Chainalysis каже, що «кримінальні кити» становлять 4% від загальної кількості

«Злочинні кити» Крипто справляють великий фурор.

Згідно з новим звіт За даними Chainalysis, злочинні кити – визначені як гаманці, що містять Крипто на суму щонайменше 1 мільйон доларів США, які отримали 10% або більше своїх коштів із незаконних адрес – становили майже 4% від загальної кількості гаманців високої вартості минулого року.

Кім Грауер, директор з досліджень Chainalysis, сказав CoinDesk, що результати заслуговують на увагу, оскільки наявність меншої кількості більших цілей демонструє потенціал для конфіскацій правоохоронними органами та повернення вкрадених коштів.

«Це дозволяє нам сказати, що «це сума грошей, яку можна конфіскувати, якщо [кити] стануть об’єктом розслідування», — сказав Грауер.

Звіт надійшов ONE тиждень після того, як пара, звинувачена у відмиванні доходів від злому Bitfinex у 2016 році, була заарештований в їхній квартирі в Нью-Йорку, а Крипто гаманець, який містив 3,6 мільярда доларів у Bitcoin, був вилучений урядовими чиновниками.

Читайте також: Федеральний суддя звільнив «Razzlekhan», наказав залишити у в’язниці інших підозрюваних у відмиванні хаків Bitfinex

Конфіскація коштів, пов’язаних зі зломом Bitfinex, забрала величезну частину коштів із відомих незаконних джерел на суму приблизно 11 мільярдів доларів, які перебували у зловмисників наприкінці 2021 року.

Справа підозрюваних у відмиванні хакерів Bitfinex відображає багато висновків Chainalysis щодо великих Крипто .

Дослідження Chainalysis показує, що минулого року викрадені кошти переважали у загальній кількості «незаконних коштів», якими володіли злочинці, і становили колосальні 93%. Фонди ринку Darknet склали 448 мільйонів доларів, шахрайство – 192 мільйони доларів, магазини шахраїв – 66 мільйонів доларів, а програмне забезпечення-вимагач – лише 30 мільйонів доларів.

І, як і ймовірні відмивачі Bitfinex, Грауер сказав, що зростаючий баланс кримінальних гаманців свідчить про проблеми з ліквідністю.

«Якщо ви кримінальний кит і у вас є багато грошей, і є всі ці групи людей, які відстежують кошти, я підозрюю, що у вас серйозна проблема з ліквідністю», — сказав Грауер.

«Можливо, ви чекаєте на технологічне рішення, яке вас влаштовує, можливо, ви просто тримаєте його до тих пір, поки вам дійсно не знадобиться перевести готівку, але якщо ви тримаєте велику кількість незаконних коштів, я думаю, ви, ймовірно, знаєте, що перед вами стоїть складне завдання, якщо ви хочете конвертувати їх у фіатну валюту», — додав Грауер.

У звіті також висвітлено новий метод аналізу часових поясів, розроблений Chainalysis , який дає уявлення про місцезнаходження злочинних китів.

Згідно зі звітом, у часових поясах 2, 3 і 4 UTC, які включають великі міста Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург, вважається, що найбільше злочинних китів.

Грауер підкреслив, що хоча аналіз далекий від переконливого (часові пояси показують лише широту, а не довготу, а це означає, що кити-злочинці також можуть перебувати в деяких частинах Африки чи Близького Сходу), це вагомий показник діяльності російських китів-злочинців.

«Можливо, це хтось не в Росії, а просто веде бізнес з Росією», — сказав Грауер. «Але це справді сильніший сигнал, ніж я очікував отримати від аналізу».