FATF


Finance

O GAFI precisa de uma abordagem totalmente nova para regular as Cripto, afirma a Cúpula V20

Participantes do setor no Virtual Asset Service Providers Summit pediram aos reguladores que repensassem sua abordagem à luz de DeFi e DEXs.

FATF meeting.

Policy

Por que a FinCEN quer detalhes sobre todas as transações internacionais acima de US$ 250

Em um evento na segunda-feira, funcionários da FinCEN discutiram o “porquê” de uma nova proposta que preocupa os fãs de Cripto .

FinCEN Director Ken Blanco during a press conference in New York during his time as a U.S. Deputy Assistant Attorney General.

Policy

Ilhas Cayman anunciam estrutura legal em tentativa de atrair negócios de Cripto

As Ilhas Cayman estão criando uma estrutura regulatória para "provedores de serviços de ativos virtuais" com algumas medidas já promulgadas.

Cayman Islands

Finance

Grupo apoiado pelo ING Bank, Fidelity e Standard Chartered lança ferramentas AML de Cripto

O grupo de trabalho do Travel Rule Protocol publicou a primeira versão de sua API TRP.

A Standard Chartered branch in Hong Kong's business district.

Markets

Gibraltar atualiza a orientação do livro-razão distribuído para corresponder às regras de Cripto do GAFI

A Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar atualizou suas orientações para provedores de serviços de ativos virtuais para incluir clareza sobre gerenciamento de risco, emissão de tokens e muito mais.

(Shutterstock)

Policy

Projeto vazado da UE propõe leis abrangentes para Cripto

A Comissão Europeia pode estar propondo um conjunto abrangente de regulamentações que abrangem a negociação de ativos digitais no bloco de 27 nações.

European Commission headquarters (Thierry Monasse/Getty Images)

Policy

O perfil do usuário pode ajudar os reguladores a identificar atividades ilegais de Cripto , afirma o GAFI

O órgão de fiscalização internacional recomendou comparar a idade e a riqueza dos usuários com suas transações de Cripto para identificar possíveis atividades criminosas.

FATF Financial Action Task Force

Finance

Esforço de conformidade do GAFI adiciona Huobi, Bitfinex e Tether à força-tarefa de governança

A Shyft Network está adicionando Huobi, Bitfinex e Tether à sua plataforma de combate à lavagem de dinheiro focada em criptomoedas, à medida que o setor intensifica os esforços de conformidade com o GAFI.

Shyft Network co-founder Joseph Weinberg

Markets

Empresas suíças de Cripto dizem que a primeira transferência automatizada de Bitcoin em conformidade com a AML foi concluída

A nova transação de Bitcoin está em conformidade automática com a Regra de Viagem do GAFI e evitará que os intermediários tenham que fazer tudo manualmente.

(Unsplash)

Policy

Onde a conformidade com a Cripto do GAFI se torna interessante: África

Os negócios de Cripto que estão apresentando forte crescimento nos 54 países do continente estão trabalhando duro para atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro do GAFI.

Tanzania (Hu Chen/Unsplash)