Cosa sappiamo: i problemi fiscali del presunto creatore Bitcoin Craig Wright

Le autorità stanno indagando su Craig Wright, l'uomo che ora si ritiene essere il creatore Bitcoin Satoshi Nakamoto, ma le motivazioni dietro le ultime azioni in Australia sono poco chiare.

In seguito alla pubblicazione di nuove prove che suggeriscono che l'imprenditore australiano Craig S Wright sia Satoshi Nakamoto, le forze dell'ordine sembrano improvvisamente interessarsi a Wright.

La polizia è stata QUICK afare irruzione nella sua casae ufficio a Sydney, Australia, ieri. Le azioni hanno finora accesospeculazionesul motivo per cui le autorità sono interessate a Wright e se ciò abbia a che fare con il suo legame con la valuta digitale.

Finora la versione ufficiale delle autorità è che gli Eventi non sono collegati tra loro.

Secondo quanto riferito, le autorità hanno attribuito l'azione a un'indagine dell'Australian Tax Office (ATO), anche se la tempistica dell'indagine sulla questione, si può tranquillamente affermare, appare sospetta.

Per ora, l'agenzia sta condividendo pochi dettagli. Quando contattato per un commento, il portavoce dell'ATO John Hulin ha detto a CoinDesk:

"A causa delle disposizioni sulla riservatezza contenute nel Tax Administration Act, l'ATO non può rilasciare dichiarazioni in merito alle questioni fiscali di alcun individuo o entità."

Ciò T significa, tuttavia, che la comunità non abbia indizi.

Documentazione scoperta daCABLATO,Gizmodo E Insider aziendaleoffre una possibile spiegazione del motivo per cui l'ATO sta indagando su Wright e se le affermazioni ufficiali delle autorità potrebbero essere valide.

Cattivo sangue

Finora, la risorsa più convincente che offre approfondimenti sulla questione è un documento di liquidazione per Hotwire Preemptive Intelligence Pty Limited, unsocietà BitcoinWright tentò il lancio nel 2013.

Redatto dalla società di consulenza aziendale di Hotwire McGrathNicol, il documento si concentra sulle questioni tra Hotwire e le autorità fiscali australiane. Come riportato daInvestitore Quotidiano, la disputa frenò i piani aziendali di Wright, che alla fine fallirono quando i problemi di Hotwire con l'ATO peggiorarono.

Sulla base delle prove disponibili non è chiaro a chi appartenga la colpa dell'incidente, e ciò potrebbe suggerire l'esistenza di rancori tra Wright e l'organizzazione.

McGrathNicol attribuisce il fallimento di Hotwire, in parte, all'ATO, che sostiene di non aver inviato AU$3,4 milioni in rimborsi di beni e servizi dovuti alla società in modo tempestivo. Sono state citate anche le perdite personali Bitcoin di Wright dovute al crollo dell'ormai defunto exchange giapponese Bitcoin Mt Gox,

Il documento fornisce ancheuna linea temporaleche descrive in dettaglio la controversia sul rimborso.

Altrove,Insider aziendale ha rivelato McGrathNicol ha dedotto che l'ATO ha esercitato ulteriore pressione su Wright e sulla sua attività.Un aggiornamento per i creditoridatato 23 novembre mostra che l'ATO ha imposto una penale di 1,7 milioni di dollari australiani a Hotwire perché non riteneva che la società avesse diritto ai 3,4 milioni di dollari australiani.

Secondo l'aggiornamento, la questione è al vaglio della divisione Gruppi privati e individui ad alto patrimonio dell'ATO.

Tuttavia, i problemi tra Wright e l'ATO continuarono anche dopo questa disputa.

BIha inoltre riferito che Hotwire ha presentato una dichiarazione dei redditi pari a 5,5 milioni di dollari australiani per il 2014, un importo che, secondo la pubblicazione, non è ancora stato rilasciato alla società dall'ATO.

