Sam Bankman-Fried incarcerato prima del processo

• Venerdì un giudice ha revocato la BOND del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, mandandolo in prigione in vista del processo previsto per ottobre.
• Bankman-Fried deve rispondere di sette diverse accuse legate al crollo di FTX, tra cui frode sui bonifici, sulle materie prime e sui titoli.

NEW YORK - Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato mandato in prigione prima del processo che lo attenderà in ottobre per molteplici accuse di reati finanziari, dopo che un giudice federale ha revocato il suo rilascio su BOND venerdì pomeriggio, affermando che l'ex peso massimo Cripto sembra aver tentato di intralciare i testimoni.

Bankman-Fried è disposta "a rischiare di oltrepassare il limite nel tentativo di arrivare proprio lì, dovunque esso sia", ha affermato il giudice Lewis Kaplan, della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, concludendo poi: "Tutto sommato, revocherò la cauzione".

Ha aggiunto: "La mia conclusione è che ci sono probabili motivi per credere che l'imputato abbia tentato di manomettere i testimoni almeno due volte. ... C'è una presunzione confutabile che non ci siano condizioni che garantiscano che Bankman-Fried non sarà un pericolo".

Barbara Fried e Joseph Bankman, i genitori di Bankman-Fried, erano presenti all'udienza. Fried pianse in silenzio dopo la sentenza del giudice.

Bankman-Fried, l'ex CEO trentunenne dell'exchange di Cripto FTX, è comparso in tribunale venerdì dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha deciso di rimandarlo in prigione con l'accusa di aver violato i termini della sua BOND cercando di manomettere più testimoni. Secondo il DOJ, il fatto che Bankman-Fried abbia contattato l'ex consigliere generale di FTX.US Ryne Miller e abbia utilizzato una rete privata virtuale per, secondo le parole del suo team di difesa, guardare il Super Bowl, è stato sufficiente a richiedere una modifica delle sue condizioni di cauzione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, tuttavia, è stata la condivisione da parte di Bankman-Fried di parte dell'exIl diario privato di Caroline Ellison, CEO di Alameda Researchcon il New York Times.

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Il giudice Kaplan ha citato entrambi i tentativi di contattare gli ex dipendenti della FTX in un lungo ordine verbale.

Sebbene l'uso di una VPN di per sé possa non essere eccessivamente significativo, esso rispecchia la mentalità di Bankman-Fried, ha affermato.

Il team difensivo di Bankman-Fried ha ammesso che l'uomo ha condiviso alcune pagine del suo diario con il Times, sebbene i suoi avvocati abbiano negato che stesse cercando di manipolare un testimone.

"Qui abbiamo un curriculum molto debole e pieno di giri di parole", ha detto il suo avvocato al giudice.

Il team di difesa ha inoltre sostenuto che l'incarcerazione di Bankman-Fried avrebbe reso più difficile la preparazione del processo.

Il giudice Kaplan T è stato convinto da queste argomentazioni: "T credo che la revoca sia un problema del tutto insormontabile".

Durante l'udienza, l'assistente procuratore degli Stati Uniti Danielle Sassoon ha sostenuto che la detenzione di Bankman-Fried era ulteriormente giustificata dal fatto che egli si recava sempre più spesso a New York per incontri preliminari al processo e per la preparazione dello stesso.

"Di fatto, mentre è qui non c'è supervisione", ha detto.

Il DOJ aveva anche opzioni alternative nel caso in cui il giudice avesse respinto del tutto la detenzione di Bankman-Fried. Il governo sarebbe stato d'accordo con l'incarcerazione domiciliare, vietando tutte le visite e bloccando tutti gli accessi a Internet, fatta eccezione per due database necessari per preparare il processo.

Ciò avrebbe incluso il blocco di Google Drive, ha affermato Sassoon, osservando che il diario di Ellison faceva parte dei file di Drive a cui Bankman-Fried aveva accesso.

Mark Cohen, l’avvocato di Bankman-Fried, ha provato a sostenere che non vi erano sufficienti basi legali per incarcerarlo prima del processo e che gli standard stabiliti dai casi precedenti non erano stati rispettati.

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"L'unica ragione per cui siamo a conoscenza dell'incontro [di Bankman-Fried con un giornalista del Times] è perché stava rispettando le condizioni della sua cauzione", ha detto Cohen.

Il pubblico ministero Sassoon non era d'accordo.

"Penso che il fatto che l'imputato abbia usato metodi più sottili di un mafioso T significhi che fossero innocui", ha affermato.

Bankman-Fried è attualmente pronto a comparire sotto processo all'inizio di ottobre per frode telematica, frode sulle materie prime, frode sui titoli, riciclaggio di denaro e accuse di cospirazione correlate. Dovrà affrontare un altro processo, provvisoriamente programmato per il prossimo marzo, per ulteriori accuse mosse dal DOJ dopo l'arresto e l'estradizione di Bankman-Fried.

Alcune istanze preliminari, sia dell'accusa che della difesa, dovranno essere presentate alla corte entro lunedì 14 agosto.

Sia gli avvocati della difesa che quelli dell'accusa hanno dichiarato di essere sulla buona strada per rispettare le scadenze della prossima settimana.

Gli avvocati di Bankman-Fried hanno dichiarato che avrebbero fatto ricorso contro la decisione e hanno chiesto di sospendere la revoca della cauzione fino a quando non fosse stato ascoltato il ricorso. Il giudice ha respinto la sospensione.

Il fatto che Bankman-Fried vada in prigione prima del processo non significa che andrà in prigione dopo. Dovrebbe essere dichiarato colpevole di almeno ONE delle accuse a suo carico e condannato alla prigione dopo.

AGGIORNAMENTO (11 agosto 2023, 20:15 UTC):Aggiornato con tutti i dettagli.

AGGIORNAMENTO (11 agosto 2023, 21:30 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.