- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços
- Voltar ao menuPesquisar
- Voltar ao menuConsenso
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinars e Eventos
FATF
Ucrânia planeja rastrear transações suspeitas de Cripto acima de US$ 1.200
O órgão de fiscalização financeira da Ucrânia rastreará transações de Cripto que excedam US$ 1.200, de acordo com o chefe do Ministério das Finanças.
Por dentro da Conferência de Osaka, onde a Cripto Levou a Sério a "Regra de Viagem" do GAFI
Realizado em junho, o V20 Summit foi uma oportunidade para o setor responder a um conjunto altamente controverso de recomendações apresentadas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
Bloqueio da carteira Wasabi pela Binance pode indicar uma quebra de Cripto
2020 pode ver a bifurcação mais consequente da criptomoeda até agora: uma divisão entre os mundos das bolsas regulamentadas e dos usuários focados na privacidade.
Paraguai audita indústria Cripto local para se preparar para regulamentações no estilo do GAFI
O Paraguai realizou uma auditoria em massa de empresas locais de Criptomoeda , abrindo caminho para as primeiras regulamentações de ativos virtuais do país em 2020.
Um terço das exchanges de Cripto tem pouco ou nenhum KYC, diz CipherTrace
Cerca de um terço das 120 principais exchanges são "fracas" quando se trata de verificação KYC (conheça seu cliente), enquanto dois terços "carecem de políticas KYC fortes", disse a empresa.
Outra bolsa de Cripto está abandonando a moeda de Política de Privacidade Monero devido ao risco de conformidade
A exchange BitBay é a mais recente a retirar da lista a Criptomoeda Monero , focada em privacidade, devido a preocupações com AML.
Shyft adiciona veteranos do GAFI como consultores para seu produto de conformidade com Cripto
A Shyft Network está desenvolvendo uma solução de blockchain para ajudar as exchanges de Cripto a cumprirem as orientações sobre "regras de viagem" do GAFI.
O GAFI se junta ao BIS ao chamar as stablecoins de "risco global", citando preocupações com lavagem de dinheiro
As stablecoins representam um risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para o mundo, afirmou o GAFI na sexta-feira.
OKEx Korea revê decisão de remover da lista as moedas de Política de Privacidade Zcash e DASH
A OKEX Korea está reconsiderando a decisão de retirar da lista as moedas de Política de Privacidade Zcash e DASH, anunciada em setembro.
Como as regras antilavagem de dinheiro atrapalham a missão da Libra de alcançar os não bancarizados
Uma abordagem de "escada" para regras de conhecimento do cliente (KYC) poderia ajudar a stablecoin Libra a alcançar aqueles desconectados do sistema financeiro.
