Що ми знаємо: проблеми з податками ймовірного творця Bitcoin Крейга Райта

Влада розслідує Крейга Райта, чоловіка, якого тепер вважають творцем Bitcoin Сатоші Накамото, але причини останніх дій в Австралії неясні.

Після публікації нових доказів того, що австралійський бізнесмен Крейг С. Райт є Сатоші Накамото, правоохоронні органи раптово зацікавилися Райтом.

Поліція QUICKналіт на його будинок і офіс у Сіднеї, Австралія, вчора. Акції поки що розгорілися спекуляції чому влада цікавиться Райтом і чи пов’язано це з його зв’язком із цифровою валютою.

Поки що офіційна лінія влади полягає в тому, що ці Заходи не пов’язані між собою.

Згідно з повідомленнями, влада пояснила цю дію розслідуванням австралійської податкової служби (ATO), хоча можна з упевненістю сказати, що час розслідування цього питання виглядає підозрілим.

Наразі агентство ділиться деякими подробицями. Коли представник АТО Джон Хулін звернувся за коментарем, сказав CoinDesk:

«Через положення про конфіденційність у Законі про адміністрування податків, ATO не може коментувати податкові справи фізичних або юридичних осіб».

Однак це T означає, що спільнота позбавлена ​​підказок.

Виявлена ​​документація ПРОВОДОВИЙ, Gizmodo і Business Insider пропонує можливе розуміння того, чому АТО розслідує Райта та чи можуть вони відповідати офіційним заявам влади.

Погана кров

Наразі найпереконливішим ресурсом, який пропонує розуміння цього питання, є документ про ліквідацію Hotwire Preemptive Intelligence Pty Limited, Bitcoin фірма Райт намагався запустити у 2013 році.

Документ, створений корпоративною консалтинговою компанією Hotwire McGrathNicol, зосереджується на проблемах між Hotwire та податковими органами Австралії. Як повідомляє Інвестор Щодня, ця суперечка перешкодила бізнес-планам Райта, які зрештою провалилися через загострення проблем Hotwire з АТО.

З наявних доказів незрозуміло, де лежить провина в інциденті, і це може натякати на лихість між Райтом і організацією.

McGrathNicol пояснює невдачу Hotwire частково АТО, яка, як стверджується, не надіслала компанії своєчасно відшкодування за товари та послуги в розмірі 3,4 мільйона австралійських доларів. Також згадувалися особисті втрати Райта в Bitcoin через крах нині неіснуючої японської біржі Bitcoin Mt Gox,

Документ також передбачає шкала часу де детально описується спір щодо відшкодування.

в іншому місці, Business Insider виявив МакГрат Нікол зробив висновок, що АТО чинила додатковий тиск на Райта та його бізнес. Повідомлення кредиторам від 23 листопада показує, що ATO нарахувала Hotwire штраф у розмірі 1,7 мільйона австралійських доларів, оскільки не вважала, що компанія претендує на 3,4 мільйона австралійських доларів.

Згідно з оновленням, це питання розглядається відділом приватних груп і заможних осіб АТО.

Однак після цієї суперечки між Райтом і АТО тривали проблеми.

BI далі повідомляється, що Hotwire подав заяву на податкову декларацію в розмірі 5,5 мільйонів австралійських доларів за 2014 рік, суму, яку, за словами видання, ще не надали компанії АТО.

Схоже, що проблеми з готівкою Hotwire викликані затримкою відшкодування, і, згідно зі звітом кредитора, станом на минулий місяць немає вказівок на те, коли кошти будуть вивільнені – якщо взагалі.

Інша фірма, пов’язана з Hotwire, Panopticrypt, схоже, опинилася в подібних труднощах через перевірку АТО, згідно з листопадовим оновленням кредиторів.

Лютневі зустрічі

Більше підказок про природу суперечок можна знайти в стенограма опис зустрічі між Райтом та представниками АТО 18 лютого 2014 року та включений до Gizmodo звіт.

Окрім самого Райта, на зустрічі були присутні бухгалтер Райта Джон Чешер та адвокат Ендрю Соммер. Від АТО виступили Дев МакМастер, Марина Долевксі та Хоа Доа.

Наступна зустріч відбулася 26 лютого, і в ній взяли участь два представники АТО, Чешер і бухгалтер Райта Енн Райтсон. Протокол засідання були опубліковані Gizmodo, хоча в АТО відмовилися підтвердити CoinDesk правдивість стенограми та протоколу.

Саме під час зустрічі 18 лютого Райт наполягав на тому, щоб біткойни класифікувалися як різновид валюти. Як повідомлялося раніше, саме тоді Райт заявив, що «керує Bitcoin з 2009 року».

В ONE набір зауважень приписується адвокату Райта, припускається, що спроба вважати Bitcoin формою грошей для цілей оподаткування матиме наслідки для Hotwire та інших підприємств Райта.

в інший уривок, Зоммер пішов далі в просуванні класифікації біткойнів як грошей. Ця частина зустрічі також пропонує підказки до структурування заявлених Bitcoin холдингів, які, як кажуть, переважно зберігаються за межами Австралії, за винятком транзакції за участю проекту Bitcoin банку Denariuz від Hotwire.

ONE разу адвокат Соммер згадує про «шість різних перевірок», які проводяться щодо бізнесу Райта. До цих фірм належать Coin Exchange, Cloudcroft, Strasan, Denariuz (банк, що використовує лише біткойни) і Hotwire PE.

в документи, Літо окреслив характер суперечки з АТО, а також серії Заходи , що передували цій зустрічі в лютому. У цьому сегменті Зоммер припускає, що Райт зіткнувся з перевіркою з боку податкової служби ще в 2009 році.

Документи

також показують, що АТО ретельно перевіряла, чи справді біткойни виплачувалися між організаціями Райта – напрямок розслідування, який, здається, був ускладнений АТО обмежені знанняТехнології.

Стенограма не тільки прояснює запит АТО, але й дає підказки щодо ступеня напруги між двома сторонами.

На початку обговорення Райт і Зоммер вказали на Рішення АТО зроблений 30 вересня, який так і не був їм надісланий, незважаючи на очевидні посилання в іншому листуванні.

Протоколи також свідчать про те, що проблеми Райта з АТО були складними через ділову співпрацю з Марком Феррієром, громадянином Австралії, який був заарештований у 2013 році за ймовірне шахрайство, пов’язане з підприємством під назвою MJF Mining Consulting.

Примітно, що авуари Райта в Bitcoin були використані для оплати транзакції програмного забезпечення, деталь, яка може мати відношення до АТО, оскільки це свідчить про наявність доказів, що підтверджують розслідування щодо використання ним Bitcoin у бізнесі.

Піт Ріццо зробив свій внесок у звіт.

Зображення податкової плутанини через Shutterstock