SEC раскрывает коммуникацию Telegram с инвесторами и пытается допросить советника

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет, чтобы бывший главный инвестиционный консультант Telegram дал показания и передал документы, связанные с продажей токенов компании на сумму 1,7 млрд долларов в 2018 году.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой предоставить показания и документы Джона Хаймана, бывшего инвестиционного банкира Morgan Stanley и Renaissance Capital, проживающего в Великобритании.

Трансатлантический Request был раскрыт в кладезь документов поданное SEC в пятницу в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. Агентство стремится остановить запуск TON, амбициозного блокчейн-проекта Telegram, и выпуск токенов TON, названных Grams. SEC считает Grams незарегистрированными ценными бумагами — обвинение, которое Telegram неоднократно отклонен.

Согласно пятничному заявлению, SEC ищет показания Хаймана, поскольку он был тесно связан с привлечением средств для TON и общался с «более чем дюжиной» инвесторов. Генеральный директор Telegram Павел Дуров описал Хаймана в январе 2018 года как главного инвестиционного консультанта Telegram и человека, который «управляет распределением Gram», говорится в заявлении SEC.

Хайман «общался с покупателями Gram, подтверждал детали транзакции и предоставлял инвесторам постоянную информацию об инвестициях».

Внимание на серый рынок

В документе, основанном на электронной переписке компании с инвесторами из США, раскрываются некоторые тактики сбора средств, использовавшиеся во время беспрецедентного кризиса Telegram.1,7 миллиарда долларовпредварительная продажа токенов.

Например, в ONE из писем Хайман сказал, что Telegram «решил по нормативным причинам, что мы никогда не будем проводить какую-либо форму прямого публичного предложения, … общественность сможет купить Gram, как только сеть заработает … не напрямую через Telegram».

В мае 2018 года в письме Блейку Байерсу из Google Ventures Хайман сообщил, что будет третий частный раунд в дополнение к двум, завершенным в феврале и марте — планам, которые, по-видимому, в какой-то момент были отложены.

В заявлении говорится, что консультант также следит за серым вторичным рынком граммов, который возник сразу после первого раунда продаж в феврале 2018 года.

Хотя инвесторам TON было строго запрещено перепродавать свои активы под угрозой потери будущих GRAM, вторичный рынок, по сути, процветал, с многочисленными предложениями от небольших бирж, брокеров и отдельных внебиржевых дилеров, как ранее сообщал CoinDesk . сообщили.

Согласно сообщениям Хаймана и ONE из представителей инвесторов, советник Telegram регулярно запрашивал обновления на вторичном рынке Gram. «Привет, Стэн, видел ли ты какую-либо активность Gram на сером рынке, если да, то по каким ценам», — говорилось в ONE из писем Хаймана.

почта Дурова

В документе, помимо прочих приложений, содержится переписка по электронной почте между генеральным директором Telegram Павлом Дуровым и некоторыми потенциальными инвесторами TON в начале 2018 года. Например, в январе 2018 года Дуров запланировал встречу между собой, Хайманом и партнером инвестиционной компании Kleiner Perkins Мамуном Хамидом в Лондоне.

Общение между Дуровым и Хамидом началось в октябре 2017 года, когда Хамида познакомил с Дуровым человек по имени Джаред Лето — неясно, был ли в этом замешан сам популярный певец и актер. Однако этот человек использовал электронную почту, размещенную на официальном сайте знаменитости Jaredleto.com. Request на комментарий от агента Лето не был немедленно отвечен.

Дуров спросил Хамида о его интересе к инвестированию в технологию блокчейна и сказал, что ему пришлось отменить поездку в США, поскольку предварительная продажа Gram «слишком рано достигла двукратного превышения подписки».

Хамид, в свою очередь, сказал Дурову, что блокчейн был «активной областью интересов для меня и К[ляйнера]П[еркинса]. В моей предыдущей фирме Social Capital мы инвестировали 2% в BTC в 2013 году, и мы были ONE из крупнейших инвесторов в DCG (Digital Currency Group) с 2011 года», — написал Хамид.

