Chainalysis сообщает, что «криминальные киты» составляют 4% от общей численности стаи
В новом отчете исследовательской компании Chainalysis , занимающейся блокчейном, говорится, что по состоянию на конец 2021 года криминальные киты владели Криптовалюта на сумму более 25 миллиардов долларов.

«Преступные киты» Криптo производят большой фурор.
Согласно новомуотчет По данным Chainalysis, криминальные киты (определяемые как кошельки, содержащие Криптo на сумму не менее 1 миллиона долларов США и получившие 10% или более своих средств с незаконных адресов) составили почти 4% от общего числа крупных кошельков в прошлом году.
Ким Грауэр, директор по исследованиям компании Chainalysis, сообщил CoinDesk, что результаты заслуживают внимания, поскольку наличие меньшего количества крупных целей демонстрирует потенциальную возможность ареста со стороны правоохранительных органов и возврата украденных средств.
«Это позволяет нам сказать: «Это сумма денег, которая может быть конфискована, если [киты] станут объектом расследования»», — сказал Грауэр.
Отчет появился через неделю после того, как были арестованы двое обвиняемых в отмывании доходов от взлома Bitfinex в 2016 году. арестован в их квартире в Нью-Йорке правительственные чиновники изъяли Криптo кошелек, содержащий Bitcoin на сумму 3,6 млрд долларов.
Читать дальше: Федеральный судья освободил «Раззлкхана» и приказал другому подозреваемому в отмывании денег через Bitfinex оставаться в тюрьме
Изъятие средств, связанное со взломом Bitfinex, унесло значительную часть средств, которые, по оценкам, имели незаконные источники и находились у преступников по состоянию на конец 2021 года и оценивались в 11 миллиардов долларов.
Дело подозреваемых в отмывании денег через взлом Bitfinex во многом совпадает с выводами Chainalysis о крупных Криптo .
Исследование Chainalysis показывает, что украденные средства преобладали в общем объеме «незаконных средств», удерживаемых преступниками в прошлом году, составив колоссальные 93%. Средства с рынка Darknet составили 448 миллионов долларов, мошенничество — 192 миллиона долларов, мошеннические магазины — 66 миллионов долларов, а программы-вымогатели — всего 30 миллионов долларов.
И, как и в случае с предполагаемыми отмывателями денег на Bitfinex, Грауэр заявил, что растущий баланс кошельков криминальных китов указывает на проблемы с ликвидностью.
«Если вы криминальный кит и у вас есть большие деньги, и есть все эти группы людей, которые отслеживают средства, я подозреваю, что у вас серьезные проблемы с ликвидностью», — сказал Грауэр.
«Возможно, вы ждете технологического решения, которое вас устроит, а может быть, вы просто храните их до тех пор, пока вам действительно не понадобится обналичить, но если у вас большие объемы незаконных средств, я думаю, вы, вероятно, понимаете, что вам предстоит сложная задача, если вы захотите конвертировать их в фиатную валюту», — добавил Грауэр.
В отчете также освещается новая методика анализа часовых поясов, разработанная Chainalysis , которая дает представление о местонахождении преступных китов.
Согласно отчету, считается, что в часовых поясах UTC 2, 3 и 4, в которые входят крупные российские города, включая Москву и Санкт-Петербург, обитает больше всего криминальных «китов».
Грауэр подчеркнул, что, хотя анализ далек от окончательного (часовой пояс показывает только широту, а не долготу, что означает, что преступные киты могут также находиться в некоторых частях Африки или на Ближнем Востоке), он является весомым индикатором преступной деятельности российских китов.
«Возможно, это кто-то не из России, кто просто ведет бизнес с Россией», — сказал Грауэр. «Но это действительно более сильный сигнал, чем я ожидал получить от анализа».
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
