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Crime
Homem de Cingapura é espancado por roubar US$ 267 mil de investidor de Bitcoin
O homem foi condenado a três anos de prisão e 12 chicotadas por sua participação no roubo e espancamento de um comprador de Bitcoin .
Polícia supostamente invade sede da Bithumb, a maior bolsa da Coreia do Sul
A bolsa de Cripto Bithumb teria sido apreendida pela polícia em Seul sob alegações de que seu presidente se envolveu em fraude de investimento.
EUA se movem para apreender US$ 400 milhões de um condenado por lavagem de dinheiro da OneCoin
O Departamento de Justiça dos EUA quer que um advogado entregue a enorme quantia que ele ajudou a lavar para o esquema OneCoin.
Moderador do Darknet Marketplace AlphaBay é condenado a 11 anos de prisão
O homem do Colorado mediou disputas no extinto mercado darknet Alphabay.
Bitsonar Whistleblower diz que a polícia fingiu seu assassinato na tentativa de protegê-lo
Um denunciante da extinta empresa de Cripto Bitsonar reapareceu após desaparecer por três dias, dizendo que a polícia forjou seu sequestro e morte.
Denunciante sequestrado na Ucrânia após acusar empresa de Cripto de golpe de saída
O incidente angustiante destaca a proliferação de esquemas de investimento arriscados e operadores duvidosos na indústria de Cripto , mas também o potencial da tecnologia blockchain para ajudar a rastrear fundos perdidos.
A bolsa de Cripto sul-coreana Coinbit foi invadida por alegações de lavagem de dinheiro: Relatório
A terceira maior bolsa de Cripto da Coreia do Sul teria sido invadida pela polícia devido a alegações de que falsificava o volume de negociações.
Golpista australiano é extraditado por suposta fraude envolvendo US$ 1,2 milhão em Bitcoin
Um vigarista australiano foi extraditado para Nova Gales do Sul para enfrentar acusações de fraude envolvendo mais de US$ 1 milhão em Bitcoin.
Agência Russa de Crimes Financeiros Planeja Ferramenta de IA para LINK Transferências de Cripto a Usuários
A agência russa de combate à lavagem de dinheiro, Rosfinmonitoring, já criou um protótipo de ferramenta de análise de blockchain, de acordo com um relatório.
Mulher australiana é presa por roubo de mais de 100.000 XRP
O jovem de 25 anos recebeu uma sentença de mais de dois anos pelo roubo de XRP em 2018, avaliado em cerca de US$ 300.000 na época.
