La SEC rivela le comunicazioni di Telegram con gli investitori e cerca di interrogare il consulente

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti vuole che l'ex consulente capo per gli investimenti di Telegram testimoni e consegni i documenti relativi alla vendita di token da 1,7 miliardi di dollari effettuata dall'azienda nel 2018.

La SEC ha chiesto all'Alta Corte d'Inghilterra e Galles di ottenere la testimonianza e i documenti di John Hyman, un ex banchiere d'investimento di Morgan Stanley e Renaissance Capital residente nel Regno Unito.

La Request transatlantica è stata rivelata in un tesoro di documenti depositata dalla SEC venerdì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York. L'agenzia sta cercando di fermare il lancio di TON, l'ambizioso progetto blockchain di Telegram, e l'emissione dei token di TON, denominati grammi. La SEC considera i grammi titoli non registrati, un'accusa che Telegram ha ripetutamente negato.

Secondo la documentazione depositata venerdì, la SEC sta cercando la testimonianza di Hyman, in quanto è stato strettamente coinvolto nella raccolta fondi per TON e ha comunicato con "oltre una dozzina" di investitori. Il CEO di Telegram, Pavel Durov, ha descritto Hyman a gennaio 2018 come il consulente capo per gli investimenti di Telegram e la persona che "gestisce la distribuzione di Grams", afferma la SEC.

Hyman "ha comunicato con gli acquirenti di Grams, ha confermato i dettagli delle transazioni e ha fornito aggiornamenti continui agli investitori sugli investimenti".

Occhio al mercato grigio

La documentazione, basata sugli scambi di posta elettronica dell'azienda con gli investitori statunitensi, rivela alcune tattiche di raccolta fondi utilizzate durante l'impareggiabile crisi di Telegram.1,7 miliardi di dollariprevendita del token.

Ad esempio, in ONE e-mail, Hyman ha affermato che Telegram "ha deciso per ragioni normative che non faremo mai alcuna forma di offerta pubblica diretta, ... il pubblico sarà in grado di acquistare gram una volta che la rete funzionerà ... non direttamente da Telegram".

Scrivendo a Blake Byers di Google Ventures nel maggio 2018, Hyman ha affermato che ci sarebbe stato un terzo round privato, oltre ai due completati a febbraio e marzo, i piani che a quanto pare sono stati accantonati a un certo punto.

Secondo quanto riportato nel documento, il consulente ha tenuto d'occhio anche il mercato secondario grigio dei grammi, emerso subito dopo il primo ciclo di vendite nel febbraio 2018.

Sebbene agli investitori TON fosse severamente vietato rivendere le proprie allocazioni sotto la minaccia di perdere i loro futuri grammi, il mercato secondario, di fatto, prosperò, con molteplici offerte da parte di piccoli exchange, broker e singoli dealer OTC, come CoinDesk aveva precedentemente affermato. segnalato.

Secondo le comunicazioni tra Hyman e ONE dei rappresentanti degli investitori, il consulente di Telegram chiedeva regolarmente aggiornamenti sul mercato secondario dei gram. "Ciao Stan, hai visto qualche attività di gram sul mercato grigio, se sì, a quali prezzi", si legge in ONE delle e-mail di Hyman.

La posta di Durov

Il deposito contiene, tra gli altri allegati, uno scambio di e-mail tra il CEO di Telegram Pavel Durov e alcuni dei potenziali investitori TON all'inizio del 2018. Ad esempio, a gennaio 2018, Durov ha programmato un incontro tra lui, Hyman e il partner della società di investimento Kleiner Perkins, Mamoon Hamid, a Londra.

La comunicazione tra Durov e Hamid è iniziata nell'ottobre 2017, quando Hamid è stato presentato a Durov da una persona di nome Jared Leto: non è chiaro se il famoso cantante e attore stesso fosse coinvolto. Tuttavia, la persona ha utilizzato l'email ospitata sul sito web ufficiale della celebrità Jaredleto.com. Una Request di commento da parte dell'agente di Leto non ha ricevuto risposta immediata.

Durov ha chiesto ad Hamid del suo interesse nell'investire nella tecnologia blockchain e ha detto che ha dovuto annullare il suo viaggio negli Stati Uniti poiché la prevendita di Gram "ha raggiunto il doppio delle sottoscrizioni troppo presto".

Hamid, a sua volta, ha detto a Durov che la blockchain era "un'area di interesse attiva per me e K[leiner]P[erkins]. Nella mia precedente azienda, Social Capital, abbiamo investito il 2% in BTC nel 2013 e siamo stati ONE dei maggiori investitori nel DCG (Digital Currency Group) dal 2011", ha scritto Hamid.

