Share this article

В Гонконге арестованы 4 человека по подозрению в отмывании 155 миллионов долларов с помощью Криптo : отчет

Таможенные органы утверждают, что предполагаемый синдикат по отмыванию денег взимал с клиентов-преступников комиссию в размере от 3% до 5%.

By Greg Ahlstrand

Updated Sep 14, 2021, 1:25 p.m. Published Jul 15, 2021, 4:56 a.m.

Власти Гонконга арестовали четырех человек, подозреваемых в причастности к синдикату по отмыванию денег на сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (155 млн долларов США), сообщает South China Morning Post.сообщилив четверг.
По словам представителя таможни Гонконга, мужчины в возрасте от 24 до 36 лет были арестованы на прошлой неделе в ходе операции «Coin Breaker».
Утверждается, что синдикат действовал с февраля 2020 года по май этого года, при этом подставные компании использовали счета электронных кошельков и местную платформу для торговли «монетами Политика конфиденциальности », выпущенными Tether Ltd.
Таможенные органы утверждают, что предполагаемый синдикат по отмыванию денег взимал с клиентов-преступников комиссию в размере от 3% до 5%.
Стюарт Хегнер, главный юрисконсульт Tether, сообщил CoinDesk в Telegram в четверг, что его компания не выпускала так называемые «монеты Политика конфиденциальности ».
Согласно отчету, это первый случай отмывания денег с использованием Криптовалюта , выявленный таможенными органами города.
Отмывание денег в Гонконге влечет за собой максимальное наказаниештраф14 лет тюремного заключения и штраф в размере до 5 миллионов гонконгских долларов (643 000 долларов США).

Читать дальше: Полиция Великобритании изъяла Криптo на сумму 250 миллионов долларов

STORY CONTINUES BELOW

Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Long & Short Newsletter today. See all newsletters

By signing up, you will receive emails about CoinDesk products and you agree to our terms of use and privacy policy.

ОБНОВЛЕНИЕ (15 июля 2021 г., 6:15 UTC):Добавляет комментарии от Стюарта Хегнера.

Crime Hong Kong cryptocurrencies

Greg Ahlstrand

Родом из Калифорнии, я живу в Азии с 1999 года, со штаб-квартирами в Гонконге и Джакарте, и путешествую по странам АСЕАН, Японии, Корее, материковому Китаю и Тайваню ради историй. Пару раз посетил Австралию.

Я начал свою журналистскую карьеру в качестве помощника по новостям в Fresno Bee в Центральной Калифорнии, изучая этот предмет в школе после службы в ВМС. Я прошел путь от запуска и подъема вертолетов на летных палубах в море до подъема газет, только что вышедших из принтера в подвале Bee, и их запуска на столы редакторов, редакторы которых давно уже ушли домой на ночь. В конце концов, они позволили мне прекратить разносить газету и начать писать в ней. Моим первым заданием были ночные полицейские: ограбления винных магазинов, перестрелки между бандами, смертельные автокатастрофы (почти всегда связанные с алкоголем). Это было образование.

Я, как и предполагалось выше, ветеран ВМС США. Я служил в эскадрильях морских вертолетов в качестве авиационного техника противолодочной обороны по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону и Индийскому OCEAN. У меня есть значительное количество историй о моряках, которые я могу рассказать. У меня нет значительных Криптo .

Среди моих увлечений — сварка, строительство, ремонт дома (или снос дома и начало с нуля, если он слишком запущен, чтобы его починить), езда на лошадях и переделка старых тракторов. Пока что я сделал Ford 8N и Ford 9N. Это продвигается медленно, потому что я живу в Гонконге, а тракторы находятся в Калифорнии, поэтому я могу работать с ними только один или два раза в год, по неделе или две за раз — и это было до ковида.

Я люблю своего лабрадора Купера, которого мои соседи попросили меня усыновить два года назад, когда они вернулись в Шанхай из Гонконга. На самом деле мы с Купером все спланировали — мы знаем друг друга почти всю его жизнь — но его первые родители не знают о заговоре; и они посылают ему рождественские подарки каждый год.