I problemi di liquidità di Hotwire sembrano essere causati dal ritardo nel rimborso e, secondo il rapporto dei creditori, non ci sono indicazioni fino al mese scorso su quando i fondi saranno erogati, se mai lo saranno.

Secondo un aggiornamento dei creditori di novembre, un'altra società legata a Hotwire, Panopticry, sembra trovarsi in una situazione simile a causa del controllo dell'ATO.

Incontri di febbraio

Ulteriori indizi sulla natura delle controversie possono essere trovati inuna trascrizionedelineando un incontro tra Wright e i rappresentanti dell'ATO il 18 febbraio 2014, e incluso inDi Gizmodo rapporto.

Erano presenti all'incontro il contabile di Wright, John Chesher, e l'avvocato Andrew Sommer, oltre allo stesso Wright. A rappresentare l'ATO c'erano Dev McMaster, Marina Dolevksi e Hoa Doa.

Un incontro successivo ebbe luogo il 26 febbraio e vi parteciparono due rappresentanti dell'ATO, Chesher e la contabile di Wright, Ann Wrightson.Il verbale della riunionesono stati pubblicati daGizmodo, sebbene l'ATO abbia rifiutato di confermare la veridicità della trascrizione e dei verbali a CoinDesk.

È durante la riunione del 18 febbraio che Wright ha spinto affinché i bitcoin venissero classificati come una specie di valuta. Come riportato in precedenza, è stato allora che Wright ha affermato di aver "gestito Bitcoin dal 2009".

In ONE insieme di osservazioni Secondo quanto riportato dall'avvocato di Wright, si ipotizza che la spinta a far sì che il Bitcoin venga considerato una forma di denaro ai fini fiscali avrebbe implicazioni per Hotwire e le altre iniziative di Wright.

In un altro passaggio, Sommer è andato oltre nella spinta per la classificazione bitcoin-as-money. Questa parte dell'incontro offre anche indizi sulla strutturazione delle presunte partecipazioni in Bitcoin che si dice siano principalmente detenute al di fuori dell'Australia, con l'eccezione di una transazione che coinvolge il progetto di banca Bitcoin Denariuz di Hotwire.

A ONE punto, l'avvocato Sommer fa riferimento a "sei diverse verifiche" in corso contro le attività di Wright. Queste aziende includono Coin Exchange, Cloudcroft, Strasan, Denariuz (la banca che gestisce solo bitcoin) e Hotwire PE.

In i documenti, estateha delineato la natura della controversia con l'ATO e di una serie di Eventi che hanno portato a quell'incontro di febbraio. In questo segmento, Sommer suggerisce che Wright ha affrontato l'esame dell'agenzia delle imposte già nel 2009.

I documenti

mostrano anche che l'ATO ha esaminato attentamente se i bitcoin fossero stati effettivamente pagati tra le entità di Wright, una linea di indagine che sembra essere stata complicata dall'ATOconoscenza limitatadella Tecnologie.

La trascrizione non solo chiarisce la questione sollevata dall’ATO, ma offre anche indizi sul grado di tensione tra le due parti.

All'inizio della discussione, Wright e Sommer hanno sottolineato unDecisione ATOredatto il 30 settembre e mai inviato loro, nonostante apparenti riferimenti in altra corrispondenza.

I verbali suggeriscono anche che i problemi di Wright con l'ATO sembrano essersi complicati a causa di un'associazione commerciale con Mark Ferrier, un cittadino australiano arrestato nel 2013 per presunta frode legata a un'impresa chiamata MJF Mining Consulting.

In particolare, i Bitcoin detenuti da Wright sono stati utilizzati per pagare una transazione software, un dettaglio che potrebbe essere rilevante per l'ATO in quanto suggerisce che ci sono prove a sostegno delle indagini dell'ATO sul suo utilizzo commerciale dei Bitcoin.

Pete Rizzo ha contribuito al reportage.

Immagine di confusione fiscale tramiteImmagine