Помимо Kleiner Perkins, Дуров представил Хаймана в качестве главного инвестиционного консультанта Telegram другим потенциальным инвесторам, включая основателя Insight Venture Partners Джерри Мердока, Дэйва Мюникелло из Google Ventures, Пита Бригера из Fortress Investment Group, Йосуке Сасаки и Раджива Мисра из Softbank.

Неохотный свидетель

SEC попросила суд США выдать письмо- Request старшему мастеру Высокого суда (отделение королевской скамьи) Англии и Уэльса с просьбой о допросе Хаймана, гражданина Великобритании, который в настоящее время проживает там, говорится в заявлении. Процедура возможна благодаря Гаагской конвенции, которая позволяет судам запрашивать доказательства и свидетельские показания за пределами их собственной юрисдикции, говорится в заявлении.

Хайман T будет добровольно встречаться с SEC, говорится в иске, поэтому суд должен обратиться за помощью к зарубежной судебной системе. Первоначально адвокат SEC Хорхе Тенрейро сообщил, что связался с адвокатом Хаймана Грегом Кэмпбеллом в Лондоне и получил ответ, что Хайман согласился добровольно явиться для дачи показаний.

Однако после этого «г-н Кэмпбелл отказался отвечать на многочисленные телефонные звонки и электронные письма относительно показаний г-на Хаймана», поэтому SEC решила привлечь британский суд. Последние электронные письма, отправленные между Тенрейро и Кэмпбеллом, приложенные к заявлению, датированы 27 ноября.

Помимо показаний Хаймана, SEC также пытается получить его письменные сообщения с руководством и инвесторами Telegram, документы о его работе в Telegram и его собственных инвестициях в Gram.

Согласно информации SEC, Хайман оставил свою работу в Telegram и теперь работает в Gram Vault, хранилище Gram, которое ранееутверждалработать с крупнейшими инвесторами TON. Gram Vault такжедоговорный листинг Gram на Криптo Poloniex, объяснив это тем, что сам Telegram не может этого сделать.

Работая в Gram Vault, Хайман также помог установить связь с Криптo Anchorage, который, как ожидалось, станет партнером Telegram, обслуживающим клиентов из США, согласно его переписке по электронной почте с компанией. Anchorage T был немедленно доступен для комментариев.

Освобождение недоступно

В заявлении также подробно излагаются доводы SEC относительно того, почему она считает Grams незарегистрированными ценными бумагами, несмотря на аргументы Telegram об обратном и тот факт, что онасообщилипредложение, освобожденное от уплаты налога в соответствии с Положением D.

По данным SEC, Telegram заявил, что соглашения о покупке Grams (контракты SAFT) были освобождены от требований регистрации, но не утверждал того же самого для самих токенов Gram. Кроме того, «в любом случае освобождение от регистрации в соответствии с Положением D недоступно для Telegram», — говорится в заявлении.

Настаивая на том, что Gram по своей сути являются ценными бумагами, SEC пишет, что Telegram позволял инвесторам покупать Gram с целью их последующей перепродажи с прибылью на широком вторичном рынке и не предпринимал никаких мер против этого.

«Маркетинговые материалы Telegram разумно побудили покупателей Gram рассматривать их как инвестиции в общее предприятие, от которого они могли надеяться получить прибыль на основе усилий Telegram по развитию бизнеса», — заявила SEC. В результате инвесторы «приобрели значительные количества Gram, которые намного превзошли бы любое предполагаемое использование Gram в любой экосистеме, которую Telegram обещал в будущем».

Ранее судзаказал показаниягенерального директора Telegram Павла Дурова, вице-президента Ильи Перекопского и специалиста по связям с инвесторами Шьяма Пареха. Telegram пришлосьоткладывать запуск своего блокчейна TON в октябре из-за иска SEC.

Ожидается, что компания встретится с SEC в суде 18-19 февраля 2020 года.