Stato della Cripto: il governo degli Stati Uniti continua a menzionare il terrorismo

Benvenuti a State of Cripto, una newsletter CoinDesk che esamina l'intersezione tra Criptovaluta e governo. Sono il vostro host, di Nikhilesh De.

Negli ultimi due mesi, diversi funzionari governativi hanno discusso di progetti Cripto contemporaneamente all'insurrezione del 6 gennaio. Questo è un potenziale segnale che i regolatori potrebbero collegare le criptovalute al terrorismo interno.

Ritornello frequente

Narrazione chiave

La sottocommissione per la sicurezza nazionale, lo sviluppo internazionale e la Politiche monetaria, parte della commissione per i servizi finanziari della Camera, terrà un'udienza giovedì dal titolo "Dollari contro la democrazia: finanziamento del terrorismo interno dopo l'insurrezione.” Sebbene non sia chiaro su cosa intenda concentrarsi il sottocomitato, è probabile che venga fuori una transazione di dicembre del 13,5Bitcoin, del valore di circa 500.000 dollari all'epoca, a personaggi di estrema destra che potrebbero essere stati presenti all'eventoInsurrezione di Capitol Hill del 6 gennaioa Washington, D.C.

Perché è importante

Fa parte di una tendenza più ampia? I funzionari del governo statunitense, in particolare il Segretario al Tesoro Janet Yellen, hanno menzionato le criptovalute in relazione al terrorismo interno più volte negli ultimi due mesi. I membri del Congresso stanno indagando se DLive, un progetto di streaming video basato su criptovalute associato alla Fondazione TRON , sia stato utilizzato per finanziare gli insorti al Campidoglio il 6 gennaio.

Vale la pena prestare attenzione al modo in cui i funzionari governativi discutono delle criptovalute e a cosa ciò potrebbe significare per il settore.

Analizzandolo

I dettagli sull'udienza della Camera di questa settimana sono attualmente scarsi. Non c'è ancora un elenco di testimoni o un promemoria dell'udienza (CoinDesk ha contattato il presidente della sottocommissione, ma non ha ricevuto risposta al momento della stampa). Ma ecco cosa sappiamo finora:

• La segretaria Yellen ha ora affermato chetre diverso occasioni ci sono preoccupazioni circa l'uso Cripto nel terrorismo, più di recente si è affermato: "Le criptovalute sono state utilizzate per riciclare i profitti dei trafficanti di droga online; sono state uno strumento per Finanza il terrorismo".
• I rappresentanti Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) e Jackie Speier (D-Calif.) hanno chiesto a Justin TUE e al CEO di DLive Charles Wayn se "donazioni blockchain basate all'estero" è stato consegnato alle persone presenti a Capitol Hill il 6 gennaio.
• All'inizio di questo mese,Notizie di Buzzfeedha pubblicato una valutazione riservata del Dipartimento del Tesoro su come le criptovalute venivano utilizzate dai terroristi all'estero. La valutazione menzionava mixer e altri strumenti per migliorare la privacy, secondo il rapporto.
• Se ci allontaniamo un BIT', il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti appena caricato tre programmatori nordcoreani accusati di aver rubato 100 milioni di dollari in Cripto (come parte di uno schema più ampio che ha permesso agli hacker di rubare 1,3 miliardi di dollari). Il Dipartimento di Giustizia sostiene inoltre che questi programmatori hanno tentato di raccogliere fondi in un'offerta iniziale di monete (ICO) per finanziare il governo nordcoreano.
• Le Nazioni Unite hanno affermato che la Corea del Nord sta utilizzando i suoi programmi Cripto per finanziare il suo programma nucleare.

Il modo in cui le Cripto vengono percepite nei corridoi del governo aiuterà a determinare che tipo di regolamenti vengono applicati. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ad esempio, sta ancora valutando una regola proposta che imporrebbe onerosi requisiti di identificazione agli exchange Cripto che inviano fondi a portafogli privati. Mentre questa regola è attualmente in una sorta di pausa durante un periodo di commento esteso, una sua versione potrebbe ancora essere implementata tra qualche mese.

