Crime


Marchés

Polícia supostamente invade sede da Bithumb, a maior bolsa da Coreia do Sul

A bolsa de Cripto Bithumb teria sido apreendida pela polícia em Seul sob alegações de que seu presidente se envolveu em fraude de investimento.

(Primakov/Shutterstock)

Juridique

EUA se movem para apreender US$ 400 milhões de um condenado por lavagem de dinheiro da OneCoin

O Departamento de Justiça dos EUA quer que um advogado entregue a enorme quantia que ele ajudou a lavar para o esquema OneCoin.

(Shutterstock)

Marchés

Moderador do Darknet Marketplace AlphaBay é condenado a 11 anos de prisão

O homem do Colorado mediou disputas no extinto mercado darknet Alphabay.

(Syda Productions/Shutterstock)

Juridique

Bitsonar Whistleblower diz que a polícia fingiu seu assassinato na tentativa de protegê-lo

Um denunciante da extinta empresa de Cripto Bitsonar reapareceu após desaparecer por três dias, dizendo que a polícia forjou seu sequestro e morte.

The SSU detains the alleged contract killing buyer. (Screenshot/YouTube)

Marchés

Denunciante sequestrado na Ucrânia após acusar empresa de Cripto de golpe de saída

O incidente angustiante destaca a proliferação de esquemas de investimento arriscados e operadores duvidosos na indústria de Cripto , mas também o potencial da tecnologia blockchain para ajudar a rastrear fundos perdidos.

Image via Getty Images

Marchés

A bolsa de Cripto sul-coreana Coinbit foi invadida por alegações de lavagem de dinheiro: Relatório

A terceira maior bolsa de Cripto da Coreia do Sul teria sido invadida pela polícia devido a alegações de que falsificava o volume de negociações.

Seoul

Juridique

Golpista australiano é extraditado por suposta fraude envolvendo US$ 1,2 milhão em Bitcoin

Um vigarista australiano foi extraditado para Nova Gales do Sul para enfrentar acusações de fraude envolvendo mais de US$ 1 milhão em Bitcoin.

Sydney, Australia

Juridique

Agência Russa de Crimes Financeiros Planeja Ferramenta de IA para LINK Transferências de Cripto a Usuários

A agência russa de combate à lavagem de dinheiro, Rosfinmonitoring, já criou um protótipo de ferramenta de análise de blockchain, de acordo com um relatório.

Moscow.

Juridique

Mulher australiana é presa por roubo de mais de 100.000 XRP

O jovem de 25 anos recebeu uma sentença de mais de dois anos pelo roubo de XRP em 2018, avaliado em cerca de US$ 300.000 na época.

Sydney, Australia

Marchés

Homem acusado de planejar assassinato para evitar dívidas de Cripto T pode escapar da prisão, decide tribunal brasileiro

O empresário de Cripto Danilo Afonso Pechin continua preso depois que o Tribunal Superior do Brasil se recusou a ouvir seu Request de liberdade.

Brazil's supreme court (Ricardo/Flickr)