Kaso ng Kriminal Laban sa Nabigong WEX Crypto Exchange Points sa Russian Law Enforcement

Ang dating hindi kilalang tagapangasiwa ng Cryptocurrency exchange na WEX, na nagsara noong nakaraang tag-araw, ay gumawa ng ilang nakakagulat na pag-angkin tungkol sa kapalaran ng "daan-daang milyong" dolyar ng Cryptocurrency ng mga kliyente sa pakikipag-usap sa pulisya ng Russia.

Ang Russian citizen na si Alexei Bilyuchenko, na umamin bilang tech administrator ng kasumpa-sumpa na BTC-e exchange at kalaunan ay co-founder ng WEX, ay kinuwestiyon bilang bahagi ng isang kriminal na imbestigasyon na isinasagawa sa Russia mula noong huling bahagi ng 2018, BBC News Russian iniulat noong Biyernes. Ang ulat ay batay sa mga materyales ng pagsisiyasat, na nakuha ng BBC at naiulat na nakumpirma bilang tunay ng dalawang mapagkukunan "malapit sa pagsisiyasat."

Sa kanyang mga pahayag, sinabi ni Bilyuchenko na napilitan siyang ipadala ang lahat ng Cryptocurrency sa mga wallet ng WEX sa hindi pinangalanang mga tauhan ng Federal Security Service (FSB), ang kahalili ng Soviet KGB, ilang sandali bago tumigil sa operasyon ang palitan.

Sinabi pa ng admin na naging malapit siya kay Alexander Vinnik, ang umano'y operator ng BTC-e, na naging naka-link sa napakalaking Mt. Gox hack at noon ay isinara ng FBI noong Hulyo 2017. Noong si Vinnik ay naaresto sa Greece upang harapin ang deportasyon sa U.S., si Bilyuchenko, na kasama ni Vinnik noong panahong iyon, ay agad na tumakas patungong Russia, sinabi niya sa mga imbestigador.

Bumalik sa Russia, ginamit ni Bilyuchenko ang database ng mga user ng BTC-e para ilunsad ang WEX platform, kasama ang OTC trader na si Dmitri Vasilev, ang opisyal na may-ari ng WEX noong panahong iyon.

Gayunpaman, pagkatapos na mabilis na bumagsak ang negosyo, iniulat na sinabi ni Vasilev sa isang lokal na mapagkukunan ng media na nakipag-ayos siya sa pagbebenta ng palitan kay Dmitri Khavchenko, na naging isang militia fighter sa digmaan sa Eastern Ukraine. Si Khavchenko ay sinasabing may kaugnayan din kay Konstantin Malofeev, isang oligarko ng Russia na pinaniniwalaang isang isponsor ng mga maka-Russian na separatistang pwersa sa digmaan sa Ukraine, ayon sa ulat ng BBC.

Ayon sa mga pahayag ng pulisya ni Bilyuchenko, noong tag-araw ng 2018, bago bumagsak ang WEX, nakipag-usap siya kay Malofeev, na gustong makuha ang database ng mga gumagamit ng WEX, na ipinapalagay na para sa isang bagong Crypto exchange na pinangalanang Vladex, sabi ng BBC. Dati nang tinanggihan ni Malofeev ang mga link sa WEX sa BBC, at hindi nagkomento para sa pinakabagong ulat na nagsasabing ito ay "batay sa mga gawa-gawang materyales," sabi ng broadcaster.

Ayon sa isang AUDIO tape mula sa pagsisiyasat, na nakuha rin ng BBC at naiulat na napatunayan ng mga eksperto sa audiovisual forensics, si Malofeev, na kilalang malapit sa Kremlin, ay gustong magbukas ng government-friendly exchange at pinipilit si Bilyuchenko na ibigay ang data ng mga user sa Vladex sa pamamagitan ng isang dating opisyal ng FSB na sinasabi ng ulat na "malamang" si Anton Nemkin.

Sa pamamagitan ng isang kinatawan, tinanggihan ni Nemkin ang anumang mga link sa Bilyuchenko o sa kanyang mga aktibidad sa negosyo, sabi ng BBC, kahit na naka-link siya sa publiko sa Vladex.

Sinabi rin ni Bilyuchenko sa pulisya na ang dalawang kasalukuyang opisyal ng FSB, na nagngangalang Igor at Grigori, ay nagbigay sa kanya ng mga flash drive na may hawak ng lahat ng Cryptocurrency ng mga gumagamit ng WEX at ilipat ito sa kanilang mga wallet — mga asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $450 milyon, aniya. Sinabi ni Bilyuchenko na ilang beses niyang nakilala ang mga opisyal noong 2018 sa FSB building at Lotte hotel sa gitna ng Moscow.

Ang pulisya ng Russia o ang FSB ay hindi magkomento sa bagay na ito kapag tinanong ng BBC.

Problemadong kasaysayan

Ang BTC-e, ONE sa una at pinakamalaking palitan ng Crypto , ay tumatakbo mula noong 2011 at isinara ng FBI noong 2017, dahil ang umano'y operator nito na si Alexander Vinnik ay inaresto sa Greece kasunod ng akusasyon ng korte ng US sa maraming singil sa money laundering.

Di nagtagal ay si Vinnik arestado, binuksan ang WEX, na nangangakong ibabalik ang mga pondo ng mga user. Ang mga indibidwal na nagpapatakbo ng parehong BTC-e at WEX ay palaging hindi nagpapakilala, nakikipag-usap sa mga gumagamit sa ilalim ng mga pseudonym sa mga trollbox ng exchange at sa Bitcointalk forum.

Pagkaraan ng isang taon, ang WEX ay huminto sa mga operasyon at nag-freeze ng lahat ng mga withdrawal. Ibinenta ng CEO na si Dmitri Vasilev ang entidad kay Dmitri Khavchenko (ngayon ang kanyang anak na babae ay ang nominal na may-ari ng palitan) at umalis sa Russia.

Milyun-milyong dolyar na halaga ng Crypto umalis Ang mga wallet ng WEX para sa iba pang mga palitan sa pagitan ng Hulyo at Oktubre 2018, iniulat ng CoinDesk noong panahong iyon. Nagsimula ang mga gumagamit paghahain ng mga ulat sa pulisya noong Oktubre at ilang hiwalay na pagsisiyasat ang naiulat na inilunsad sa ilang lungsod sa Russia at Kazakhstan. Ang dating CEO ng WEX na si Vaselev ay arestado nitong tag-init sa Italya sa Request ng pulisya ng Russia ngunit inilabas kaagad pagkatapos.

Ang mga empleyado ng BTC-e ay sinasabing sangkot din sa pag-hack ng Mt. Gox, at inaangkin na nag-funnel ng humigit-kumulang 530,000 Bitcoin sa mga wallet ng BTC-e, ayon sa demanda ng US. Ngayong Setyembre, ang Russian law firm na ZP Legal inaalok Pinagkakautangan ng Mt. Gox ang isang kasunduan kung saan mababawi nito ang mga ninakaw na pondo, na binabanggit ang pinagmulan ng Russian ng pagnanakaw.

Noong nakaraang buwan, naging kilala na MT. Nakipag-ugnayan ang Gox trustee na si Nobuyaki Kobayashi sa U.S. Department of Justice na humihiling ng impormasyon tungkol sa diumano'y pagkakasangkot ni Alexander Vinnik sa pagbagsak ng Mt. Gox.

gusali ng FSB sa imahe ng Moscow sa pamamagitan ng Shutterstock