Caso penal contra la fallida plataforma de intercambio de Cripto WEX ante las autoridades rusas

El ex administrador anónimo de la plataforma de intercambio de Criptomonedas WEX, que cerró el verano pasado, ha hecho algunas afirmaciones impactantes sobre el destino de "cientos de millones" de dólares en Criptomonedas de sus clientes en conversaciones con la policía rusa.

El ciudadano ruso Alexei Bilyuchenko, quien confesó ser el administrador tecnológico del infame intercambio BTC-e y luego cofundador de WEX, había sido interrogado como parte de una investigación criminal en curso en Rusia desde fines de 2018, informó BBC News Russian.reportado el viernesEl informe se basó en materiales de la investigación, obtenidos por la BBC y supuestamente confirmados como genuinos por dos fuentes "cercanas a la investigación".

En sus declaraciones, Bilyuchenko dijo que se vio obligado a enviar todas las Criptomonedas en las billeteras de WEX a personal anónimo del Servicio Federal de Seguridad (FSB), el sucesor del KGB soviético, poco antes de que el intercambio cesara sus operaciones.

El administrador dijo además que había estado cerca de Alexander Vinnik, el supuesto operador de BTC-e, que ha sidovinculado al hackeo masivo de Mt. Goxy fuecerrado por el FBIen julio de 2017. Cuando Vinnik eraarrestado en GreciaPara enfrentar la deportación a los EE. UU., Bilyuchenko, que estaba con Vinnik en ese momento, huyó inmediatamente a Rusia, dijo a los investigadores.

De regreso en Rusia, Bilyuchenko utilizó la base de datos de usuarios de BTC-e para lanzar la plataforma WEX, junto con el comerciante OTC Dmitri Vasilev, el propietario oficial de WEX en ese momento.

Sin embargo, tras la rápida caída del negocio, Vasilev habría declarado a un medio local que había negociado la venta de la bolsa a Dmitri Khavchenko, quien había sido miliciano en la guerra del este de Ucrania. También se dice que Khavchenko tiene vínculos con Konstantin Malofeev, un oligarca ruso que se cree que es...patrocinadorde las fuerzas separatistas prorrusas en la guerra en Ucrania, según el informe de la BBC.

Según las declaraciones de Bilyuchenko a la policía, en el verano de 2018, justo antes del colapso de WEX, mantenía conversaciones con Malofeev, quien quería obtener la base de datos de los usuarios de WEX, presuntamente para una nueva plataforma de intercambio de Cripto llamada Vladex, según la BBC. Malofeev había negado previamente a la BBC cualquier vínculo con WEX y no quiso hacer comentarios sobre el último informe, alegando que estaba "basado en material inventado", según la emisora.

Según una cinta de AUDIO de la investigación, también obtenida por la BBC y aparentemente verificada por expertos forenses audiovisuales, Malofeev, conocido por su cercanía al Kremlin, quería abrir un intercambio favorable al gobierno y presionaba a Bilyuchenko para que entregara los datos de los usuarios a Vladex a través de un ex oficial del FSB que, según el informe, "probablemente" es Anton Nemkin.

A través de un representante, Nemkin negó cualquier vínculo con Bilyuchenko o sus actividades comerciales, dijo la BBC, aunque está vinculado públicamente con Vladex.

Bilyuchenko también declaró a la policía que dos agentes del FSB, Igor y Grigori, le obligaron a entregar las memorias USB que contenían todas las Criptomonedas de los usuarios de WEX y a transferirlas a sus billeteras, activos por un valor aproximado de 450 millones de dólares, según afirmó. Bilyuchenko afirmó haberse reunido con los agentes varias veces en 2018 en el edificio del FSB y el hotel Lotte del centro de Moscú.

Ni la policía rusa ni el FSB quisieron hacer comentarios sobre el asunto cuando la BBC les preguntó.

Historia problemática

BTC-e, ONE de los primeros y más grandes intercambios de Cripto , había estado operando desde 2011 y fue cerrado por el FBI en 2017, cuando su presunto operador, Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia tras ser acusado por un tribunal estadounidense de múltiples cargos de lavado de dinero.

Poco después de que Vinnik fueradetenidoWEX abrió, prometiendo devolver los fondos de los usuarios. Quienes gestionan tanto BTC-e como WEX siempre han mantenido el anonimato, hablando con los usuarios bajo seudónimos en las plataformas de trolls del exchange y en el foro de Bitcointalk.

Un año después, WEX cesó sus operaciones y congeló todos los retiros. Su director ejecutivo, Dmitri Vasilev, vendió la entidad a Dmitri Khavchenko (ahora su hija es la propietaria nominal de la bolsa) y abandonó Rusia.

Millones de dólares en Cripto izquierda Las billeteras de WEX para otros exchanges entre julio y octubre de 2018, según informó CoinDesk en ese momento. Los usuarios comenzaron... presentar informes policialesEn octubre, se han iniciado varias investigaciones independientes en varias ciudades de Rusia y Kazajistán. El exdirector ejecutivo de WEX, Vaselev, fue...detenido Este verano en Italia a Request de la policía rusa, pero fue liberado poco después.

Los empleados de BTC-e también fueron presuntamente involucrados en el hackeo de Mt. Gox, y se les acusa de haber canalizado alrededor de 530.000 Bitcoin a las billeteras de BTC-e, según la acusación estadounidense. En septiembre de este año, el bufete de abogados ruso ZP Legal... ofrecidoLos acreedores de Mt. Gox llegaron a un acuerdo para recuperar los fondos robados, alegando el origen ruso del robo.

El mes pasado, se convirtió enconocidoque el administrador del MT. Gox, Nobuyaki Kobayashi, se había puesto en contacto con el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitando información sobre la presunta participación de Alexander Vinnik en el colapso del Mt. Gox.

Edificio del FSBen Moscú, imagen vía Shutterstock