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Hong Kong prende 4 em suposto esquema de lavagem de dinheiro com Cripto de US$ 155 milhões: Relatório

As autoridades alfandegárias dizem que o suposto sindicato de lavagem de dinheiro cobrava dos clientes criminosos uma comissão de 3% a 5%.

Atualizado 14 de set. de 2021, 1:25 p.m. Publicado 15 de jul. de 2021, 4:56 a.m. Traduzido por IA

As autoridades de Hong Kong prenderam quatro homens suspeitos de envolvimento em um sindicato de lavagem de dinheiro que envolveu HK$ 1,2 bilhão (US$ 155 milhões), disse o South China Morning Post.relatadona quinta-feira.
Os homens, com idades entre 24 e 36 anos, foram presos na semana passada durante a operação "Coin Breaker", disse o jornal citando um funcionário da alfândega de Hong Kong.
É alegado que o sindicato operou de fevereiro de 2020 a maio deste ano, com empresas de fachada usando contas de carteira eletrônica e uma plataforma local para negociar "moedas de Política de Privacidade " emitidas pela Tether Ltd.
As autoridades alfandegárias dizem que o suposto sindicato de lavagem de dinheiro cobrava dos clientes criminosos uma comissão de 3% a 5%.
Stuart Hoegner, conselheiro geral da Tether, disse ao CoinDesk via Telegram na quinta-feira que sua empresa não emite as chamadas "moedas de Política de Privacidade ".
É o primeiro caso de lavagem de dinheiro envolvendo Criptomoeda detectado pelas autoridades alfandegárias da cidade, de acordo com o relatório.
A lavagem de dinheiro em Hong Kong tem uma pena máximapenade 14 anos de prisão e uma multa de até HK$ 5 milhões (US$ 643.000).

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ATUALIZAÇÃO (15 de julho de 2021, 6:15 UTC):Adiciona comentários de Stuart Hoegner.

Crime Hong Kong cryptocurrencies

Greg Ahlstrand

Originalmente da Califórnia, estou na Ásia desde 1999, com sede em Hong Kong e Jacarta, e viajando pelos países da ASEAN, Japão, Coreia, China continental e Taiwan para histórias. Também fui à Austrália algumas vezes. Comecei minha carreira de jornalista como assistente de notícias no Fresno Bee, na Califórnia Central, enquanto estudava o assunto na escola depois da Marinha. Eu fui de lançar e recuperar helicópteros em conveses de voo no mar para recuperar artigos recém-saídos da impressora no porão do Bee e lançá-los nas mesas dos editores, cujos editores já tinham ido para casa há muito tempo. Eventualmente, eles me deixaram parar de entregar o jornal e começar a escrever coisas nele. Minha primeira batida foi policiais noturnos: assaltos a lojas de bebidas, tiroteios de gangues, acidentes fatais de carro (quase sempre relacionados ao álcool). Foi uma educação. Sou, como implícito acima, um veterano da Marinha dos EUA. Servi em esquadrões de helicópteros marítimos como técnico de guerra antissubmarino de aviação em toda a região da Ásia-Pacífico e no OCEAN Índico. Tenho um número significativo de histórias de marinheiros para contar. Não tenho participações significativas em Cripto . Entre meus hobbies estão soldagem, construção de coisas, reforma de casas (ou derrubar uma casa e começar do zero se ela estiver muito ruim para consertar), andar a cavalo e reconstruir tratores velhos. Até agora, fiz um Ford 8N e um Ford 9N. É um processo lento, porque moro em Hong Kong e os tratores ficam na Califórnia, então só consigo trabalhar neles uma ou duas vezes por ano, por uma ou duas semanas de cada vez - e isso foi antes da covid. Eu amo meu labrador, Cooper, que meus vizinhos me pediram para adotar há dois anos quando eles se mudaram de volta para Xangai de Hong Kong. Cooper e eu realmente planejamos tudo -- nos conhecemos quase a vida inteira -- mas seus primeiros pais não sabem da conspiração; e eles lhe enviam presentes de Natal todo ano.