Уголовное дело против обанкротившихся пунктов обмена Криптo WEX в российских правоохранительных органах

Ранее анонимный администратор Криптовалюта биржи WEX, которая закрылась прошлым летом, в ходе переговоров с российской полицией сделал несколько шокирующих заявлений о судьбе «сотен миллионов» долларов в Криптовалюта клиентов.

Гражданин России Алексей Билюченко, признавшийся в том, что он был техническим администратором скандально известной биржи BTC-e, а затем соучредителем WEX, был допрошен в рамках уголовного расследования, которое ведется в России с конца 2018 года, сообщает BBC News Russian.сообщили в пятницу. Отчет был подготовлен на основе материалов расследования, полученных BBC и, как сообщается, подтвержденных как подлинные двумя источниками, «близкими к расследованию».

В своих заявлениях Билюченко заявил, что его заставили отправить всю Криптовалюта из кошельков WEX неназванным сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), преемницы советского КГБ, незадолго до того, как биржа прекратила свою деятельность.

Администратор также заявил, что он был близок к Александру Виннику, предполагаемому оператору BTC-e, который былсвязан с масштабным взломом Mt. Goxи былзакрыто ФБРв июле 2017 года. Когда Винник быларестован в ГрецииБилюченко, который в то время был вместе с Винником, опасаясь депортации в США, немедленно бежал в Россию, сообщил он следователям.

Вернувшись в Россию, Билюченко использовал базу данных пользователей BTC-e для запуска платформы WEX совместно с внебиржевым трейдером Дмитрием Васильевым, официальным владельцем WEX на тот момент.

Однако после того, как бизнес быстро пошел на спад, Васильев, как сообщается, сообщил местному СМИ, что он вел переговоры о продаже биржи Дмитрию Хавченко, который был бойцом ополчения на войне на востоке Украины. Также говорят, что Хавченко связан с Константином Малофеевым, российским олигархом, который, как полагают, являетсяспонсорпророссийских сепаратистских сил в войне на Украине, согласно сообщению BBC.

Согласно заявлениям Билюченко в полицию, летом 2018 года, прямо перед крахом WEX, он вел переговоры с Малофеевым, который хотел получить базу данных пользователей WEX, предположительно для новой Криптo биржи Vladex, сообщает BBC. Ранее Малофеев отрицал связи с WEX в интервью BBC и не стал комментировать последний репортаж, заявив, что он «основан на сфабрикованных материалах», сообщает вещатель.

Согласно AUDIO расследования, также полученной BBC и, как сообщается, проверенной экспертами по аудиовизуальной экспертизе, Малофеев, который, как известно, близок к Кремлю, хотел открыть дружественную правительству биржу и давил на Билюченко, чтобы тот передал данные пользователей Vladex через бывшего сотрудника ФСБ, которым, как говорится в отчете, «вероятно» является Антон Немкин.

По данным BBC, Немкин через своего представителя отрицал какие-либо связи с Билюченко или его деловой активностью, хотя публично он связан с Vladex.

Билюченко также рассказал полиции, что двое действующих сотрудников ФСБ, Игорь и Григорий, заставили его отдать флешки, на которых хранилась вся Криптовалюта пользователей WEX, и перевести ее на свои кошельки — активы на сумму около $450 млн, сказал он. Билюченко сказал, что встречался с сотрудниками несколько раз в 2018 году в здании ФСБ и отеле Lotte в центре Москвы.

Ни российская полиция, ни ФСБ не стали комментировать этот вопрос, отвечая на вопрос BBC.

Тревожная история

BTC-e, ONE из первых и крупнейших Криптo бирж, работала с 2011 года и была закрыта ФБР в 2017 году, поскольку ее предполагаемый оператор Александр Винник был арестован в Греции после предъявления ему судом США обвинений в отмывании денег по нескольким пунктам.

Вскоре после того, как Винник быларестован, WEX открылся, пообещав вернуть средства пользователей. Лица, управляющие как BTC-e, так и WEX, всегда сохраняли анонимность, общаясь с пользователями под псевдонимами в троллбоксах биржи и на форуме Bitcointalk.

Через год WEX прекратила свою деятельность и заморозила все выводы средств. Генеральный директор Дмитрий Васильев продал компанию Дмитрию Хавченко (теперь его дочь является номинальным владельцем биржи) и покинул Россию.

Криптo стоимостью в миллионы долларов левый Кошельки WEX для других бирж в период с июля по октябрь 2018 года, сообщал CoinDesk в то время. Пользователи начали подача заявлений в полициюв октябре и несколько отдельных расследований, как сообщается, были начаты в нескольких городах России и Казахстана. Бывший генеральный директор WEX Васелев быларестован этим летом в Италии по Request российской полиции, но вскоре освобожден.

Сотрудники BTC-e также предположительно были причастны к взлому Mt. Gox и, как утверждается, перевели около 530 000 Bitcoin на кошельки BTC-e, согласно обвинительному заключению США. В сентябре этого года российская юридическая фирма ZP Legal предложенныйКредиторы Mt. Gox заключили сделку, по которой им предстоит вернуть украденные средства, ссылаясь на российские корни кражи.

В прошлом месяце сталоизвестныйчто попечитель MT. Gox Нобуяки Кобаяши обратился в Министерство юстиции США с просьбой предоставить информацию о предполагаемой причастности Александра Винника к краху Mt. Gox.

Здание ФСБв Москве, изображение предоставлено Shutterstock