Второй отчет о восстановлении активов FTX полон сенсаций

Второй отчет Джона Дж. RAY III и его команды по реструктуризации FTX («должники») был опубликован в понедельник, 26 июня, и это ошеломляюще. Отчет укрепляет наше чувство конкретных финансовых потоков, включая использование клиентских средств для политических пожертвований и венчурных инвестиций на несуществующей Криптo FTX и связанном с ней хедж-фонде Alameda Research. Среди них много потоков в организации, контролируемые друзьями и семьей Сэма Бэнкмана-Фрида, что подтверждает картину обширных и скоординированных преступных усилий.

Что еще более взрывоопасно, в отчете утверждается, что руководители FTX еще в августе 2022 года знали, что биржа потеряла более $8 млрд клиентских средств. Это переосмысливает многие заявления, сделанные руководителями, такими как Кэролайн Эллисон, и особенно самим генеральным директором и соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, в последующие недели и месяцы.

Это отрывок из информационного бюллетеня The Node, ежедневного обзора самых важных новостей Криптo на CoinDesk и за его пределами. Вы можете подписаться, чтобы получать полную информационный бюллетень здесь.

Еще более изобличающим является то, что в отчете описывается, как Бэнкман-Фрид принимал самое непосредственное участие в содействии общему мошенничеству.

Два замечания перед погружением: во-первых, все нижеследующее — это обвинения, выдвинутые ликвидаторами FTX. Эти претензии могут быть, а могут и не быть, подтверждены в отдельном уголовном процессе против Сэма Бэнкмана-Фрида, начало которого запланировано на октябрь. Во-вторых, для ясности я буду ссылаться на «средства клиентов» взаимозаменяемо с «смешанными средствами», поскольку по своей природе подавляющее большинство смешанных средств, скорее всего, были бы средствами клиентов.

В спагетти-вселенную

Хотя подробности пикантны, основное блюдо отчета — это следующая большая миска спагетти, представляющая потоки клиентских средств FTX. Обратите внимание, сколько потоков заканчиваются на «будет определено» — работа команды по восстановлению, очевидно, еще не завершена.

Основные моменты этого беспорядка включают утверждение, что 20 миллионов долларов клиентских средств FTX были направлены в Guarding Against Pandemics (GAP), кавычки-некавычки «некоммерческую» организацию, которой руководит Гейб Банкман-Фрид, брат Сэма. Хотя это финансирование уже было известно, отчет, похоже, является первым авторитетным утверждением о том, что финансирование GAP поступало с определенных банковских счетов, полных смешанных (то есть клиентских) средств. Это углубляетсуществующие вопросыоСемья Банкман-Фридосведомленность о мошенничестве и участие в нем.

На протяжении всего отчета мы видим, как ближайшие друзья и партнеры SBF с жадностью поглощают украденные средства. FTX Foundation, еще одна «некоммерческая» организация, которая сама финансировалась за счет денег клиентов, пожертвовала 400 000 долларов неназванномуЭффективный альтруизморганизация, которая разместила на YouTube видеоролики, пропагандирующие эту тревожную идеологию.

Смотрите также:Альтруизм Сэма Бэнкмена-Фрида оказался T очень эффективным | Мнение

Затем идут (опять же кавычки) «венчурные инвестиции». Это, казалось бы, не настоящие инвестиции, а скорее финансовые купюры, изначально созданные для переработки и сокрытия украденных средств пользователей FTX. В новом отчете конкретно описывается «инвестирование» средств клиентов FTX на сумму 450 миллионов долларов ворганизация под названием Modulo Capital.

Modulo Capital был основан двумя известными партнерами Bankman-Fried, Дунканом Рейнганс-Ю и Сяоюнь «Лилли» Чжан. СогласноНью-Йорк ТаймсЮ окончил колледж всего два года назад, а Чжан (как и Кэролайн Эллисон) была бывшим романтическим партнером Бэнкмана-Фрида.

