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Crime
Uomo dello Utah accusato di 7 reati gravi in relazione a una presunta truffa di mining Cripto da 1,7 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia afferma che James Wolfgramm si è guadagnato la fiducia delle sue vittime ostentando sui suoi social media, tra le altre cose, immagini di portafogli digitali pieni di milioni di dollari in Cripto.
Perché la Russia T si affida alle Cripto per eludere le sanzioni
Sì, le Cripto hanno dei limiti. Ma il sistema bancario tradizionale è comunque un luogo più attraente per il riciclaggio di denaro.
Il promotore dell'ICO Ian Balina accusato di aver violato le leggi federali sui titoli
La SEC afferma che Balina non ha rivelato il suo compenso per la promozione dei token SPRK nel 2018.
Il sospettato della truffa del portafoglio Bitcoin Electrum viene arrestato dalla polizia olandese
Secondo la polizia, il trentanovenne è sospettato di aver riciclato decine di milioni di euro ottenuti tramite software dannoso utilizzando l'exchange decentralizzato Bisq e la Privacy coin Monero.
Il leader del Dipartimento di Giustizia incentrato sui crimini Cripto se ne va: rapporto
Nicholas Quaid, vice comandante della divisione penale, ha trascorso i suoi quasi due anni al Dipartimento di Giustizia sviluppando il regime in materia di legislazione e azione penale per i reati legati Cripto .
Nuovo disegno di legge francese potrebbe dare alle autorità il potere di sequestrare Cripto
Il Paese si unisce al Regno Unito nel tentativo di garantire che le autorità possano mettere le mani sulle Cripto collegate ad attività criminali.
Contanti provenienti dall'hacking Cripto DAO Maker del 2021 mescolati tramite Tornado Cash
500.000 dollari di stablecoin DAI , rubati l'anno scorso, vengono trasferiti tramite il famigerato mixer.
La polizia federale australiana forma un'unità Criptovaluta per contrastare il riciclaggio di denaro e l'offshoring: rapporto
L'unità è stata istituita dopo che il comando per la confisca dei beni criminali della forza aveva sequestrato più di 600 milioni di dollari dai proventi di reato dalla sua istituzione nel febbraio 2020.
I Mercati delle droghe sintetiche ricevono una spinta dalle Cripto
Nuove sostanze chimiche psicoattive con nomi come 2C-B, AMT e 5-MeO-DMT sono liberamente disponibili sui mercati online e le valute digitali contribuiscono a facilitare il commercio globale.
Oltre la Via della Seta: le Cripto hanno bisogno di una correzione normativa del corso
L'esperto di Cripto e Finanza illecita dell'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists afferma che il settore deve essere più che "buoni cittadini riluttanti". Questo articolo fa parte della Sin Week di CoinDesk.
