Il procedimento penale contro il fallito exchange Cripto WEX punta il dito contro le forze dell'ordine russe

L'amministratore, in precedenza anonimo, dell'exchange Criptovaluta WEX, chiuso l'estate scorsa, ha rilasciato alcune dichiarazioni scioccanti sul destino di "centinaia di milioni" di dollari in Criptovaluta dei clienti durante i colloqui con la polizia russa.

Il cittadino russo Alexei Bilyuchenko, che ha confessato di essere l'amministratore tecnico del famigerato exchange BTC-e e in seguito co-fondatore di WEX, è stato interrogato nell'ambito di un'indagine penale in corso in Russia dalla fine del 2018, BBC News Russiansegnalato venerdìIl rapporto si basava sui materiali dell'inchiesta, ottenuti dalla BBC e, a quanto si dice, confermati come autentici da due fonti "vicine alle indagini".

Nelle sue dichiarazioni, Bilyuchenko ha affermato di essere stato costretto a inviare tutte le Criptovaluta presenti nei portafogli di WEX a personale anonimo del Servizio di sicurezza federale (FSB), successore del KGB sovietico, poco prima che la borsa cessasse le operazioni.

L'amministratore ha inoltre affermato di essere stato vicino ad Alexander Vinnik, il presunto operatore di BTC-e, che è statocollegato al massiccio attacco informatico di Mt. Goxed erachiuso dall'FBInel luglio 2017. Quando Vinnik eraarrestato in GreciaPer evitare di essere deportato negli Stati Uniti, Bilyuchenko, che all'epoca si trovava con Vinnik, fuggì immediatamente in Russia, ha raccontato agli inquirenti.

Tornato in Russia, Bilyuchenko utilizzò il database degli utenti di BTC-e per lanciare la piattaforma WEX, insieme al trader OTC Dmitri Vasilev, all'epoca proprietario ufficiale di WEX.

Tuttavia, dopo che gli affari sono rapidamente crollati, Vasilev avrebbe riferito a una fonte dei media locali di aver negoziato la vendita dello scambio a Dmitri Khavchenko, che era stato un miliziano nella guerra nell'Ucraina orientale. Si dice anche che Khavchenko abbia legami con Konstantin Malofeev, un oligarca russo che si ritiene sia unsponsordelle forze separatiste filo-russe nella guerra in Ucraina, secondo quanto riportato dalla BBC.

Secondo le dichiarazioni di Bilyuchenko alla polizia, nell'estate del 2018, appena prima del crollo di WEX, era in trattative con Malofeev, che voleva ottenere il database degli utenti WEX, presumibilmente per un nuovo exchange Cripto chiamato Vladex, afferma la BBC. Malofeev ha precedentemente negato alla BBC i collegamenti con WEX e non ha voluto commentare l'ultimo rapporto affermando che era "basato su materiali fabbricati", afferma l'emittente.

Secondo una registrazione AUDIO dell'indagine, ottenuta anch'essa dalla BBC e verificata, a quanto si dice, da esperti di informatica forense audiovisiva, Malofeev, noto per essere vicino al Cremlino, voleva aprire uno scambio favorevole al governo e stava facendo pressioni su Bilyuchenko affinché consegnasse i dati degli utenti a Vladex tramite un ex agente dell'FSB che, secondo il rapporto, è "probabilmente" Anton Nemkin.

Tramite un rappresentante, Nemkin ha negato qualsiasi legame con Bilyuchenko o con le sue attività commerciali, ha affermato la BBC, sebbene sia pubblicamente collegato a Vladex.

Bilyuchenko ha anche detto alla polizia che due attuali ufficiali dell'FSB, di nome Igor e Grigori, gli hanno fatto regalare le chiavette USB contenenti tutte le Criptovaluta degli utenti WEX e trasferirle nei loro portafogli, asset per un valore di circa 450 milioni di dollari, ha detto. Bilyuchenko ha detto di aver incontrato gli ufficiali diverse volte nel 2018 nell'edificio dell'FSB e nell'hotel Lotte nel centro di Mosca.

Né la polizia russa né l'FSB hanno voluto commentare la questione quando interrogati dalla BBC.

Storia travagliata

BTC-e, ONE dei primi e più grandi exchange Cripto , era operativo dal 2011 ed è stato chiuso dall'FBI nel 2017, quando il suo presunto operatore Alexander Vinnik è stato arrestato in Grecia a seguito dell'incriminazione da parte di un tribunale statunitense per molteplici accuse di riciclaggio di denaro.

Subito dopo Vinnik fuarrestato, WEX ha aperto, promettendo di restituire i fondi degli utenti. Gli individui che gestiscono sia BTC-e che WEX hanno sempre mantenuto l'anonimato, parlando con gli utenti sotto pseudonimi nelle trollbox dell'exchange e sul forum Bitcointalk.

Dopo un anno, WEX ha cessato le operazioni e congelato tutti i prelievi. Il CEO Dmitri Vasilev ha venduto l'entità a Dmitri Khavchenko (ora sua figlia è la proprietaria nominale dell'exchange) e ha lasciato la Russia.

Milioni di dollari in Cripto Sinistra I wallet di WEX per altri exchange tra luglio e ottobre 2018, ha riferito CoinDesk all'epoca. Gli utenti hanno iniziato presentare denunce alla poliziain ottobre e diverse indagini separate sarebbero state avviate in diverse città in Russia e Kazakistan. L'ex CEO di WEX Vaselev eraarrestato quest'estate in Italia su Request della polizia russa ma rilasciato poco dopo.

Si sostiene che i dipendenti di BTC-e siano stati coinvolti anche nell'hacking di Mt. Gox e che abbiano incanalato circa 530.000 Bitcoin nei wallet di BTC-e, secondo l'atto d'accusa statunitense. A settembre, lo studio legale russo ZP Legal offertoI creditori di Mt. Gox hanno stipulato un accordo in base al quale avrebbero recuperato i fondi rubati, citando le origini russe del furto.

Il mese scorso è diventatoconosciutoche il fiduciario di MT. Gox, Nobuyaki Kobayashi, aveva contattato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiedendo informazioni sul presunto coinvolgimento di Alexander Vinnik nel crollo di Mt. Gox.

Edificio dell'FSBa Mosca immagine tramite Shutterstock