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Hong Kong : quatre personnes arrêtées pour blanchiment d'argent en Crypto , d'un montant présumé de 155 millions de dollars.
Les autorités douanières affirment que le syndicat présumé de blanchiment d'argent facturait à ses clients criminels une commission de 3 à 5 %.
- Les autorités de Hong Kong ont arrêté quatre hommes soupçonnés d'être impliqués dans un syndicat de blanchiment d'argent impliquant 1,2 milliard de dollars de Hong Kong (155 millions de dollars américains), a rapporté le South China Morning Post.signaléle jeudi.
- Les hommes, âgés de 24 à 36 ans, ont été arrêtés la semaine dernière lors de l'opération « Coin Breaker », a déclaré le journal citant un responsable des douanes de Hong Kong.
- Il est allégué que le syndicat a opéré de février 2020 à mai de cette année, avec des sociétés écrans utilisant des comptes de portefeuille électronique et une plate-forme locale pour échanger des « pièces de Politique de confidentialité » émises par Tether Ltd.
- Les autorités douanières affirment que le syndicat présumé de blanchiment d'argent facturait à ses clients criminels une commission de 3 à 5 %.
- Stuart Hoegner, avocat général de Tether, a déclaré jeudi à CoinDesk via Telegram que sa société n'émettait pas de soi-disant « pièces de Politique de confidentialité ».
- Il s'agit du premier cas de blanchiment d'argent impliquant des Cryptomonnaie détecté par les autorités douanières de la ville, selon le rapport.
- Le blanchiment d'argent à Hong Kong est passible d'une peine maximalepeinede 14 ans de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars de Hong Kong (643 000 dollars américains).
Sur le même sujet : La police britannique saisit 250 millions de dollars de Crypto
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MISE À JOUR (15 juillet 2021, 6h15 UTC) :Ajoute les commentaires de Stuart Hoegner.
Greg Ahlstrand
Originaire de Californie, je vis en Asie depuis 1999. Mon siège social est à Hong Kong et à Jakarta. J'ai parcouru les pays de l'ASEAN, le Japon, la Corée, la Chine continentale et Taïwan pour réaliser des reportages. J'ai également séjourné en Australie à plusieurs reprises.
J'ai débuté ma carrière de journaliste comme assistant de presse au Fresno Bee, en Californie centrale, tout en étudiant le sujet après la Marine. Je suis passé du lancement et de la récupération d'hélicoptères sur les ponts d'envol en mer à la récupération de journaux fraîchement sortis de l'imprimante dans le sous-sol du Bee pour les envoyer sur les bureaux des rédacteurs, dont les rédacteurs étaient rentrés chez eux depuis longtemps. Finalement, ils m'ont laissé arrêter de distribuer le journal et commencer à y écrire. Mon premier travail a été la police de nuit : braquages de magasins d'alcool, fusillades entre gangs, accidents de voiture mortels (presque toujours liés à l'alcool). Ce fut une véritable leçon.
Comme indiqué précédemment, je suis un vétéran de l'US Navy. J'ai servi dans des escadrons d'hélicoptères en mer en tant que technicien de lutte anti-sous-marine dans la région Asie-Pacifique et l' OCEAN Indien. J'ai de nombreuses anecdotes de marins à raconter. Je ne possède pas de Crypto importantes.
Parmi mes loisirs, je pratique la soudure, la construction, la rénovation (ou la démolition d'une maison et sa reconstruction si elle est trop abîmée pour être réparée), l'équitation et la reconstruction de vieux tracteurs. Jusqu'à présent, j'ai réparé un Ford 8N et un Ford 9N. C'est lent, car je vis à Hong Kong et les tracteurs sont en Californie. Je ne peux donc les réparer qu'une ou deux fois par an, pendant une semaine ou deux – et c'était avant la Covid.
J'adore mon labrador, Cooper, que mes voisins m'ont demandé d'adopter il y a deux ans, lorsqu'ils sont revenus de Hong Kong à Shanghai. Cooper et moi avons tout planifié – nous nous connaissons depuis presque toujours –, mais ses premiers parents ignorent tout du complot ; et ils lui envoient des cadeaux de Noël chaque année.
