Поділитися цією статтею

У Гонконзі заарештовано 4 осіб у ймовірній схемі відмивання Крипто грошей на суму 155 мільйонів доларів США: звіт

Митні органи кажуть, що передбачуваний синдикат для відмивання грошей стягував із злочинних клієнтів комісію від 3% до 5%.

Автор Greg Ahlstrand

Оновлено 14 вер. 2021 р., 1:25 пп Опубліковано 15 лип. 2021 р., 4:56 дп Перекладено AI

Влада Гонконгу заарештувала чотирьох чоловіків, підозрюваних у причетності до синдикату з відмивання грошей, який залучив 1,2 мільярда гонконгських доларів (155 мільйонів доларів США), повідомляє South China Morning Post. повідомили у четвер.
Чоловіки віком від 24 до 36 років були заарештовані минулого тижня під час операції "Coin Breaker", повідомляє газета з посиланням на митника Гонконгу.
Стверджується, що синдикат діяв з лютого 2020 року по травень цього року, коли підставні компанії використовували облікові записи електронних гаманців і локальну платформу для торгівлі «Політика конфіденційності монетами», випущеними Tether Ltd.
Митні органи кажуть, що передбачуваний синдикат для відмивання грошей стягував із злочинних клієнтів комісію від 3% до 5%.
Стюарт Хегнер, генеральний радник Tether, повідомив CoinDesk через Telegram у четвер, що його компанія не випускає так звані «Політика конфіденційності монети».
Відповідно до звіту, це перший випадок відмивання грошей із залученням Криптовалюта , виявлений митними органами міста.
Відмивання грошей в Гонконзі несе максимум пенальті 14 років в'язниці та штраф у розмірі до 5 мільйонів гонконгських доларів (643 000 доларів США).

Читайте також: Поліція Великої Британії вилучила Крипто на 250 мільйонів доларів

Продовження Нижче

Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Long & Short вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки

Підписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.

ОНОВЛЕННЯ (15 липня 2021 р., 6:15 UTC): Додає коментарі від Стюарта Хегнера.

Crime Hong Kong cryptocurrencies

Greg Ahlstrand

Родом із Каліфорнії, я живу в Азії з 1999 року, штаб-квартира у Гонконзі та Джакарті та мандрую країнами АСЕАН, Японією, Кореєю, материковим Китаєм і Тайванем, щоб отримати історії. Кілька разів був і в Австралії. Я розпочав свою журналістську кар’єру як помічник новин у Fresno Bee у Центральній Каліфорнії, вивчаючи цей предмет у школі після військово-морського флоту. Я пройшов шлях від запуску та підйому гелікоптерів на екіпажах у морі до відновлення паперів, щойно зібраних із принтера в підвалі Bee, і запуску їх на столи редакторів, редактори яких давно пішли додому ночувати. Зрештою вони дозволили мені перестати доставляти папір і почати в ньому щось писати. Моїм першим ударом були нічні поліцейські: пограбування алкогольних магазинів, бандитські перестрілки, смертельні автокатастрофи (майже завжди пов’язані з алкоголем). Це була освіта. Я, як зазначено вище, ветеран ВМС США. Я служив у морських вертолітних ескадриліях техніком авіаційної протичовнової боротьби в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та в Індійському OCEAN. Я маю розповісти чимало історій про моряків. У мене немає значних Крипто активів. Серед моїх хобі — зварювання, будівництво, ремонт будинків (або знесення будинку та початок з нуля, якщо ремонт зайшов занадто далеко), їзда верхи та перебудова старих тракторів. Наразі я робив Ford 8N і Ford 9N. Це йде повільно, тому що я живу в Гонконзі, а трактори в Каліфорнії, тож я працюю на них лише раз чи два на рік, по тиждень чи два за раз – і це було до пандемії. Я люблю свою Лабораторію, Купера, якого мої сусіди попросили мене усиновити два роки тому, коли вони повернулися до Шанхаю з Гонконгу. Насправді ми з Купером все спланували — ми знаємо один одного майже все його життя — але його прабатьки не знають про змову; і щороку надсилають йому різдвяні подарунки.