Дымящиеся пушки

Наконец, на финансовом фронте мы получаем новое представление о крупных личных займах, выданных руководителям FTX, многие из которых предназначались для финансированияполитические пожертвования(сами по себе они совершенно незаконны). В отчете должников содержится важное утверждение о том, что «доказательства, представленные должниками, указывают на то, что переводы были «кредитами» только по названию».

Еще в ноябре прошлого года я описал эти кредиты как«дымящаяся базука»указывая на явные преступные намерения – новый отчет, похоже, подтверждает эту оценку. И это еще не все – отчет полон пикантных подробностей, которые предполагают, что происходящее на FTX было открыто и преднамеренно преступным.

Во ONE, в отчете утверждается, что «к августу 2022 года старшие руководители FTX и [Кэролайн] Эллисон в частном порядке подсчитали, что FTX.comбиржа задолжала клиентам более 8 миллиардов долларов в фиатной валюте, которой у нее не было. Они не раскрыли дефицит». Этот дефицит в 8 миллиардов долларов был скрыт на фальшивом счете с отрицательным балансом в 8 миллиардов долларов, который внутри компании называли принадлежащим«наш корейский друг».

Этот счет был известен, но я не знаю ни одного столь же авторитетного источника, который бы делал конкретные заявления о том, что руководители знали о дефиците еще в августе. Это было бы невероятно плохо для Сэма Бэнкмена-Фрида, которыйсделал бесчисленное количество представленийк безупречному финансовому положению FTX после этого, что еще больше проясняет его мошеннические махинации.

Но в отчете также содержится утверждение, которое каким-то образом было бы еще хуже для SBF, если бы оно было продемонстрировано в его уголовном деле. В нем описывается «Соглашение платежного агента», призванное сделать так, чтобы FLOW депозитов клиентов FTX через банковские счета Alameda Research выглядел преднамеренным, а не какой-то смесью халатности и мошенничества.

Хотя должники обнаружили, что документ платежного соглашения был создан в апреле 2021 года, он был датирован задним числом на «дату вступления в силу» 1 июня 2019 года. Это, по-видимому, было сделано для того, чтобы создать впечатление, что средства клиентов FTX всегда проходили через Alameda. На самом деле, конечно, этот FLOW был срочной стратегией обхода банковского контроля, и, похоже, он лежал в основе более крупного мошенничества.

Короче говоря, документ о соглашении с платежным агентом является доказательством преступного сговора.

Согласно отчету должника, Сэм Бэнкман-Фрид подписал мошеннический документ задним числом своей собственной рукой: «Примечательно, что в то время как Бэнкман-Фрид регулярно оформлял соглашения в электронном виде с помощью DocuSign, который в электронном виде регистрирует дату и время исполнения, Бэнкман-Фрид подписал Соглашение о платежном агенте мокрой подписью».

Это просто радиоактивно плохо для уголовной защиты Bankman-Fried по двум причинам. Во-первых, одноразовое использование физической подписи указывает на четкую стратегию, чтобы избежать создания метаданных Docusign, которые могли бы раскрыть, что документ не был подписан в 2019 году. Это ясно указывает на то, что Bankman-Fried участвовал в сговоре с целью совершения и сокрытия мошенничества.

Смотрите также:Судебный эксперт утверждает, что сборы FTX за банкротство уже превысили 200 миллионов долларов

Во-вторых, физическая подпись означает, что, возможно, кто-то действительно видел, как Банкман-Фрид подписал документ, и/или что можно четко установить, что подпись принадлежит ему. Это устранило бы даже надуманную гипотетическую защиту, что электронная подпись Банкмана-Фрида была каким-то образом подделана, и он на самом деле не знал о документе.

Повторимся, нет уверенности в том, что эти и другие факты, изложенные в отчете должника, станут частью уголовного процесса по делу Бэнкмана-Фрида, но большая часть из них, по всей вероятности, станет таковой.

Итак, хотя мы и так были уверены, что Сэм Бэнкман-Фрид изжарился, начинает казаться, что он просто изжарен во фритюре.