Uma das Quatro Grandes Empresas de Auditoria Perdeu $1 Milhão em Bitcoin. As Vítimas Estão Perdendo a Paciência

Conclusão:

• Os antigos usuários do QuadrigaCX estão perdendo a paciência com a Miller Thomson e a EY, as empresas nomeadas pelo tribunal com a tarefa de recuperar seus fundos desaparecidos.
• Os usuários querem mais transparência na investigação da EY sobre os fundos desaparecidos da Quadriga, bem como uma melhor compreensão de como a empresa de auditoria perdeu acidentalmente 103 Bitcoin (agora avaliados em mais de US$ 1 milhão) no início deste ano.
• Alguns usuários estão pensando em encontrar uma nova representação legal devido às suas frustrações com a Miller Thomson.

Antigos usuários do QuadrigaCX estão perdendo a paciência com seus advogados nomeados pelo tribunal e procurando respostas sobre como mais de 100 bitcoins foram “inadvertidamente" perdido.

QuadrigaCX, que já foi a maior bolsa de Cripto do Canadá, entrou em colapso praticamente da noite para o dia no início deste anodepois do CEO Gerald Cottenmorreu enquanto viajava na Índia. Um depoimento apresentado pela viúva de Cotten disse que a bolsa devia aos clientes até US$ 190 milhões (CAD$ 250 milhões).

A Suprema Corte da Nova Escócia, que está supervisionando a liquidação da empresa, nomeou a auditora das Big Four, Ernst & Young (EY), como monitora para tentar recuperar fundos para os clientes da bolsa, e os escritórios de advocacia Miller Thomson e Cox & Palmer (parceiro local da Miller Thomson na Nova Escócia) como consultores para representar os interesses desses clientes.

No entanto, alguns desses credores acreditam que a Miller Thomson e a EY estão falhando em KEEP os custos baixos ou recuperar fundos de usuários. Grande parte dessa frustração decorre dos 103 bitcoins que foram transferidos acidentalmente para carteiras cujas senhas eram conhecidas apenas pelo falecido fundador, vários credores disseram ao CoinDesk. A menos que as senhas sejam recuperadas, não há como obter o Bitcoin de volta.

O erro grosseiro ocorreu em fevereiro, e na época, o Bitcoin perdido valia cerca de $375.000 ($500.000 CAD). As moedas agora valem cerca de $1,03 milhões ($1,37 milhões CAD).

Seis meses depois, a EY não forneceu muitos detalhes explicando como o Bitcoin foi transferido para o que são efetivamente carteiras bloqueadas. Em um relatório publicado no final de fevereiro, a empresa disse que a transferência ocorreu devido a um "erro de configuração de plataforma."

"Isso parece negligência grave para nós e muitos de nós queremos responsabilizar a EY pelo que aconteceu", disse Ali Mousavi, um dos credores, ao CoinDesk, acrescentando:

"Em vez de nos dar os detalhes, eles [fecharam] um acordo com [a Miller Thomson] para KEEP os detalhes confidenciais e [estão] dificultando que responsabilizemos a EY."

A EY, disse ele, foi incumbida pelo tribunal de recuperar os fundos, "e a EY não conseguiu devolver [os fundos]".

Frustrados com o fracasso da Miller Thomson em pressionar a EY, os credores estão até discutindo suas opções com advogados externos. "Muitas pessoas querem que [a Miller Thomson] seja substituída", disse o credor Xitong Zou, "embora eu T ache que isso vá acontecer".

Miller Thomson se recusou a comentar oficialmente. A EY não respondeu a um Request de comentário.

Não vê mal algum?

Alguns credores disseram que se sentem enganados.

Matt MacPherson disse ao CoinDesk que, para ele, o aspecto mais decepcionante da situação é que a Miller Thomson "T mesmo reconhece que qualquer fraude tenha ocorrido", referindo-se a Relatórios da EY que Cotten usou fundos de clientes para negociar criptomoedas como Dogecoin e omisego, bem como comprar itens pessoais.

Mousavi especificou que os credores estão buscando mais transparência sobre como as taxas são gastas e o que exatamente os investigadores da EY estão analisando.

A EY não pediu nenhuma contribuição dos credores e, de acordo com Mousavi, não está compartilhando sua investigação com nenhuma agência de aplicação da lei. Até o momento, aPolícia Montada Real Canadense e FBI dos EUAconfirmaram que estão investigando o assunto, e MacPherson disse que as autoridades australianas também estão envolvidas.

