OneCoin
L'FBI aggiunge la fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova alla sua lista dei più ricercati
Ignatova è accusata di aver truffato gli investitori per oltre 4 miliardi di dollari tramite uno schema Ponzi basato Cripto .
Alla polizia delle Seychelles è stato chiesto di indagare sul trasferimento di 230.000 Bitcoin collegato alla truffa OneCoin
La polizia ha ricevuto documenti che richiedono un'indagine su molteplici transazioni, tra cui denaro contante e beni per un valore di oltre 10 miliardi di dollari.
Schema Ponzi da 4 miliardi di dollari OneCoin e il leader di "CryptoQueen" trovati inadempienti in una causa legale negli Stati Uniti
Secondo i documenti del tribunale, Ruga Ignatova e la sua azienda non hanno risposto al caso.
Gli investitori di OneCoin sostengono che BNY Mellon ha aiutato una frode da 4 miliardi di dollari
Dopo la pubblicazione dei file FinCEN di lunedì, gli investitori che hanno fatto causa a OneCoin hanno ora aggiunto alla loro causa le accuse contro BNY Mellon.
File FinCEN: BNY Mellon ha elaborato 137 milioni di dollari per entità collegate a OneCoin
I "file FinCEN" trapelati mostrano che BNY Mellon ha segnalato un presunto prestito da 30 milioni di dollari che ha contribuito a trasferire come ONE caso sospetto di riciclaggio di fondi da parte di OneCoin.
Gli Stati Uniti si muovono per sequestrare 400 milioni di dollari al riciclatore di denaro OneCoin condannato
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vuole che un avvocato consegni l'ingente somma di denaro che ha contribuito a riciclare per il sistema OneCoin.
I promotori dello schema Cripto OneCoin sono stati assassinati in Messico
Il mese scorso sono stati trovati morti in Messico due promotori dello schema Ponzi basato Cripto OneCoin.
Il rapporto dell'FBI sul riciclaggio di denaro privato cita la frode OneCoin in tutto tranne che nel nome
OneCoin, una famigerata frode Cripto , fa una comparsa non accreditata in un bollettino di intelligence dell'FBI trapelato sui rischi di riciclaggio di denaro nei fondi di investimento.
Il presunto leader di OneCoin Ponzi ha rinviato la condanna per riciclaggio di denaro
La data della sentenza per Konstantin Ignatov è stata nuovamente rinviata, mentre lui continua a collaborare con i procuratori statunitensi.
Uomo di Singapore multato di $ 72K per aver promosso Cripto Ponzi OneCoin
La polizia ha affermato che l'uomo è il primo ad essere incriminato ai sensi del Multi-Level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act.
