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FATF
GAFI diz que EUA estão "amplamente em conformidade" com as recomendações sobre moeda virtual
Um novo relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira diz que os EUA estão em grande parte em conformidade com suas recomendações sobre ativos digitais, mas ainda têm algumas "pequenas deficiências" em sua estrutura estadual e federal.
O órgão de fiscalização de crimes financeiros do Canadá se prepara para a conformidade com o GAFI
O órgão fiscalizador de crimes financeiros do Canadá está se preparando para implementar seus novos e amplos poderes de supervisão de moeda virtual antes do prazo final de junho de 2020 da Força-Tarefa de Ação Financeira.
Bithumb utiliza Chainalysis para ferramenta de investigação de Cripto de nível FATF
A bolsa Bithumb está utilizando ferramentas investigativas oferecidas pela Chainalysis apenas uma semana após a Coreia do Sul votar por novas leis rígidas sobre o setor.
Legisladores sul-coreanos dão sinal verde para projeto de lei AML de Cripto rigoroso
Os legisladores sul-coreanos votaram para impor novos requisitos rigorosos às bolsas de Criptomoeda , acrescentando legitimidade à crescente economia de Cripto do país – e potencialmente desencadeando uma consolidação de mercado.
Binance dá peso à Shyft Network na corrida pelos padrões de 'Regra de Viagem'
A Binance, o maior grupo de câmbio de Cripto do mundo, escolheu a Shyft Network para ajudar a atender a uma exigência regulatória iminente.
Hong Kong considerará regulamentações adicionais no estilo do GAFI para trocas de Cripto
Hong Kong pode em breve reforçar seu policiamento do setor de Criptomoeda para melhor se adequar às normas internacionais contra lavagem de dinheiro.
General iraniano defende uso de Cripto para contornar sanções: relatório
O general iraniano Saeed Mohammed está pedindo o uso de Cripto para ajudar o Irã a escapar das sanções criadas para isolá-lo do sistema financeiro global, de acordo com o Coinit.ir.
CoolBitX levanta $ 16,7 milhões para tornar a Cripto mais amigável aos bancos
Em 2020, o foco da startup está em novos produtos e recursos que estejam em conformidade com as novas regras da Força-Tarefa de Ação Financeira.
G-20 pede que países adotem regras rígidas do GAFI sobre criptomoedas
A orientação do GAFI obriga as exchanges de Cripto a compartilhar dados de usuários ONE si.
Por dentro da corrida de padrões para implementar a regra de viagem do GAFI
As empresas de Cripto estão descobrindo como cumprir a "Regra de Viagem" da Força-Tarefa de Ação Financeira. E implementar soluções técnicas está se mostrando tão complicado quanto as questões legais e operacionais envolvidas.
