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Alexander Vinnik
Operador de BTC-e Alexander Vinnik se declara culpado de acusação de conspiração para lavagem de dinheiro
Vinnik foi preso pela primeira vez em 2017, mas enfrentou um longo processo de extradição que o levou a passar um tempo na Grécia e na França antes de ser enviado para os EUA.
A sentença de prisão de cinco anos do operador de BTC-e Vinnik foi mantida pelo tribunal: Relatório
Vinnik obteve sucesso em um aspecto: o tribunal o isentou de uma multa de 100.000 euros.
Operador de BTC-e Vinnik é condenado a 5 anos de prisão por acusações de lavagem de dinheiro
Alexander Vinnik, um suposto operador de BTC-e, foi considerado culpado de lavagem de dinheiro na França e condenado a cinco anos de prisão.
Juiz francês ordena julgamento do suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik
Vinnik supostamente enfrentará acusações, incluindo fraudar mais de 100 pessoas em seis cidades francesas de 2016 a 2018.
Autoridades francesas se mobilizam para iniciar julgamento do suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik
O suposto operador do BTC-e é acusado de extorsão, lavagem de dinheiro agravada e conspiração.
Polícia da Nova Zelândia apreende US$ 90 milhões vinculados a suposta operadora de câmbio BTC-e
Dizem que os fundos bancários estão vinculados ao russo Alexander Vinnik, que supostamente comandava a extinta bolsa de Cripto BTC-e.
França acusa suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik após extradição grega
Promotores franceses indiciaram Vinnik por extorsão, lavagem de dinheiro agravada, conspiração e muito mais.
Suposto operador de BTC-e será extraditado para a França após decisão da Suprema Corte grega
O supremo tribunal administrativo da Grécia concluiu que uma decisão para extraditar o suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik para a França era legal. Vinnik não pode mais apelar da decisão.
Suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik será extraditado para a França: Relatórios
O suposto operador de câmbio BTC-e e lavador de dinheiro Alexander Vinnik está finalmente sendo extraditado para a França, dizem os relatórios.
Processo criminal contra a falida WEX Cripto Exchange aponta para a aplicação da lei russa
O administrador da falida corretora de Cripto WEX teria dito à polícia russa que foi forçado a entregar os ativos dos usuários ao FSB.