Per quanto riguarda in particolare l'insurrezione del 6 gennaio, mi aspetto che durante l'udienza vengano sollevate queste domande:

• Queste transazioni Bitcoin possono essere tracciate (sì, per la maggior parte) o prevenute (forse)?
• Le Cripto sono state utilizzate da individui esclusi dai sistemi di pagamento centralizzati?
• Esistono leggi che disciplinano questo genere di transazioni?

Vediamo dove si collocano i legislatori su queste questioni.

Tether

L'indagine da 850 milioni di dollari del procuratore generale di New York su Bitfinex e Tether si conclude con un accordo da 18,5 milioni di dollari. L'ufficio del procuratore generale di New York ha raggiunto un accordo con Bitfinex e Tether oggi. In breve: le società pagheranno 18,5 milioni di dollari di multa e forniranno relazioni trimestrali che suddividono la quota USDTriserva è in contanti o in un equivalente in contanti. La mia prima conclusione è che questo sembra essere un segnale positivo per le aziende. La mia grande domanda è: come sono questi report? Saranno attestazioni o qualcos'altro? Per maggiori dettagli, vedi il mio report completoQui.

Robinhood

La Commissione per i servizi finanziari della Camera ha tenuto la scorsa settimana la sua prima udienza sulla pompa di GameStop.l'ho twittato in direttaL'udienza di 5,5 ore è sembrata piuttosto positiva per l'industria Cripto , credo, nel senso che i legislatori hanno ampiamente considerato Wall Street come il cattivo piuttosto che i trader al dettaglio che hanno aumentato il prezzo delle azioni di GameStop.

La maggior parte dei legislatori si è concentrata sulle azioni di Robinhood e, in misura minore, di Citadel e Melvin Capital, piuttosto che sul comportamento delr/Scommesse WallStreetpartecipanti. Alcuni rappresentanti hanno chiesto se i post su Reddit fossero manipolati da attori stranieri o maligni e se il governo cinese stesse rubando dati. Ma in generale l'enfasi era sul ricostruire cosa fosse realmente accaduto o sul fare protagonismo sulle pratiche di Robinhood.

Molte domande si sono concentrate sulla sospensione delle negoziazioni sul GME (e su altri titoli) da parte di Robinhood, sul suo modello di pagamento per il FLOW degli ordini, sui requisiti di margine, ETC.

IO scritto qualche settimana fa che la mia conclusione iniziale dall'episodio è stata che un'entità Cripto adeguatamente decentralizzata potrebbe essere in grado di operare senza timore di una chiusura da parte della Securities and Exchange Commission. Finora almeno, questa tesi T è stata messa in discussione molto. Sulla base di quell'udienza iniziale, se si tratta di un gruppo di persone che T stanno solo cercando di manipolare un titolo per trarre profitto da altre persone, non c'è molto là fuori che indichi che saranno penalizzati.

Tuttavia, la SEC deve ancora intervenire, anche se la presidente della commissione della Camera, Maxine Waters (D-Calif.), ha promesso ditenere un'udienza con gli enti regolatoriper parlare di GameStop.

Nota a margine: ONE degli eroi dell'udienza, secondo r/WSB, era il REP Brad Sherman (D-Calif.), il famoso membro del Congresso anti-cripto che una volta paragonato a Libra all'11 settembre.

Il governo di Biden

Gary Gensler, ex presidente della CFTC e candidato del presidente JOE Biden alla guida della SEC, affronterà l'udienza di conferma martedì prossimo alle 10:00 ET. Rohit Chopra, ex membro della Federal Trade Commission, si sottoporrà anche a un'udienza di conferma per diventare direttore del Consumer Finanza Protection Bureau. Per quanto ne so, si prevede che entrambi saranno confermati.