"A EY não parece querer explicar o que aconteceu quando isso é o mínimo que eles poderiam fazer", disse Zou. "Era nosso dinheiro, afinal."

Os credores nem sequer estão necessariamente buscando uma compensação pelo Bitcoin perdido – apenas uma explicação de como o erro ocorreu, ele disse.

Mousavi acrescentou que LOOKS que o comité de credores – um grupo de sete indivíduosnomeado para orientar o trabalho do escritório de advocacia – não pode orientar a EY em sua investigação, ou dizer ao escritório quais linhas potenciais de investigação ele deve priorizar.

"Parece que tudo o que Gerald T conseguiu roubar, EY e MT estão roubando", disse Mousavi, acrescentando:

"Isso pode não ser verdade, mas quando vocês escondem os detalhes e nos cobram milhões, é assim que parece."

"Milhões" pode ser um leve exagero em relação às receitas das duas empresas com o caso – por enquanto.

Até agora, a EY recuperou cerca de US$ 25 milhões (US$ 33 milhões CAD), com um juiz concedendoUS$ 1,6 milhão em taxas e custospara todas as empresas envolvidas no caso. A EY está buscando levantar até outros $ 9 milhões ($ 12 milhões CAD) vendendo ativos do espólio de Cotten (incluindo veículos de luxo, um barco, uma aeronave pessoal e 16 propriedades da Nova Escócia) que a EY alega terem sido comprados com fundos de clientes.

Os US$ 1,6 milhões em taxas são parte do processo de reestruturação que a Quadriga iniciou em janeiro. Mas a bolsa agora está se desfazendo como parte de um processo de falência. Isso significa que a EY, a Miller Thomson e outras empresas terão taxas adicionais em alguma data futura.

Credores que buscam recuperar fundostem até 31 de agostopara registrar reclamações junto à EY.

Permanecendo na mensagem

Em um grupo público do Telegram para credores da Quadriga, o associado da Miller Thomson, Asim Iqbal, repetiu a frase de que “foi um erro de configuração da plataforma” que fez com que os 103 Bitcoin fossem transferidos acidentalmente para as carteiras inacessíveis.

Iqbal forneceu poucos detalhes adicionais, citando acordos de não divulgação (NDAs) e outras preocupações de confidencialidade.

"Fornecemos os detalhes que pudemos fornecer com base nos NDAs e ordens judiciais do comitê e nossa capacidade de nos aprofundar em mais detalhes", disse ele ao grupo do Telegram.

A identidade do indivíduo responsável pelo deslize, chamado de “Representante da Quadriga” por Iqbal, T será divulgada, ele disse. (Um dos relatórios anteriores da Miller Thomson indicou que um indivíduo associado à Quadriga era o responsável.)

Iqbal destacou uma declaração pública do comitê de credores sobre o motivo pelo qual a Miller Thomson T buscará mais informações ou tomará nenhuma ação sobre o Bitcoin desaparecido.

Ele disse ao grupo Telegram:

"Essa questão foi abordada pelo comitê e uma declaração foi divulgada explicando a justificativa para a decisão. Os fundos permanecem onde foram transferidos inadvertidamente. A EY tem carteiras frias para o saldo dos fundos, o que também foi divulgado no segundo relatório."

A declaração, atribuída ao comité (mas publicada emSite da Miller Thomson), não aborda como ou por que o Bitcoin foi transferido, apenas dizendo que "não é do melhor interesse dos usuários afetados" prosseguir com quaisquer reivindicações relacionadas ao assunto.

Um credor no grupo do Telegram pediu a Iqbal para "por favor nos fornecer alguma leitura ou contexto sobre como podemos substituir um advogado representativo".

Iqbal não fez isso, dizendo no chat: "Recebemos instruções do comitê oficial".

Embora não tenha feito comentários para este artigo, Iqbal reconheceu as preocupações dos credores na quinta-feira.

Ele escreveu:

"É difícil me defender em um fórum público como este. Posso entender se alguns usuários estão frustrados e desejam desabafar essas frustrações aqui. Não é apropriado que eu me envolva nessas críticas. Eu apreciaria se você deixasse os membros do comitê de fora. Eles oferecem seu tempo para fazer o melhor que podem e merecem reconhecimento."

Gerald Cotten por volta de 2015, imagem via Decentral