AML
UK Cripto Trade Group pede ação sobre atrasos crônicos nos registros da FCA
Apenas quatro dos 200 pedidos de empresas de Cripto ao regime de Registro de Lavagem de Dinheiro da FCA foram decididos, disse a CryptoUK.
Fundador de bolsa de Cripto de Hong Kong é levado em meio à repressão da China contra contas bancárias fraudulentas
O CEO da exchange de Cripto Global, sediada em Hong Kong, disse no sábado que um de seus fundadores foi levado pelas autoridades.
Grupo apoiado pelo ING Bank, Fidelity e Standard Chartered lança ferramentas AML de Cripto
O grupo de trabalho do Travel Rule Protocol publicou a primeira versão de sua API TRP.
A BRD está entrando no jogo de conformidade com Cripto
O novo conjunto de tecnologias fornecerá ferramentas de AML e conformidade para instituições financeiras, agências governamentais e provedores de serviços de Criptomoeda .
O futuro das bolsas de Bitcoin não regulamentadas
Anna Baydakova, da CoinDesk, fala com as exchanges P2P não custodiais Hodl Hodl e Bisq sobre o motivo pelo qual ainda queremos Bitcoin sem KYC.
Empresas de Cripto da Espanha Enfrentarão Novos Requisitos de Registro Sob Projeto de Lei Impulsionado pela UE
A Espanha está finalmente se preparando para emendar suas leis AML seis meses após o prazo da UE para conformidade. O período de comentários públicos sobre essa emenda termina hoje.
GAFI diz que EUA estão "amplamente em conformidade" com as recomendações sobre moeda virtual
Um novo relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira diz que os EUA estão em grande parte em conformidade com suas recomendações sobre ativos digitais, mas ainda têm algumas "pequenas deficiências" em sua estrutura estadual e federal.
A Divisão de Crimes Financeiros do PayPal está procurando um especialista em blockchain
A gigante dos pagamentos está procurando um especialista em blockchain para ajudar a identificar casos de uso da tecnologia na prevenção de crimes financeiros.
Legisladores sul-coreanos dão sinal verde para projeto de lei AML de Cripto rigoroso
Os legisladores sul-coreanos votaram para impor novos requisitos rigorosos às bolsas de Criptomoeda , acrescentando legitimidade à crescente economia de Cripto do país – e potencialmente desencadeando uma consolidação de mercado.
Tether Stablecoin utiliza Chainalysis para ferramentas de conformidade contra lavagem de dinheiro
A Tether está usando a ferramenta "Know Your Transaction" da Chainalysis para criar perfis de risco para usuários do USDT e monitorar atividades potencialmente suspeitas.