Cambio della guardia

Altrove:

• "T vedo alcun motivo per cui T possa esserci una coesistenza tra una valuta digitale della banca centrale e... le criptovalute", ha affermato Jim Cunha, vicepresidente senior della filiale di Boston della Federal Reserve. Intervento su CoinDesk TVcon l'ancora Christine Lee, Cunha ha anche discusso della Federal Reserve di Bostonlavoro attualecon la MIT Digital Currency Initiative che esplora un dollaro digitale. Mostrando anche supporto per una valuta digitale della banca centrale:La segretaria del Tesoro Janet Yellen.
• Il browser Brave ha esposto gli indirizzi in modalità Tor per mesi: Il mio collega Ben Powers ha riferito che il browser Brave ha fatto trapelare richieste di dominio Tor ai provider di servizi Internet per mesi. In altre parole, le persone che pensavano di cercare privatamente domini in Brave lo stavano facendo in realtà pubblicamente. Brave ha affermato di aver corretto la vulnerabilità venerdì scorso.
• Le azioni del produttore di tè freddo trasformato in azienda blockchain sono state cancellate dalla SEC: Chiunque fosse nel settore Cripto a dicembre 2017 probabilmente ricorda quando Long Island Iced Tea annunciò di voler cambiare il proprio marchio in Long Blockchain nel tentativo di aumentare il prezzo delle sue azioni e impedire al Nasdaq di delistarle. Questa mossa ebbe successo, per circa due mesi, prima che il Nasdaq delistasse comunque le azioni di Long Blockchain. Tre anni dopo (ieri), la SEC ha revocato la registrazione dell'ex fornitore di tè freddo, ponendo fine per sempre alle sue ambizioni di mercato azionario.
• MoneyGram sospende la relazione con XRP di Ripple: MoneyGram, con cui Ripple ha stretto una partnership (e in cui ha acquisito una quota) nel 2019, sospenderà l'utilizzo del prodotto On-Demand Liquidity di Ripple, almeno fino alla conclusione dell'attuale battaglia legale di Ripple con la SEC. La SEC ha depositatoun reclamo modificatola scorsa settimana, aggiungendo alcuni nuovi dettagli ma senza cambiare le accuse. Parlerò di questo caso staseradurante un panel virtualeospitato dalla New York Financial Writers’ Association alle 19:00 ET. Venite a dare un'occhiata.

Cripto esterna:

• Punti salienti del disegno di legge COVID della Camera (NPR): La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti LOOKS essere sulla buona strada per approvare un massiccio disegno di legge di stimolo economico da 1,9 trilioni di dollari, che includerebbe assegni di soccorso da 1.400 dollari per le persone, sussidi per l'esistenza in affitto, sussidi di disoccupazione, sostegno ai genitori e altre forme di assistenza finanziaria.
• Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell comparirà davanti alCommissione bancaria del Senatooggi eCommissione per i servizi finanziari della Cameradomani per presentare il suo rapporto semestrale sullo stato dell'economia. C'è una certa preoccupazione perinflazione, e il mercato cercherà di ascoltarela sua visione a lungo terminesull'economia.
• ONE nota: la scorsa settimana ho scritto che il Financial Accounting Standards Board T aveva creato alcuna guida sulle attività digitali, il che significa L'acquisto Bitcoin da parte di Tesla avrà qualche stranezza nella rendicontazione fiscale. Un lettore ha sottolineato che il FASB può stabilire Politiche per gli standard di rendicontazione finanziaria, ma l'IRS crea comunque le regole effettive in questo ambito. Mea culpa e grazie per avermi tenuto onesto!

Se hai pensieri o domande su cosa dovrei discutere la prossima settimana o qualsiasi altro feedback che vorresti condividere, sentiti libero di inviarmi un'e-mail aCoinDeskoppure trovami su Twitter@nikhileshde.

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Ci vediamo la prossima settimana!