SEC розкриває комунікацію Telegram з інвесторами, намагається запитати радника

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вимагає, щоб колишній головний інвестиційний радник Telegram дав свідчення та передав документи, пов’язані з продажем компанією токенів на 1,7 мільярда доларів у 2018 році.

Комісія SEC звернулася до Високого суду Англії та Уельсу з проханням отримати свідчення та документи від Джона Хаймана, колишнього інвестиційного банкіра Morgan Stanley і Renaissance Capital, який проживає у Великобританії.

Трансатлантичний Request було виявлено в скарбниця документів подано SEC у п’ятницю до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка. Агентство прагне зупинити запуск TON, амбітного блокчейн-проекту Telegram, і випуск токенів TON під назвою grams. Комісія з цінних паперів і цінних паперів вважає грами незареєстрованими цінними паперами – Telegram неодноразово заявляв про це відмовлено.

Відповідно до поданої в п’ятницю заяви, SEC вимагає свідчень Хаймана, оскільки він брав активну участь у зборі коштів для TON і спілкувався з «понад дюжиною» інвесторів. Генеральний директор Telegram Павло Дуров описав Хаймана в січні 2018 року як головного інвестиційного радника Telegram і людину, яка «керує розповсюдженням Grams», повідомляє SEC.

Хайман «спілкувався з покупцями Grams, підтвердив деталі транзакції та надав інвесторам постійну інформацію про інвестиції».

Око на сірий ринок

Заявка, заснована на обміні електронною поштою компанії з інвесторами США, розкриває деякі тактики збору коштів, які використовувалися під час безпрецедентної програми Telegram. 1,7 мільярда доларів попередній продаж жетонів.

Наприклад, в ONE електронному листі Хайман сказав, що Telegram «з регулятивних міркувань вирішив, що ми ніколи не будемо робити жодної форми прямого публічного розміщення, … громадськість зможе купувати grams, коли мережа запрацює … не безпосередньо в Telegram».

Пишучи Блейку Баєрсу з Google Ventures у травні 2018 року, Гайман сказав, що буде третій приватний раунд на додаток до двох завершених у лютому та березні – плани, які, очевидно, були відкладені в якийсь момент.

Радник також спостерігав за сірим вторинним ринком грамів, який виник одразу після першого раунду продажів у лютому 2018 року, йдеться у заяві.

Хоча інвесторам TON було суворо заборонено перепродавати свої алокації під загрозою втрати своїх майбутніх грамів, вторинний ринок фактично процвітав із численними пропозиціями від невеликих бірж, брокерів та окремих позабіржових дилерів, як CoinDesk раніше. повідомили.

Відповідно до спілкування між Хайманом і ONE із представників інвесторів, радник Telegram регулярно запитував оновлення на вторинному ринку грамів. «Привіт, Стен, чи бачив ти будь-яку діяльність на сірому ринку грамів, якщо так, за якими цінами», — йдеться в ONE з електронних листів Хаймана.

Пошта Дурова

Документ містить, серед інших вкладень, електронний лист між генеральним директором Telegram Павлом Дуровим і деякими з потенційних інвесторів TON на початку 2018 року. Наприклад, у січні 2018 року Дуров запланував зустріч між собою, Хайманом і партнером інвестиційної компанії Kleiner Perkins Мамуном Хамідом у Лондоні.

Спілкування Дурова і Хаміда почалося в жовтні 2017 року, коли Хаміда познайомив Дурова з Джаредом Лето – незрозуміло, чи був причетний сам популярний співак і актор. Однак людина скористалася електронною поштою, розміщеною на офіційному сайті знаменитості Jaredleto.com. Request на коментар від агента Лето не був негайно повернутий.

Дуров запитав Хаміда про його зацікавленість в інвестуванні в технологію блокчейн і сказав, що йому довелося скасувати свою поїздку в США, оскільки передпродаж gram «занадто рано досяг 2-кратного перевищення підписки».

Гамід, у свою чергу, сказав Дурову, що блокчейн — це «сфера активних інтересів для мене та К[лейнера]П[еркінса]. У моїй попередній фірмі Social Capital ми інвестували 2% у BTC у 2013 році, і ми були ONE з найбільших інвесторів у DCG (Digital Currency Group) з 2011 року», — написав Хамід.

