BTC
$106,360.84
+
0.52%
ETH
$2,540.11
+
0.65%
USDT
$1.0004
-
0.00%
XRP
$2.2810
+
4.61%
BNB
$655.86
+
0.36%
SOL
$154.77
+
2.20%
USDC
$0.9998
+
0.01%
DOGE
$0.1860
+
0.46%
TRX
$0.2821
-
0.79%
ADA
$0.6768
+
1.15%
HYPE
$35.92
+
3.62%
SUI
$3.2725
+
0.89%
LINK
$13.94
+
0.77%
AVAX
$21.45
+
2.79%
LEO
$9.1896
+
1.50%
XLM
$0.2688
+
0.99%
BCH
$414.89
+
1.31%
TON
$3.1868
-
0.07%
SHIB
$0.0₄1266
-
0.75%
HBAR
$0.1708
+
0.71%
Logo
  • Новости
  • Цены
  • Данные
  • Индексы
  • Исследовать
  • Мероприятия
  • Партнерский материал
  • Войти
  • Зарегистрироваться

Consensus 2026

Consensus 2026

Our Biggest Sale Ends Soon

02:22:09:48

02

DAY

22

HOUR

09

MIN

48

SEC

Register Now
Политика
Поделиться этой статьей
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookЭлектронная почта

Chainalysis сообщает, что «криминальные киты» составляют 4% от общей численности стаи

В новом отчете исследовательской компании Chainalysis , занимающейся блокчейном, говорится, что по состоянию на конец 2021 года криминальные киты владели Криптовалюта на сумму более 25 миллиардов долларов.

Автор Cheyenne Ligon
Обновлено 11 мая 2023 г., 6:34 p.m. Опубликовано 16 февр. 2022 г., 1:00 p.m. Переведено ИИ
Beluga whales swim in the Churchill River, Manitoba, Canada. (Getty Images)
Beluga whales swim in the Churchill River, Manitoba, Canada. (Getty Images)

«Преступные киты» Криптo производят большой фурор.

Согласно новомуотчет По данным Chainalysis, криминальные киты (определяемые как кошельки, содержащие Криптo на сумму не менее 1 миллиона долларов США и получившие 10% или более своих средств с незаконных адресов) составили почти 4% от общего числа крупных кошельков в прошлом году.

Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Подписавшись, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашим правила пользования и политика конфиденциальности.

Ким Грауэр, директор по исследованиям компании Chainalysis, сообщил CoinDesk, что результаты заслуживают внимания, поскольку наличие меньшего количества крупных целей демонстрирует потенциальную возможность ареста со стороны правоохранительных органов и возврата украденных средств.

«Это позволяет нам сказать: «Это сумма денег, которая может быть конфискована, если [киты] станут объектом расследования»», — сказал Грауэр.

Отчет появился через неделю после того, как были арестованы двое обвиняемых в отмывании доходов от взлома Bitfinex в 2016 году. арестован в их квартире в Нью-Йорке правительственные чиновники изъяли Криптo кошелек, содержащий Bitcoin на сумму 3,6 млрд долларов.

Читать дальше: Федеральный судья освободил «Раззлкхана» и приказал другому подозреваемому в отмывании денег через Bitfinex оставаться в тюрьме

Изъятие средств, связанное со взломом Bitfinex, унесло значительную часть средств, которые, по оценкам, имели незаконные источники и находились у преступников по состоянию на конец 2021 года и оценивались в 11 миллиардов долларов.

Дело подозреваемых в отмывании денег через взлом Bitfinex во многом совпадает с выводами Chainalysis о крупных Криптo .

Исследование Chainalysis показывает, что украденные средства преобладали в общем объеме «незаконных средств», удерживаемых преступниками в прошлом году, составив колоссальные 93%. Средства с рынка Darknet составили 448 миллионов долларов, мошенничество — 192 миллиона долларов, мошеннические магазины — 66 миллионов долларов, а программы-вымогатели — всего 30 миллионов долларов.

И, как и в случае с предполагаемыми отмывателями денег на Bitfinex, Грауэр заявил, что растущий баланс кошельков криминальных китов указывает на проблемы с ликвидностью.

«Если вы криминальный кит и у вас есть большие деньги, и есть все эти группы людей, которые отслеживают средства, я подозреваю, что у вас серьезные проблемы с ликвидностью», — сказал Грауэр.

«Возможно, вы ждете технологического решения, которое вас устроит, а может быть, вы просто храните их до тех пор, пока вам действительно не понадобится обналичить, но если у вас большие объемы незаконных средств, я думаю, вы, вероятно, понимаете, что вам предстоит сложная задача, если вы захотите конвертировать их в фиатную валюту», — добавил Грауэр.

В отчете также освещается новая методика анализа часовых поясов, разработанная Chainalysis , которая дает представление о местонахождении преступных китов.

Согласно отчету, считается, что в часовых поясах UTC 2, 3 и 4, в которые входят крупные российские города, включая Москву и Санкт-Петербург, обитает больше всего криминальных «китов».

