Processo criminal contra a falida WEX Cripto Exchange aponta para a aplicação da lei russa

O antigo administrador anônimo da bolsa de Criptomoeda WEX, que fechou no verão passado, fez algumas afirmações chocantes sobre o destino de "centenas de milhões" de dólares em Criptomoeda de clientes em conversas com a polícia russa.

O cidadão russo Alexei Bilyuchenko, que confessou ser o administrador de tecnologia da infame bolsa BTC-e e mais tarde cofundador da WEX, foi interrogado como parte de uma investigação criminal em andamento na Rússia desde o final de 2018, BBC News Russianrelatado sexta-feira. O relatório foi baseado em materiais da investigação, obtidos pela BBC e supostamente confirmados como genuínos por duas fontes "próximas à investigação".

Em suas declarações, Bilyuchenko disse que foi forçado a enviar todas as Criptomoeda nas carteiras da WEX para funcionários não identificados do Serviço Federal de Segurança (FSB), o sucessor da KGB soviética, pouco antes da bolsa encerrar suas operações.

O administrador disse ainda que era próximo de Alexander Vinnik, o suposto operador do BTC-e, que foiligado ao hack massivo do Mt. Goxe foifechado pelo FBIem julho de 2017. Quando Vinnik estavapreso na Gréciapara enfrentar a deportação para os EUA, Bilyuchenko, que estava com Vinnik na época, fugiu imediatamente para a Rússia, ele disse aos investigadores.

De volta à Rússia, Bilyuchenko usou o banco de dados de usuários do BTC-e para lançar a plataforma WEX, junto com o trader OTC Dmitri Vasilev, o proprietário oficial do WEX na época.

No entanto, depois que os negócios rapidamente caíram, Vasilev teria dito a uma fonte da mídia local que ele havia negociado a venda da bolsa para Dmitri Khavchenko, que havia sido um combatente da milícia na guerra no leste da Ucrânia. Khavchenko também teria ligações com Konstantin Malofeev, um oligarca russo que se acredita ser umpatrocinadordas forças separatistas pró-Rússia na guerra na Ucrânia, segundo a reportagem da BBC.

De acordo com as declarações policiais de Bilyuchenko, no verão de 2018, logo antes do colapso do WEX, ele estava em negociações com Malofeev, que queria obter o banco de dados dos usuários do WEX, presumivelmente para uma nova bolsa de Cripto chamada Vladex, diz a BBC. Malofeev negou anteriormente ligações com o WEX para a BBC, e não quis comentar sobre o último relatório dizendo que era "baseado em materiais fabricados", diz a emissora.

De acordo com uma fita de AUDIO da investigação, também obtida pela BBC e supostamente verificada por especialistas forenses audiovisuais, Malofeev, que é conhecido por ser próximo do Kremlin, queria abrir uma bolsa de valores favorável ao governo e estava pressionando Bilyuchenko a entregar os dados dos usuários à Vladex por meio de um ex-oficial do FSB que, segundo a reportagem, é "provavelmente" Anton Nemkin.

Por meio de um representante, Nemkin negou qualquer ligação com Bilyuchenko ou suas atividades comerciais, disse a BBC, embora ele esteja publicamente vinculado à Vladex.

Bilyuchenko também disse à polícia que dois oficiais atuais do FSB, chamados Igor e Grigori, o fizeram doar os pen drives contendo todas as Criptomoeda dos usuários do WEX e transferi-las para suas carteiras — ativos no valor de cerca de US$ 450 milhões, ele disse. Bilyuchenko disse que se encontrou com os oficiais várias vezes em 2018 no prédio do FSB e no hotel Lotte no centro de Moscou.

Nem a polícia russa nem o FSB quiseram comentar o assunto quando questionados pela BBC.

História conturbada

A BTC-e, uma das primeiras e maiores bolsas de Cripto , estava operando desde 2011 e foi fechada pelo FBI em 2017, pois seu suposto operador, Alexander Vinnik, foi preso na Grécia após ser indiciado por um tribunal dos EUA por diversas acusações de lavagem de dinheiro.

Logo depois que Vinnik foipreso, WEX abriu, prometendo devolver os fundos dos usuários. Os indivíduos que administram tanto o BTC-e quanto o WEX sempre mantiveram o anonimato, falando com os usuários sob pseudônimos nas caixas de troll da exchange e no fórum Bitcointalk.

Após um ano, a WEX encerrou suas operações e congelou todos os saques. O CEO Dmitri Vasilev vendeu a entidade para Dmitri Khavchenko (agora sua filha é a proprietária nominal da bolsa) e deixou a Rússia.

Milhões de dólares em Cripto esquerda Carteiras WEX para outras exchanges entre julho e outubro de 2018, informou a CoinDesk na época. Os usuários começaram preencher relatórios policiaisem outubro e várias investigações separadas foram lançadas em várias cidades da Rússia e do Cazaquistão. O ex-CEO da WEX, Vaselev, foipreso neste verão na Itália a Request da polícia russa, mas liberado logo depois.

Os funcionários da BTC-e também foram acusados ​​de estarem envolvidos no hack do Mt. Gox, e teriam canalizado cerca de 530.000 Bitcoin para as carteiras da BTC-e, de acordo com a acusação dos EUA. Em setembro, o escritório de advocacia russo ZP Legal oferecidoOs credores da Mt. Gox fizeram um acordo no qual recuperariam os fundos roubados, citando as raízes russas do roubo.

No mês passado, tornou-seconhecidoque o administrador do MT. Gox, Nobuyaki Kobayashi, havia contatado o Departamento de Justiça dos EUA solicitando informações sobre o suposto envolvimento de Alexander Vinnik no colapso do Mt. Gox.

Prédio FSBem Moscou imagem via Shutterstock