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Crime
Se sei nel Cripto, sei un criminale
La senatrice Liz Warren ha radunato il suo esercito anti-criptovaluta attaccando la porta girevole tra blockchain e Washington DC. Sono al suo fianco, e dovreste esserlo anche voi, contro questi nemici dello Stato: gli utilizzatori Cripto .
Presunta truffa sugli investimenti in Cripto dal valore di 80 milioni di dollari vede quattro persone accusate di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti
Si presume che i quattro abbiano ottenuto il denaro tramite la cosiddetta macellazione dei maiali e altre frodi.
Do Kwon rischia l'estradizione negli Stati Uniti per le accuse legate al crollo di TerraUSD e LUNA : WSJ
L'esplosione dei suoi token UST e LUNA ha alimentato una crisi che ha colpito l'intero settore Cripto nel 2022, causando perdite che si sono riverberate ovunque.
Criptovaluta dal valore di 1,5 milioni di dollari sequestrata all'ex capo dello Stato ucraino Comunicazioni
Il sequestro è stato appoggiato dalla Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina.
Binance è abbastanza grande da sopravvivere a una multa di 4,3 miliardi di dollari e all'espulsione del fondatore CZ?
L'accordo "storico" con il DOJ, la CFTC e il Tesoro degli Stati Uniti potrebbe finalmente consentire all'azienda di adeguarsi. Ma se lo facesse, il più grande exchange Cripto del mondo potrebbe ancora crescere?
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra Tether del valore di 9 milioni di dollari legato a truffe di "macellazione di maiali"
Tether ha dichiarato lunedì di aver congelato 225 milioni di dollari della sua stablecoin USDT alla luce delle indagini del Dipartimento di Giustizia.
L'agenzia nazionale britannica per la lotta alla criminalità cerca sei investigatori Cripto
Un disegno di legge sulla criminalità approvato la scorsa settimana conferisce alle forze dell'ordine maggiori poteri per sequestrare e congelare le Cripto.
La CFTC assegna 16 milioni di dollari ai whistleblower statunitensi; la maggior parte delle segnalazioni riguardava le criptovalute
Il commissario Christy Goldsmith Romero ha affermato che le Cripto continuano a essere oggetto di frodi e altre illegalità diffuse.
Svelare il lato oscuro delle Cripto
L'esperto di finanziamento del terrorismo Evan Kohlmann sostiene che la raccolta di informazioni on-chain non dovrebbe essere limitata a fornirci informazioni a posteriori su rischi evitabili.
Gli aggressori russi potrebbero essere dietro l'hacking di FTX di Sam Bankman-Fried, afferma Elliptic
Secondo la società di ricerca Elliptic, alcuni dei fondi rubati sembrano essere collegati a gruppi di criminali informatici russi, citando l'analisi on-chain.
