Російські правоохоронні органи порушили кримінальну справу проти збійних пунктів обміну Крипто WEX

Колишній анонімний адміністратор Криптовалюта біржі WEX, яка була закрита минулого літа, зробив шокуючі заяви про долю «сотень мільйонів» доларів Криптовалюта клієнтів у переговорах з російською поліцією.

Громадянин Росії Олексій Білюченко, який зізнався, що був технічним адміністратором сумнозвісної біржі BTC-e, а пізніше співзасновником WEX, був допитаний у рамках кримінального розслідування, яке ведеться в Росії з кінця 2018 року, BBC News Russian повідомляє п'ятниця. Доповідь базувалася на матеріалах розслідування, отриманих BBC і підтверджених двома джерелами, "близькими до розслідування", як справжні.

У своїх заявах Білюченко сказав, що він був змушений відправити всю Криптовалюта в гаманцях WEX неназваним співробітникам Федеральної служби безпеки (ФСБ), спадкоємця радянського КДБ, незадовго до припинення роботи біржі.

Крім того, адміністратор сказав, що він був близький до Олександра Вінника, ймовірного оператора BTC-e, який був пов’язаний із масштабним зломом Mt. Gox і був закритий ФБР у липні 2017 р. Коли Винник був заарештований у Греції щоб загрожувати депортацію до США, Білюченко, який на той момент був із Винником, негайно втік до Росії, як він сказав слідству.

Повернувшись у Росію, Білюченко використав базу даних користувачів BTC-e для запуску платформи WEX разом із позабіржовим трейдером Дмитром Васильєвим, на той час офіційним власником WEX.

Однак після того, як бізнес швидко впав, Васильєв нібито розповів джерелу місцевих ЗМІ, що він домовився про продаж біржі Дмитру Хавченку, який був бойовиком ополчення під час війни на сході України. Кажуть, що Хавченко також має зв’язки з Костянтином Малофєєвим, російським олігархом, якого вважають спонсор проросійських сепаратистських сил у війні в Україні, повідомляє ВВС.

Згідно із заявами Білюченка в поліції, влітку 2018 року, безпосередньо перед крахом WEX, він вів переговори з Малофєєвим, який хотів отримати базу даних користувачів WEX, імовірно, для нової Крипто під назвою Vladex, повідомляє BBC. Раніше Малофєєв заперечував BBC зв’язки з WEX і не хотів коментувати останнє повідомлення, заявивши, що воно «ґрунтується на сфабрикованих матеріалах».

Відповідно до AUDIO розслідування, отриманого BBC і перевіреного аудіовізуальними криміналістами, Малофєєв, який, як відомо, близький до Кремля, хотів відкрити дружній для уряду обмін і тиснув на Білюченка, щоб той передав дані користувачів Vladix через колишнього офіцера ФСБ, який, як стверджується у звіті, "ймовірно" Антон Немкін.

Через свого представника Нємкін заперечував будь-які зв’язки з Білюченком або його бізнес-діяльністю, повідомляє ВВС, хоча його публічно пов’язують із Владексом.

Білюченко також розповів поліції, що двоє нинішніх офіцерів ФСБ, на ім’я Ігор і Григорій, змусили його віддати флеш-накопичувачі, на яких зберігалася вся Криптовалюта користувачів WEX, і перевести її на їхні гаманці — за його словами, активи вартістю близько 450 мільйонів доларів. Білюченко розповів, що кілька разів зустрічався з офіцерами в 2018 році в будівлі ФСБ і готелі Lotte в центрі Москви.

На запит ВВС ні російська поліція, ні ФСБ не коментували це питання.

Неспокійна історія

BTC-e, ONE з перших і найбільших Крипто бірж, працювала з 2011 року та була закрита ФБР у 2017 році, оскільки її передбачуваний оператор Олександр Винник був заарештований у Греції після висунення судом США звинувачень у кількох звинуваченнях у відмиванні грошей.

Невдовзі Винник був заарештований, відкрився WEX, пообіцявши повернути кошти користувачів. Особи, які керують BTC-e і WEX, завжди зберігали анонімність, спілкуючись з користувачами під псевдонімами в тролбоксах біржі та на форумі Bitcointalk.

Через рік WEX припинив роботу та заморозив усі зняття коштів. Генеральний директор Дмитро Васильєв продав компанію Дмитру Хавченко (зараз номінальним власником біржі є його дочка) і виїхав з Росії.

Крипто на мільйони доларів зліва Гаманці WEX для інших бірж у період з липня по жовтень 2018 року, повідомляв CoinDesk у той час. Користувачі почали подання протоколів до поліції у жовтні, і, як повідомляється, було розпочато кілька окремих розслідувань у кількох містах Росії та Казахстану. Колишній генеральний директор WEX Васелєв був заарештований цього літа в Італії на Request російської поліції, але незабаром звільнений.

Згідно з обвинуваченням США, співробітники BTC-e також були причетні до злому Mt. Gox і, як стверджується, перевели близько 530 000 Bitcoin на гаманці BTC-e. У вересні цього року російська юридична компанія ZP Legal пропонується Кредитори Mt. Gox уклали угоду, згідно з якою вона повернула вкрадені кошти, посилаючись на російське коріння крадіжки.

Минулого місяця стало відомий що MT. Довірена особа Gox Нобуякі Кобаяші звернувся до Міністерства юстиції США з проханням надати інформацію про ймовірну причетність Олександра Вінніка до краху Mt.Gox.

будівля ФСБ у Москві зображення через Shutterstock