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Hong Kong : quatre personnes arrêtées pour blanchiment d'argent en Crypto , d'un montant présumé de 155 millions de dollars.
Les autorités douanières affirment que le syndicat présumé de blanchiment d'argent facturait à ses clients criminels une commission de 3 à 5 %.
- Les autorités de Hong Kong ont arrêté quatre hommes soupçonnés d'être impliqués dans un syndicat de blanchiment d'argent impliquant 1,2 milliard de dollars de Hong Kong (155 millions de dollars américains), a rapporté le South China Morning Post.signaléle jeudi.
- Les hommes, âgés de 24 à 36 ans, ont été arrêtés la semaine dernière lors de l'opération « Coin Breaker », a déclaré le journal citant un responsable des douanes de Hong Kong.
- Il est allégué que le syndicat a opéré de février 2020 à mai de cette année, avec des sociétés écrans utilisant des comptes de portefeuille électronique et une plate-forme locale pour échanger des « pièces de Politique de confidentialité » émises par Tether Ltd.
- Les autorités douanières affirment que le syndicat présumé de blanchiment d'argent facturait à ses clients criminels une commission de 3 à 5 %.
- Stuart Hoegner, avocat général de Tether, a déclaré jeudi à CoinDesk via Telegram que sa société n'émettait pas de soi-disant « pièces de Politique de confidentialité ».
- Il s'agit du premier cas de blanchiment d'argent impliquant des Cryptomonnaie détecté par les autorités douanières de la ville, selon le rapport.
- Le blanchiment d'argent à Hong Kong est passible d'une peine maximalepeinede 14 ans de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars de Hong Kong (643 000 dollars américains).
Sur le même sujet : La police britannique saisit 250 millions de dollars de Crypto
MISE À JOUR (15 juillet 2021, 6h15 UTC) :Ajoute les commentaires de Stuart Hoegner.
Greg Ahlstrand
Originally from California, I've been Asia-based since 1999, headquartered in Hong Kong and Jakarta and traveling throughout the Asean countries, Japan, Korea, the Chinese mainland and Taiwan for stories. Made Australia a couple of times, too.
I started my journalism career as a news assistant at the Fresno Bee in Central California while studying the subject in school after the Navy. I went from launching and recovering helicopters on flight decks at sea to recovering papers fresh off the printer in the Bee's basement and launching them onto the editors' desks, whose editors had long since gone home for the night. Eventually, they let me stop delivering the paper and start writing stuff in it. My first beat was night cops: liquor store robberies, gang shootings, fatal car crashes (almost always alcohol related). It was an education.
I am, as implied above, a U.S. Navy veteran. I served in seagoing helicopter squadrons as an aviation anti-submarine warfare technician throughout the Asia Pacific region and the Indian Ocean. I have a significant number of sailor stories to tell. I have no significant crypto holdings.
Among my hobbies are welding, building stuff, home remodelling, (or knocking a house down and starting from scratch if it's too far gone to fix), riding horses and rebuilding old tractors. So far I've done a Ford 8N and a Ford 9N. It's slow going, because I live in Hong Kong and the tractors are in California, so I only get to work on them once or twice a year, for a week or two at a time - and that was before covid.
I love my Lab, Cooper, whom my neighbors asked me to adopt two years ago when they moved back to Shanghai from Hong Kong. Cooper and I actually planned the whole thing -- we've known each other almost his whole life -- but his first parents are unaware of the conspiracy; and they send him Christmas presents every year.
