Состояние Криптo: правительство США продолжает упоминать терроризм

Добро пожаловать в State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. Я ваш ведущий, Никхилеш Де.

За последние два месяца многочисленные правительственные чиновники обсуждали Криптo на одном дыхании с восстанием 6 января. Это потенциальный признак того, что регуляторы могут связать криптовалюты с внутренним терроризмом.

Частый рефрен

Ключевое повествование

Подкомитет по национальной безопасности, международному развитию и денежно-кредитной Политика, входящий в состав Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, проведет в четверг слушания под названием «Доллары против демократии: внутреннее финансирование терроризма после восстания». Пока неясно, на чем именно подкомитет планирует сосредоточиться, но, скорее всего, речь пойдет о декабрьской сделке на 13,5Bitcoin, на тот момент стоимостью около 500 000 долларов, крайне правым деятелям, которые могли присутствовать на6 января. Восстание на Капитолийском холме.в Вашингтоне, округ Колумбия.

Почему это важно

Является ли это частью более широкой тенденции? Чиновники правительства США, в частности министр финансов Джанет Йеллен, за последние два месяца неоднократно упоминали криптовалюты в связи с внутренним терроризмом. Конгрессмены расследуют, использовался ли DLive, проект потокового видео на основе криптовалюты, связанный с TRON Foundation, для финансирования мятежников в Капитолии 6 января.

Стоит обратить внимание на то, как правительственные чиновники обсуждают криптовалюты и что это может означать для отрасли.

Разбираем это

Подробности о слушаниях в Палате представителей на этой неделе пока скудны. Пока нет списка свидетелей или меморандума о слушаниях (CoinDesk связался с председателем подкомитета, но не получил ответа на момент публикации). Но вот что мы знаем на данный момент:

• Госсекретарь Йеллен сейчас заявила отри другой случаи Существуют опасения по поводу использования Криптo в терроризме. Недавно было заявлено: «Криптовалюты использовались для отмывания доходов интернет-торговцев наркотиками; они стали инструментом Финансы терроризма».
• Представители Раджа Кришнамурти (демократ от Иллинойса) и Джеки Спейер (демократ от Калифорнии) задали Джастину MON и генеральному директору DLive Чарльзу Уэйну вопрос: «пожертвования в блокчейне из-за рубежа» было передано лицам, присутствовавшим на Капитолийском холме 6 января.
• Ранее в этом месяце,Новости Buzzfeedопубликовал конфиденциальную оценку Министерства финансов о том, как криптовалюты используются террористами за рубежом. В оценке упоминаются миксеры и другие инструменты повышения конфиденциальности, согласно отчету.
• Если BIT уменьшить масштаб, то Министерство юстиции США только что заряжен трое северокорейских программистов обвиняются в краже 100 миллионов долларов в Криптo (в рамках более масштабной схемы, которая позволила хакерам украсть 1,3 миллиарда долларов). Министерство юстиции также утверждает, что эти программисты пытались собрать средства в ходе первичного размещения монет (ICO) для финансирования правительства Северной Кореи.
• Организация Объединенных Наций заявила, что Северная Корея использует свои Криптo программы для финансировать свою ядерную программу.

То, как Криптo воспринимается в коридорах правительства, поможет определить, какие правила будут применяться. Например, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) все еще рассматривает предлагаемое правило это навязывало бы обременительные требования к идентификации для Криптo , отправляющих средства на частные кошельки. Хотя это правило в настоящее время находится на своего рода паузе во время расширенный период комментариев, некоторая его версия все еще может быть реализована через несколько месяцев.

Что касается конкретно восстания 6 января, я ожидаю, что в ходе слушаний возникнут следующие вопросы:

• Можно ли отслеживать эти транзакции с Bitcoin (да, в большинстве случаев) или предотвращать их (возможно)?
• Использовали ли Криптo лица, которым запрещен доступ к централизованным платежным системам?
• Существуют ли законы, регулирующие подобные сделки?

Давайте посмотрим, как пойдут законодатели по этим вопросам.

Tether

Расследование прокурором Нью-Йорка на сумму $850 млн в отношении Bitfinex и Tether завершилось урегулированием на сумму $18,5 млн. Сегодня Генеральная прокуратура Нью-Йорка урегулировала вопрос с Bitfinex и Tether . Вкратце: компании заплатят $18,5 млн в качестве штрафа и будут предоставлять квартальные отчеты с разбивкой по размеру USDTРезерв в наличных деньгах или эквиваленте наличных. Мой первоначальный вывод: это, кажется, положительный знак для компаний. Мой главный вопрос: как выглядят эти отчеты? Будут ли это подтверждения или что-то еще? Для получения более подробной информации см. мой полный отчетздесь.

Робинхуд

На прошлой неделе Комитет по финансовым услугам Палаты представителей провел первое слушание по насосу GameStop. Яв прямом эфире твитнул это. Я думаю, что 5,5-часовые слушания показались довольно позитивными для Криптo в том смысле, что законодатели в основном рассматривали Уолл-стрит как злодеев, а не розничных трейдеров, которые подняли цену акций GameStop.

