC prima dell'azione coercitiva della scorsa settimana.

"Fino a poco tempo fa e nonostante le fossero state fornite informazioni sostanziali sulla custodia dei beni di BAM, la SEC non aveva espresso a BAM nessuna delle preoccupazioni che avevano animato la sua mozione", si legge nel deposito. "Ciò non sorprende, dato che non ci sono prove che i beni dei clienti di BAM siano stati utilizzati in modo improprio o maltrattati. Nelle ultime settimane, la SEC ha inspiegabilmente iniziato a concentrarsi sulla custodia dei beni di BAM, e BAM ha continuato a collaborare in buona fede, lavorando 24 ore su 24 per rispondere alle domande della SEC".

Binance globale

In un memorandum congiuntoa sostegno della denuncia di Binance.US, Binance Holdings e Zhao hanno sostenuto che "non vi è alcun rischio per gli asset dei clienti [di Binance.US]" e hanno affermato che non vi era alcuna necessità di un'azione di emergenza.

Come Binance.US, anche questo documento, pubblicato lunedì, sostiene che la SEC ha consentito a Binance e Binance.US di operare sin dai rispettivi lanci senza prima aver intrapreso alcun tipo di azione coercitiva.

"Perché la SEC ha lasciato che queste piattaforme crescessero fino alle dimensioni attuali se è sempre stato illegale?" chiedeva la documentazione. "E come è possibile che l'improvvisa 'emergenza' coincida con l'assalto della SEC all'industria Cripto nel suo complesso, con Binance e Coinbase citate in giudizio in giorni consecutivi?"

La SEC non aveva mai sollevato in precedenza preoccupazioni in merito alle risorse di Binance.US o all'accesso di Zhao e Binance, si legge nella documentazione, affermando in seguito che la prima volta che era stata sollevata una preoccupazione era il 30 maggio 2023, o in altre parole, pochi giorni prima della causa.

Inoltre, come si sostiene nel documento, le accuse della SEC riguardano violazioni della registrazione e problemi con il personale di controllo, non un uso improprio dei fondi.

Binance ha inoltre contestato le accuse della SEC secondo cui sarebbe un'agenzia di compensazione o un exchange ai fini della SEC, affermando che "non gestisce Binance.US" e agisce invece come fornitore di servizi per la piattaforma statunitense di trading Cripto .

AGGIORNAMENTO (12 giugno 2023, 21:20 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli tratti dall'archivio, tra cui la clausola proposta da Binance.US.

AGGIORNAMENTO (12 giugno, 21:50 UTC):Aggiunge la documentazione di Binance Holdings.