Oltre a Kleiner Perkins, Durov ha presentato Hyman come consulente capo per gli investimenti di Telegram ad altri potenziali investitori, tra cui il fondatore di Insight Venture Partners Jerry Murdock, Dave Munichiello di Google Ventures, Pete Briger di Fortress Investment Group, Yosuke Sasaki e Rajeev Misra di Softbank.

Testimone riluttante

La SEC ha chiesto alla corte statunitense di emettere una lettera di Request al Senior Master dell'Alta Corte (Queen's Bench Division) di Inghilterra e Galles, richiedendo la deposizione di Hyman, un cittadino del Regno Unito che attualmente risiede lì, afferma il deposito. La procedura è possibile grazie alla Convenzione dell'Aja, che consente alle corti di cercare prove e testimonianze al di fuori delle proprie giurisdizioni, afferma il deposito.

Hyman T incontrerà la SEC volontariamente, si legge nella documentazione, ecco perché la corte dovrebbe cercare l'aiuto del sistema giudiziario estero. Inizialmente, l'avvocato della SEC Jorge Tenreiro ha riferito di aver contattato l'avvocato di Hyman, Greg Campbell, a Londra e di aver ottenuto una risposta in cui Hyman accettava di presentarsi volontariamente per una deposizione.

Tuttavia, dopo ciò, "il signor Campbell si è rifiutato di rispondere a numerose telefonate ed e-mail riguardanti la deposizione del signor Hyman", quindi la SEC ha deciso di coinvolgere la corte britannica. Le ultime e-mail inviate tra Tenreiro e Campbell allegate al deposito sono datate 27 novembre.

Oltre alla testimonianza di Hyman, la SEC sta anche cercando di ottenere le sue comunicazioni scritte con la dirigenza e gli investitori di Telegram, documenti sul suo impiego presso Telegram e il suo investimento personale in Telegram.

Secondo le informazioni della SEC, Hyman ha lasciato il suo lavoro a Telegram e ora lavora presso Gram Vault, il custode di Gram che in precedenzareclamatoper lavorare con i maggiori investitori di TON. Gram Vault ha anchenegoziato la quotazione dei gram sullo scambio Cripto Poloniex, spiegando che Telegram stessa non può farlo.

Lavorando presso Gram Vault, Hyman ha anche contribuito a stabilire una connessione con il custode Cripto Anchorage, che avrebbe dovuto essere il partner di Telegram al servizio dei clienti statunitensi, secondo il suo scambio di e-mail con l'azienda. Anchorage T è stato immediatamente disponibile per un commento.

Esenzione non disponibile

La documentazione si espande anche sul ragionamento della SEC sul perché ritiene che i grammi siano titoli non registrati, nonostante le argomentazioni contrarie di Telegram e il fatto chesegnalatol'offerta come esente ai sensi del Regolamento D.

Secondo la SEC, Telegram ha sostenuto che i Grams Purchase Agreement (contratti SAFT) erano esenti dai requisiti di registrazione, ma non ha affermato lo stesso per i token gram stessi. Inoltre, "in ogni caso, l'esenzione dalla registrazione ai sensi del Regolamento D non è disponibile per Telegram", afferma il deposito.

Insistendo sul fatto che i grammi erano titoli fin dalla loro progettazione, la SEC scrive che Telegram ha consentito agli investitori di acquistare grammi con l'obiettivo di rivenderli in seguito con profitto su un ampio mercato secondario e non ha preso misure per contrastarlo.

"I materiali di marketing di Telegram hanno ragionevolmente portato gli acquirenti di Gram a considerarli come un investimento in un'impresa comune da cui potevano sperare di trarre profitto in base agli sforzi di Telegram per sviluppare un'attività", ha affermato la SEC. Di conseguenza, gli investitori "hanno acquisito quantità sostanziali di Gram che avrebbero di gran lunga superato qualsiasi presunto utilizzo dei Gram in qualsiasi ecosistema Telegram avesse promesso in futuro".

In precedenza, il tribunaleha ordinato le deposizionidel CEO di Telegram Pavel Durov, del vicepresidente Ilya Perekopsky e del responsabile delle relazioni con gli investitori Shyam Parekh. Telegram ha dovutoposticipare il lancio della sua blockchain TON questo ottobre a causa della causa legale della SEC.

Si prevede che la società incontrerà la SEC in tribunale il 18 e 19 febbraio 2020.