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FBI prende trio acusado de fraudar bancos em US$ 10 milhões e converter fundos em Cripto
Três homens supostamente usaram bolsas de Cripto estrangeiras para lavar os lucros de um esquema que tinha como alvo quase uma dúzia de instituições financeiras na área metropolitana de Nova York.
O julgamento de fraude de US$ 110 milhões do Cripto Trader Avi Eisenberg foi adiado até abril de 2024
O suposto explorador da Mango Mercados disse que precisa de mais tempo para se preparar para o julgamento.
Token XRP da Ripple sobe 96% após vitória parcial em processo da SEC
O XRP chegou a subir 93 centavos em ONE momento, seu nível mais alto desde março de 2022.
Autoridades dos EUA extraditam cidadão do Reino Unido por trás do hack do Twitter em 2020 e roubo de Cripto de troca de SIM
Joseph O’Connor, conhecido pelo nome PlugWalkJoe, foi preso na Espanha em 2021.
Ellison e Wang serão "agentes de mudança" no julgamento de Bankman-Fried, diz advogado
O depoimento dos dois informantes da FTX pode ser condenatório para Bankman-Fried enquanto ele luta contra acusações criminais, de acordo com Ian McGinley, sócio do Akin Group.
Sam Bankman-Fried é libertado sob fiança de US$ 250 milhões garantida pelos pais
Em sua primeira aparição no tribunal desde que foi extraditado das Bahamas, o ex-CEO foi informado de que poderia viver com seus pais mediante uma fiança de US$ 250 milhões garantida pela casa deles em Palo Alto.
Acordo de Confissão de Caroline Ellison: Fiança de $ 250.000, Entrega de Documentos de Viagem, Perda de Ativos
O acordo judicial isentaria Ellison de quaisquer acusações, exceto violações fiscais criminais, desde que ela cooperasse totalmente com o gabinete do procurador dos EUA.
Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan abre investigação sobre colapso da FTX: Reuters
A investigação é uma das várias investigações sobre as operações da empresa, agora falida.
Investigação de fraude do US Tether Bank muda de mãos dentro do DOJ: Relatório
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York agora cuidará da investigação, informou a Bloomberg na segunda-feira.
Como o governo federal está processando o esquema de negociação com informações privilegiadas de NFT como fraude eletrônica – e por que isso é importante
O Departamento de Justiça poderia usar o caso como modelo para policiar a manipulação de mercado para outros ativos. Os reguladores estão observando.