Большинство законодателей сосредоточились на действиях Robinhood и, в несколько меньшей степени, Citadel и Melvin Capital, а не на поведенииr/Уолл-стритбетсучастников. Несколько представителей задавались вопросом, не манипулируют ли постами на Reddit иностранные или злонамеренные субъекты, и крадет ли китайское правительство данные. Но в целом акцент делался на том, чтобы собрать воедино то, что произошло на самом деле, или на показухе о практиках Robinhood.

Многие вопросы были сосредоточены на приостановке Robinhood торговли GME (и другими ценными бумагами), его модели оплаты FLOW ордеров, маржинальных требованиях и ETC. д.

Янаписал несколько недель назад что мой первоначальный вывод из эпизода был в том, что правильно децентрализованная Криптo может работать, не опасаясь закрытия Комиссией по ценным бумагам и биржам. По крайней мере, пока этот тезис T подвергался серьезным сомнениям. Исходя из этого первоначального слушания, если это группа людей, которая T просто пытается манипулировать акциями, чтобы получить прибыль за счет других людей, то не так уж много признаков того, что они пострадают.

Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам и биржам еще не высказала своего мнения, хотя председатель комитета Палаты представителей Максин Уотерс (демократ от Калифорнии) обещалапровести слушание с регулирующими органамипоговорить о GameStop.

Примечание: ONE из героев слушаний, согласно r/WSB, был REP Брэд Шерман (демократ от Калифорнии), известный антикриптовалютный конгрессмен, который когда-то сравнил весы с 9/11.

Правило Байдена

Гэри Генслер, бывший председатель CFTC и кандидат президента JOE Байдена на пост главы SEC, проведет слушание по утверждению его кандидатуры В следующий вторник в 10 утра по восточному времени. Рохит Чопра, бывший сотрудник Федеральной торговой комиссии, также будет присутствовать на слушаниях по утверждению на должность директора Бюро по защите прав потребителей в Финансы . Насколько мне известно, ожидается, что оба будут утверждены.

Смена караула

В другом месте:

• «Я T вижу причин, по которым T может быть сосуществования цифровой валюты центрального банка и… криптовалют», — сказал Джим Кунья, старший вице-президент бостонского отделения Федеральной резервной системы. Выступление на CoinDesk TVС ведущей Кристин Ли Кунья также обсудил вопрос о Бостонском федеральном резерветекущая работас MIT Digital Currency Initiative изучает цифровой доллар. Также демонстрирует поддержку цифровой валюты центрального банка:Министр финансов Джанет Йеллен.
• Браузер Brave месяцами раскрывал адреса в режиме Tor: Мой коллега Бен Пауэрс сообщил, что браузер Brave месяцами сливал запросы доменов Tor интернет-провайдерам. Другими словами, люди, которые думали, что они ищут домены в Brave конфиденциально, по сути делали это публично. Brave заявила, что исправила уязвимость в прошлую пятницу.
• Акции производителя холодного чая, ставшего блокчейн-фирмой, исключены из листинга SEC: Все, кто был в Криптo пространстве в декабре 2017 года, вероятно, помнят, как Long Island Iced Tea объявила о ребрендинге в Long Blockchain, чтобы поднять цену своих акций и не допустить их делистинга со стороны Nasdaq. Этот шаг был успешным в течение примерно двух месяцев, прежде чем Nasdaq все равно провел делистинг акций Long Blockchain. Три года спустя (вчера) SEC отозвала регистрацию бывшего поставщика холодного чая, положив конец его амбициям на фондовом рынке навсегда.
• MoneyGram приостанавливает отношения с XRP от Ripple: MoneyGram, с которым Ripple сотрудничала (и в котором приобрела долю) в 2019 году, приостанавливает использование продукта Ripple On-Demand Liquidity, по крайней мере до тех пор, пока не завершится текущая юридическая борьба Ripple с SEC. SEC подалаизмененная жалобана прошлой неделе, добавив некоторые новые детали, но не изменив свои обвинения. Я буду говорить об этом деле сегодня вечеромво время виртуальной панелиорганизовано Ассоциацией финансовых писателей Нью-Йорка в 19:00 по восточному времени. Приходите и посмотрите.

Внешняя Криптo:

• Основные моменты законопроекта Палаты представителей о COVID (NPR): Палата представителей США , по LOOKS, находится на пути к одобрению масштабного законопроекта о стимулировании экономики на сумму 1,9 триллиона долларов, который будет включать чеки на сумму 1400 долларов для отдельных лиц, пособия по аренде жилья, пособия по безработице, поддержку родителей и другие формы финансовой помощи.
• Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит передБанковский комитет Сенатасегодня иКомитет по финансовым услугам Палаты представителейзавтра он представит свой полугодовой отчет о состоянии экономики. Есть некоторые опасения по поводуинфляция, и рынок будет стремиться услышатьего долгосрочный взглядна экономику.
• И последнее замечание: на прошлой неделе я писал, что Совет по стандартам финансового учета T разработал никаких рекомендаций относительно цифровых активов, что означает, что Покупка Bitcoin Tesla будут некоторые странности в налоговой отчетности. Читатель указал, что FASB может устанавливать Политика для стандартов финансовой отчетности, но IRS все равно создает фактические правила в этой области. Mea culpa и спасибо, что помогаете мне оставаться честным!

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!