FATF
O GAFI precisa de uma abordagem totalmente nova para regular as Cripto, afirma a Cúpula V20
Participantes do setor no Virtual Asset Service Providers Summit pediram aos reguladores que repensassem sua abordagem à luz de DeFi e DEXs.
Por que a FinCEN quer detalhes sobre todas as transações internacionais acima de US$ 250
Em um evento na segunda-feira, funcionários da FinCEN discutiram o “porquê” de uma nova proposta que preocupa os fãs de Cripto .
Ilhas Cayman anunciam estrutura legal em tentativa de atrair negócios de Cripto
As Ilhas Cayman estão criando uma estrutura regulatória para "provedores de serviços de ativos virtuais" com algumas medidas já promulgadas.
Grupo apoiado pelo ING Bank, Fidelity e Standard Chartered lança ferramentas AML de Cripto
O grupo de trabalho do Travel Rule Protocol publicou a primeira versão de sua API TRP.
Gibraltar atualiza a orientação do livro-razão distribuído para corresponder às regras de Cripto do GAFI
A Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar atualizou suas orientações para provedores de serviços de ativos virtuais para incluir clareza sobre gerenciamento de risco, emissão de tokens e muito mais.
Projeto vazado da UE propõe leis abrangentes para Cripto
A Comissão Europeia pode estar propondo um conjunto abrangente de regulamentações que abrangem a negociação de ativos digitais no bloco de 27 nações.
O perfil do usuário pode ajudar os reguladores a identificar atividades ilegais de Cripto , afirma o GAFI
O órgão de fiscalização internacional recomendou comparar a idade e a riqueza dos usuários com suas transações de Cripto para identificar possíveis atividades criminosas.
Esforço de conformidade do GAFI adiciona Huobi, Bitfinex e Tether à força-tarefa de governança
A Shyft Network está adicionando Huobi, Bitfinex e Tether à sua plataforma de combate à lavagem de dinheiro focada em criptomoedas, à medida que o setor intensifica os esforços de conformidade com o GAFI.
Empresas suíças de Cripto dizem que a primeira transferência automatizada de Bitcoin em conformidade com a AML foi concluída
A nova transação de Bitcoin está em conformidade automática com a Regra de Viagem do GAFI e evitará que os intermediários tenham que fazer tudo manualmente.
Onde a conformidade com a Cripto do GAFI se torna interessante: África
Os negócios de Cripto que estão apresentando forte crescimento nos 54 países do continente estão trabalhando duro para atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro do GAFI.
