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Hong Kong arresta a cuatro personas por un supuesto plan de lavado de dinero con Cripto por valor de 155 millones de dólares, según un informe.

Las autoridades aduaneras dijeron que el presunto sindicato de lavado de dinero cobraba a los clientes criminales una comisión del 3% al 5%.

  • Las autoridades de Hong Kong arrestaron a cuatro hombres sospechosos de estar involucrados en un sindicato de lavado de dinero que involucraba 1.200 millones de dólares de Hong Kong (155 millones de dólares estadounidenses), informó el South China Morning Post.reportadoel jueves.
  • Los hombres, de entre 24 y 36 años, fueron arrestados la semana pasada durante la operación "Coin Breaker", dijo un funcionario de aduanas de Hong Kong citado por el periódico.
  • Se presume que el sindicato operó desde febrero de 2020 hasta mayo de este año, con empresas fantasma que utilizaban cuentas de billetera electrónica y una plataforma local para comerciar con "monedas de Privacidad " emitidas por Tether Ltd.
  • Las autoridades aduaneras afirman que el presunto sindicato de lavado de dinero cobraba a los clientes criminales una comisión del 3% al 5%.
  • Stuart Hoegner, asesor general de Tether, dijo a CoinDesk a través de Telegram el jueves que su compañía no emite las llamadas "monedas de Privacidad ".
  • Se trata del primer caso de lavado de dinero con Criptomonedas detectado por las autoridades aduaneras de la ciudad, según el informe.
  • El lavado de dinero en Hong Kong conlleva un máximopenade 14 años de prisión y una multa de hasta 5 millones de dólares de Hong Kong (643.000 dólares de EE.UU.).

Sigue leyendo: La policía del Reino Unido incauta Cripto por valor de 250 millones de dólares

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ACTUALIZACIÓN (15 de julio de 2021, 6:15 UTC):Añade comentarios de Stuart Hoegner.

Greg Ahlstrand

Originario de California, vivo en Asia desde 1999, con sede en Hong Kong y Yakarta, y viajo por los países de la ASEAN, Japón, Corea, China continental y Taiwán para escribir reportajes. También he estado en Australia un par de veces.

Comencé mi carrera periodística como asistente de noticias en el Fresno Bee, en el centro de California, mientras estudiaba periodismo después de la Marina. Pasé de lanzar y recuperar helicópteros en cubiertas de vuelo en alta mar a recuperar periódicos recién impresos en el sótano del Bee y entregarlos a los escritorios de los editores, quienes hacía tiempo que se habían ido a casa. Finalmente, me permitieron dejar de repartir el periódico y empezar a escribir. Mi primera ronda fue la policía nocturna: robos en licorerías, tiroteos entre pandillas, accidentes de tráfico mortales (casi siempre relacionados con el alcohol). Fue una experiencia enriquecedora.

Como se indicó anteriormente, soy veterano de la Marina de los EE. UU. Serví en escuadrones de helicópteros de navegación marítima como técnico de guerra antisubmarina de aviación en toda la región de Asia Pacífico y el OCEAN Índico. Tengo muchas historias de marineros que contar. No tengo activos significativos en Cripto .

Entre mis aficiones se encuentran la soldadura, la construcción, las reformas (o derribar una casa y empezar de cero si está demasiado deteriorada para repararla), montar a caballo y reconstruir tractores viejos. Hasta ahora he reparado un Ford 8N y un Ford 9N. Va lento, porque vivo en Hong Kong y los tractores están en California, así que solo puedo trabajar en ellos una o dos veces al año, durante una o dos semanas cada vez, y eso era antes de la pandemia.

Amo a mi labrador, Cooper, a quien mis vecinos me pidieron que adoptara hace dos años cuando regresaron a Shanghái desde Hong Kong. Cooper y yo lo planeamos todo —nos conocemos casi de toda la vida—, pero sus padres no saben de la conspiración y le envían regalos de Navidad todos los años.

Greg Ahlstrand