Окрім Клейнера Перкінса, Дуров представив Хаймана як головного інвестиційного радника Telegram іншим потенційним інвесторам, зокрема засновнику Insight Venture Partners Джеррі Мердоку, Дейву Мунік’єлло з Google Ventures, Піту Брігеру з Fortress Investment Group, Йосуке Сасакі та Радживу Місрі з Softbank.

Неохочий свідок

SEC звернулася до суду США з проханням надіслати лист- Request до старшого майстра Високого суду (відділення Королевської лави) Англії та Уельсу з проханням звільнити Хаймана, громадянина Великобританії, який зараз там проживає, йдеться в заяві. Процедура можлива завдяки Гаазькій конвенції, яка дозволяє судам шукати докази та свідчення за межами своєї юрисдикції, йдеться у заяві.

Хайман T збирається добровільно зустрічатися з SEC, йдеться в заяві, тому суд повинен звернутися за допомогою до закордонної судової системи. Спочатку прокурор SEC Хорхе Тенрейро повідомив, що зв’язався з адвокатом Хаймана Грегом Кемпбеллом у Лондоні та отримав відповідь, що Хайман погодився добровільно з’явитися для свідчення.

Однак після цього «пан Кемпбелл відмовився відповісти на численні телефонні дзвінки та електронні листи щодо показань пана Хаймана», тому SEC вирішила залучити британський суд. Останні електронні листи, надіслані між Тенрейро та Кемпбеллом, додані до заяви, датовані 27 листопада.

Крім свідчень Хаймана, SEC також хоче отримати його письмові повідомлення з керівництвом Telegram та інвесторами, документи про його роботу в Telegram і його власні інвестиції в grams.

Згідно з інформацією SEC, Хайман залишив роботу в Telegram і зараз працює в Gram Vault, зберігачі грамів, які раніше стверджував працювати з найбільшими інвесторами TON. Gram Vault також має обговорено лістинг грамів на Крипто Poloniex, пояснюючи, що сам Telegram не може цього зробити.

Працюючи в Gram Vault, Хайман також допоміг налагодити зв’язок із Крипто зберігачем Anchorage, який, як очікується, був партнером Telegram, що обслуговує клієнтів США, відповідно до його електронної пошти з компанією. Анкорідж T був доступний для коментарів.

Виняток недоступний

Подання також розширює міркування SEC про те, чому вона вважає грами незареєстрованими цінними паперами, незважаючи на аргументи Telegram про протилежне та той факт, що це повідомили пропозиція як звільнена згідно з Регламентом D.

Відповідно до SEC, Telegram стверджував, що угоди купівлі-продажу Grams (контракти SAFT) були звільнені від вимог щодо реєстрації, але не стверджував те саме щодо самих токенів gram. Крім того, «у будь-якому випадку звільнення від реєстрації відповідно до Положення D недоступне для Telegram», — йдеться в заяві.

Наполягаючи на тому, що грами були задумом цінних паперів, SEC пише, що Telegram дозволив інвесторам купувати грами з метою згодом перепродати їх з прибутком на широкому вторинному ринку, і не вживав заходів проти цього.

«Маркетингові матеріали Telegram обґрунтовано спонукали покупців Grams розглядати їх як інвестицію в звичайне підприємство, від якого вони могли сподіватися отримати прибуток на основі зусиль Telegram щодо розвитку бізнесу», — заявили в SEC. У результаті інвестори «придбали значну кількість Grams, яка значно перевищила б будь-яке передбачуване використання Grams у будь-якій екосистемі, яку Telegram обіцяв у майбутньому».

Раніше суд замовив свідчення генерального директора Telegram Павла Дурова, віце-президента Іллі Перекопського та спеціаліста зі зв’язків з інвесторами Шьяма Пареха. Telegram довелося відкласти запуск свого блокчейну TON у жовтні цього року через позов від SEC.

Очікується, що компанія зустрінеться з SEC у суді 18-19 лютого 2020 року.