Что мы знаем: налоговые проблемы предполагаемого создателя Bitcoin Крейга Райта

Власти расследуют деятельность Крейга Райта, человека, которого теперь считают создателем Bitcoin Сатоши Накамото, но причины последних действий в Австралии неясны.

После публикации новых доказательств того, что австралийский бизнесмен Крейг С. Райт — это Сатоши Накамото, сотрудники правоохранительных органов, похоже, внезапно заинтересовались Райтом.

Полиция QUICK отреагировала.совершить набег на его дом·и офис в Сиднее, Австралия, вчера. Действия до сих пор разжигалиспекуляцияпочему власти интересуются Райтом и связано ли это с его связью с цифровой валютой.

Пока что официальная версия властей заключается в том, что эти Мероприятия не связаны между собой.

По имеющимся данным, власти связывают эти действия с расследованием, проводимым Австралийским налоговым управлением (ATO), хотя можно с уверенностью сказать, что время проведения расследования по этому вопросу выглядит подозрительным.

На данный момент агентство делится лишь некоторыми подробностями. Когда к нему обратились за комментарием, представитель ATO Джон Халин сказал CoinDesk:

«В связи с положениями о конфиденциальности, содержащимися в Законе о налоговом администрировании, ATO не может комментировать налоговые дела каких-либо физических или юридических лиц».

Однако это T значит, что у сообщества нет никаких подсказок.

Документация, обнаруженнаяПРОВОДНОЙ,Гизмодо и Бизнес-инсайдердает возможное представление о том, почему ATO расследует деятельность Райта и могут ли официальные заявления властей соответствовать действительности.

Плохая кровь

На данный момент наиболее убедительным источником, дающим представление об этом вопросе, является документ о ликвидации Hotwire Preemptive Intelligence Pty Limited,Bitcoin фирма Райт предпринял попытку запуска в 2013 году.

Документ, подготовленный корпоративной консалтинговой фирмой Hotwire McGrathNicol, посвящен проблемам между Hotwire и австралийскими налоговыми органами. Как сообщаетИнвестор ЕжедневноЭтот спор помешал бизнес-планам Райта, которые в конечном итоге сошли на нет, поскольку проблемы Hotwire с ATO обострились.

На основании имеющихся доказательств неясно, кто именно виноват в инциденте, что может указывать на неприязнь между Райтом и организацией.

McGrathNicol отчасти приписывает провал Hotwire ATO, которая, как он утверждает, не отправила AU$3.4m в качестве возмещения за товары и услуги, причитающиеся компании, своевременно. Также были упомянуты личные потери Райта в Bitcoin из-за краха ныне несуществующей японской Bitcoin биржи Mt Gox,

В документе также содержится:временная шкала в котором подробно описывается спор по поводу возврата средств.

В другом месте,Бизнес-инсайдер·раскрыл·МакГратНикол предположил, что ATO оказало дополнительное давление на Райта и его бизнес. Обновление для кредиторовВ документе от 23 ноября указано, что ATO наложила штраф в размере 1,7 млн австралийских долларов на компанию Hotwire, поскольку не посчитала, что у компании есть право на выплату 3,4 млн австралийских долларов.

Согласно обновленной информации, этот вопрос рассматривается подразделением ATO по работе с частными группами и состоятельными лицами.

Однако проблемы между Райтом и ATO продолжились и после этого спора.

БИДалее сообщается, что Hotwire подала налоговую декларацию на сумму 5,5 млн австралийских долларов за 2014 год. По данным издания, ATO еще не предоставила компании эту сумму.

Проблемы Hotwire с наличностью, по всей видимости, вызваны задержкой возврата средств, и, согласно отчету кредитора, по состоянию на прошлый месяц нет никаких указаний на то, когда средства будут выплачены, если вообще будут.

По данным отчета кредиторов за ноябрь, еще одна связанная с Hotwire фирма, Panopticrypt, похоже, находится в аналогичном затруднительном положении из-за проверки ATO.

Февральские встречи

Дополнительные подсказки относительно характера споров можно найти втранскриптописывающий встречу между Райтом и представителями ATO 18 февраля 2014 года и включенный вGizmodo's отчет.

На встрече присутствовали бухгалтер Райта Джон Чешер и адвокат Эндрю Соммер, а также сам Райт. ATO представляли Дев Макмастер, Марина Долевски и Хоа Доа.

Следующая встреча состоялась 26 февраля, в ней приняли участие два представителя ATO, Чешер и бухгалтер Райта, Энн Райтсон.Протокол заседаниябыли опубликованыГизмодо, хотя ATO отказалась подтвердить CoinDesk достоверность стенограммы и протокола.

Именно на встрече 18 февраля Райт настаивал на том, чтобы биткоины были классифицированы как вид валюты. Как сообщалось ранее, именно тогда Райт заявил, что он «управляет Bitcoin с 2009 года».

В ONE набор замечаний По словам адвоката Райта, предполагается, что стремление признать Bitcoin формой денег для целей налогообложения будет иметь последствия для Hotwire и других предприятий Райта.

В другой проход, Соммер пошел дальше в продвижении классификации биткоинов как денег. Эта часть встречи также дает ключи к структурированию заявленных запасов Bitcoin , которые, как говорят, в основном хранятся за пределами Австралии — за исключением транзакции, связанной с проектом Bitcoin банка Denariuz от Hotwire.

В какой-то момент адвокат Соммер упоминает «шесть различных аудитов», проводимых против предприятий Райта. Эти фирмы включают Coin Exchange, Cloudcroft, Strasan, Denariuz (банк, работающий только с биткоинами) и Hotwire PE.

В документы, Летообрисовал природу спора с ATO, а также ряд Мероприятия, предшествовавших этой встрече в феврале. В этом сегменте Соммер предполагает, что Райт столкнулся с проверкой со стороны налогового агентства еще в 2009 году.

Документы

также показывают, что ATO тщательно проверило, действительно ли биткоины выплачивались между структурами Райта — линия расследования, которая, по-видимому, была осложнена ATOограниченные знанияТехнологии.

Стенограмма не только проливает свет на вопрос ATO, но и дает представление о степени напряженности между двумя сторонами.

В начале обсуждения Райт и Соммер указали нарешение АТОсделанное 30 сентября, которое так и не было им отправлено, несмотря на явные ссылки в другой корреспонденции.

В протоколе также говорится, что проблемы Райта с ATO, по-видимому, осложнялись деловыми связями с Марком Ферье, гражданином Австралии, арестованным в 2013 году по обвинению в мошенничестве, связанном с предприятием MJF Mining Consulting.

Примечательно, что Bitcoin , о которых сообщалось у Райта, использовались для оплаты транзакции программного обеспечения, — деталь, которая может иметь значение для ATO, поскольку она предполагает наличие доказательств, подтверждающих расследование его делового использования Bitcoin.

В подготовке репортажа принимал участие Пит Риццо.

Изображение налоговой путаницы черезШаттерсток