Грауэр подчеркнул, что, хотя анализ далек от окончательного (часовой пояс показывает только широту, а не долготу, что означает, что преступные киты могут также находиться в некоторых частях Африки или на Ближнем Востоке), он является весомым индикатором преступной деятельности российских китов.

«Возможно, это кто-то не из России, кто просто ведет бизнес с Россией», — сказал Грауэр. «Но это действительно более сильный сигнал, чем я ожидал получить от анализа».

ChainalysisResearchReportsCrimeWhalesRussia
Cheyenne Ligon

On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.

X icon
CoinDesk News Image
Последние новости о криптовалюте
Article image

Киты Биткоина, по-видимому, сигнализируют о вершине на фоне консолидации цены BTC.

29 мая 2025 г.

Bitcoin (BTC) price on May 19 (CoinDesk)

Биткойн поднимается до $105 тыс.; эмитент крипто-ETF прогнозирует рост на 35%.

29 мая 2025 г.

Breaking News

Срочные новости: новый тест.

29 мая 2025 г.

FastNews (CoinDesk)

Экспериментальные быстрые новости.

29 мая 2025 г.

Article image

Ethereum вырос на 4% на фоне значительного объема торгов на фоне роста институционального интереса.

27 мая 2025 г.

Article image

Тестовое исследовательское статья.

22 мая 2025 г.

Главное
Gold (Credit: Shutterstock)

Золото продолжает коррекцию, и это может быть хорошо для Bitcoin

1 мая 2025 г.

President Donald Trump (TheDigitalArtist/Pixabay)

Bitcoin готов побить рекорд по мере приближения инаугурации Трампа, основные монеты ожидают 10%-ного роста: трейдеры

16 янв. 2025 г.

Crypto veteran Hunter Merghart has been hired by hedge fund giant Millennium Management. (Pixabay)

Соучредитель Криптo Luno ушел из компании в декабре

19 янв. 2023 г.

Tokyo, Japan (Jaison Lin/Unsplash)

Metaplanet покупает еще 1004 Bitcoin, увеличивая активы до более чем 800 миллионов долларов в BTC

19 мая 2025 г.

Article image

Киты Биткоина, по-видимому, сигнализируют о вершине на фоне консолидации цены BTC.

29 мая 2025 г.

(CJ/Unsplash)

XRP Futures Start Trading on CME

19 мая 2025 г.

Осталась 1 статья в этом месяце.

Зарегистрироваться бесплатно

О нас

  • О нас
  • Редакция
  • Вакансии
  • Новости CoinDesk
  • Crypto API Documentation

Контакты

  • Контакты
  • Доступность
  • Для рекламодателей
  • Карта сайта
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
CoinDesk - это удостоенное наград cmи, освещающее криптовалютную индустрию. Его журналисты придерживаются строгого набора правил редакционная политика. CoinDesk принял набор принципов, направленных на обеспечение целостности, редакционной независимости и свободы от предвзятости своих публикаций. CoinDesk является частью группы Bullish, которая владеет и инвестирует в бизнесы и активы в области цифровых активов. Сотрудники CoinDesk, включая журналистов, могут получать компенсацию на основе акций группы Bullish. Bullish был инкубирован технологическим инвестором Block.one.
ЭтикаПолитика конфиденциальностиПравила пользованияCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Зарегистрироваться
  • Новости
    Вернуться к меню
    Новости
    • Рынки
    • Финансы
    • Технологический
    • Политика
    • Фокус
  • Цены
    Вернуться к меню
    Цены
    • Данные
      Вернуться к меню
      Данные
      • Торговые данные
      • Производные
      • Данные книги заказов
      • Данные в цепочке
      • API
      • Исследования и идеи
      • Каталог данных
      • ИИ и машинное обучение
    • Индексы
      Вернуться к меню
      Индексы
      • Индексы мультиактивов
      • Справочные ставки
      • Стратегии и услуги
      • API
      • Инсайты и объявления
      • Документация и управление
    • Исследовать
      Вернуться к меню
      Исследовать
      • Мероприятия
        Вернуться к меню
        Мероприятия
        • Консенсус 2025
        • Консенсус 2025 Покрытие
      • Партнерский материал
        Вернуться к меню
        Партнерский материал
        • Лидерство мысли
        • Пресс-релизы
        • МонетаW
        • МЕКС
        • Фемекс
        • Рекламировать
      • Видео
        Вернуться к меню
        Видео
        • CoinDesk Ежедневно
        • Шорты
        • Выбор редактора
      • Подкасты
        Вернуться к меню
        Подкасты
        • Сеть подкастов CoinDesk
        • Рынки Ежедневно
        • Поколение С
        • Освобожденный с Лорой Шин
        • Горнодобывающая установка
      • Рассылка
        Вернуться к меню
        Рассылка
        • Узел
        • Криптo Дневник Америки
        • Состояние Криптo
        • Криптo Лонг и Шорт
        • Криптo для советников
      • Вебинары и Мероприятия
        Вернуться к меню
        Вебинары и Мероприятия
        • Консенсус 2025
        • Конференция по Политика и регулированию
      Выберите язык
      Русский ruEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frItaliano itPortuguês pt-brУкраїнська uk