Chainalysis diz que 'baleias criminosas' são responsáveis ​​por 4% do grupo geral

As “baleias criminosas” da indústria de Cripto estão causando um grande impacto.

De acordo com um novorelatório da Chainalysis, baleias criminosas – definidas como carteiras contendo pelo menos US$ 1 milhão em Cripto, que receberam 10% ou mais de seus fundos de endereços ilícitos – foram responsáveis ​​por quase 4% do número total de carteiras de alto valor no ano passado.

Kim Grauer, diretor de pesquisa da Chainalysis, disse ao CoinDesk que as descobertas foram dignas de nota porque a presença de alvos menores e maiores demonstra o potencial de apreensões por parte das autoridades policiais e a recuperação de fundos roubados.

“Isso nos permite dizer ‘essa é a quantia de dinheiro que pode ser apreendida caso [as baleias] sejam alvo de uma investigação’”, disse Grauer.

O relatório surge uma semana depois de um casal acusado de lavagem de dinheiro de um hack da Bitfinex em 2016 ter sido preso em seu apartamento em Nova York, e uma carteira de Cripto contendo US$ 3,6 bilhões em Bitcoin foi apreendida por autoridades do governo.

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A apreensão de fundos relacionados ao hack da Bitfinex levou uma grande fatia dos US$ 11 bilhões estimados em fundos de fontes ilícitas conhecidas mantidos por criminosos no final de 2021.

O caso dos suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitfinex reflete muitas das descobertas da Chainalysis sobre criminosos de Cripto em larga escala.

A pesquisa da Chainalysis indica que fundos roubados dominaram o total de “fundos ilícitos” mantidos por criminosos no ano passado, respondendo por impressionantes 93%. Os fundos do mercado darknet responderam por US$ 448 milhões, golpes por US$ 192 milhões, lojas de fraude por US$ 66 milhões e ransomware por apenas US$ 30 milhões.

E, assim como os supostos lavadores da Bitfinex, Grauer disse que o crescente saldo de carteiras de baleias criminosas indica problemas de liquidez.

“Se você é uma baleia criminosa, e está segurando muito dinheiro, e há todos esses grupos de pessoas que estão rastreando fundos, suspeito que você tenha um grande problema de liquidez”, disse Grauer.

“Talvez você esteja esperando por uma solução tecnológica com a qual se sinta confortável, talvez esteja apenas segurando até que realmente precise sacar, mas se estiver segurando grandes quantidades de fundos ilícitos, acho que provavelmente está ciente de que tem uma tarefa difícil pela frente se quiser convertê-los em moeda fiduciária”, acrescentou Grauer.

O relatório também destacou uma nova técnica de análise de fuso horário desenvolvida pela Chainalysis que fornece informações sobre a localização de baleias criminosas.

De acordo com o relatório, acredita-se que os fusos horários UTC 2, 3 e 4 – que incluem as principais cidades russas, como Moscou e São Petersburgo – contenham as baleias mais criminosas.

Grauer enfatizou que, embora a análise esteja longe de ser conclusiva (os fusos horários mostram apenas a latitude, não a longitude, o que significa que as baleias criminosas também podem estar em partes da África ou do Oriente Médio), é um forte indicador da atividade criminosa das baleias russas.

“Talvez seja alguém que não esteja baseado na Rússia, que apenas faz negócios com a Rússia”, disse Grauer. “Mas este é genuinamente um sinal mais forte do que eu esperava obter da análise.”