Chainalysis afirma que las "ballenas criminales" representan el 4% del grupo total

Las “ballenas criminales” de la industria de las Cripto están causando un gran revuelo.

Según un nuevoinforme Según Chainalysis, las ballenas criminales (definidas como billeteras que contienen al menos $1 millón en Cripto y que han recibido el 10 % o más de sus fondos de direcciones ilícitas) representaron casi el 4 % del número total de billeteras de alto valor el año pasado.

Kim Grauer, director de investigación de Chainalysis, dijo a CoinDesk que los hallazgos fueron notables porque la presencia de menos objetivos, pero de mayor tamaño, demuestra el potencial de incautaciones por parte de las fuerzas del orden y la recuperación de fondos robados.

“Nos permite decir ‘esta es la cantidad de dinero que se puede confiscar si [las ballenas] son objeto de una investigación’”, dijo Grauer.

El informe llega una semana después de que una pareja acusada de lavar las ganancias de un hackeo a Bitfinex en 2016 fuera... detenido en su apartamento de Nueva York, y funcionarios del gobierno confiscaron una billetera de Cripto que contenía 3.600 millones de dólares en Bitcoin .

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La incautación de fondos relacionados con el hackeo de Bitfinex tomó una parte enorme de los aproximadamente 11 mil millones de dólares en fondos con fuentes ilícitas conocidas que tenían los delincuentes a fines de 2021.

El caso de los sospechosos de lavado de dinero tras el hackeo de Bitfinex refleja en gran medida los hallazgos de Chainalysis sobre los criminales de Cripto a gran escala.

La investigación de Chainalysis indica que los fondos robados dominaron el total de "fondos ilícitos" en poder de delincuentes el año pasado, representando un impresionante 93%. Los fondos del mercado de la darknet representaron 448 millones de dólares, las estafas 192 millones, las tiendas de fraude 66 millones y el ransomware tan solo 30 millones.

Y, al igual que los presuntos lavadores de Bitfinex, Grauer dijo que el creciente saldo de billeteras de ballenas criminales indica problemas de liquidez.

"Si eres una ballena criminal y tienes mucho dinero en tu poder, y hay todos estos grupos de personas que rastrean los fondos, sospecho que tienes un importante problema de liquidez", dijo Grauer.

“Quizás estés esperando una solución tecnológica con la que te sientas cómodo, quizás simplemente la estés guardando hasta que realmente necesites retirarla, pero si tienes grandes cantidades de fondos ilícitos, creo que probablemente seas consciente de que tienes una tarea difícil por delante si quieres convertirlos a moneda fiduciaria”, agregó Grauer.

El informe también destacó una nueva técnica de análisis de zona horaria desarrollada por Chainalysis que proporciona información sobre la ubicación de las ballenas criminales.

Según el informe, se cree que las zonas horarias UTC 2, 3 y 4, que incluyen importantes ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo, contienen la mayor cantidad de ballenas criminales.

Grauer enfatizó que, si bien el análisis está lejos de ser concluyente (las zonas horarias solo muestran la latitud, no la longitud, lo que significa que las ballenas criminales también podrían estar en partes de África o Medio Oriente), es un fuerte indicador de la actividad criminal de ballenas rusa.

"Quizás se trate de alguien que no reside en Rusia y que solo hace negocios con Rusia", dijo Grauer. "Pero esta es realmente una señal más fuerte de lo que esperaba obtener del análisis".