Sinabi ng Chainalysis na 'Criminal Whales' ang Account para sa 4% ng Pangkalahatang Pod

Ang "criminal whale" ng industriya ng Crypto ay gumagawa ng malaking splash.

Ayon sa isang bago ulat mula sa Chainalysis, ang mga kriminal na balyena – tinukoy bilang mga wallet na naglalaman ng hindi bababa sa $1 milyon na halaga ng Crypto, na nakatanggap ng 10% o higit pa sa kanilang mga pondo mula sa mga bawal na address – ay umabot sa halos 4% ng kabuuang bilang ng mga high value na wallet noong nakaraang taon.

Sinabi ni Kim Grauer, direktor ng pananaliksik sa Chainalysis, sa CoinDesk na ang mga natuklasan ay kapansin-pansin dahil ang pagkakaroon ng mas kaunti, mas malalaking target ay nagpapakita ng potensyal para sa mga seizure sa pagpapatupad ng batas at ang pagbawi ng mga ninakaw na pondo.

"Pinapayagan kaming sabihin na 'ito ang halaga ng pera na maaaring makuha kung dapat [ang mga balyena] ang maging target ng isang pagsisiyasat,'" sabi ni Grauer.

Dumating ang ulat ONE linggo matapos ang isang mag-asawang inakusahan ng paglalaba ng mga nalikom ng isang 2016 Bitfinex hack ay arestado sa kanilang apartment sa New York, at isang Crypto wallet na naglalaman ng $3.6 bilyon sa Bitcoin ay kinuha ng mga opisyal ng gobyerno.

Read More: Pinakawalan ng Federal Judge ang 'Razzlekhan,' Nag-utos sa Iba pang Suspek sa Bitfinex Hack Laundering na Manatili sa Kulungan

Ang pag-agaw ng mga pondong konektado sa Bitfinex hack ay kumuha ng napakalaking bahagi ng tinatayang $11 bilyong halaga ng mga pondo na may mga kilalang ipinagbabawal na mapagkukunan na hawak ng mga kriminal sa pagtatapos ng 2021.

Ang kaso ng Bitfinex hack laundering suspects ay sumasalamin sa karamihan ng mga natuklasan ng Chainalysis tungkol sa mga malalaking kriminal Crypto .

Ang pananaliksik ng Chainalysis ay nagpapahiwatig na ang mga ninakaw na pondo ay nangingibabaw sa kabuuang "mga ipinagbabawal na pondo" na hawak ng mga kriminal noong nakaraang taon, na nagkakahalaga ng 93%. Ang mga pondo ng Darknet market ay nagkakahalaga ng $448 milyon, mga scam para sa $192 milyon, mga tindahan ng pandaraya para sa $66 milyon at ransomware para lamang sa $30 milyon.

At, tulad ng mga pinaghihinalaang Bitfinex launderer, sinabi ni Grauer na ang lumalagong balanse ng mga criminal whale wallet ay nagpapahiwatig ng mga isyu sa pagkatubig.

"Kung ikaw ay isang kriminal na balyena, at ikaw ay may hawak na maraming pera, at mayroong lahat ng mga grupong ito ng mga tao na sumusubaybay ng mga pondo, pinaghihinalaan ko na mayroon kang isang malaking problema sa pagkatubig," sabi ni Grauer.

"Marahil ay naghihintay ka ng isang teknolohikal na solusyon na komportable ka, marahil ay hawak mo lang ito hanggang sa talagang kailangan mong mag-cash out, ngunit kung mayroon kang malaking dami ng mga ipinagbabawal na pondo sa palagay ko ay malamang na alam mo na mayroon kang isang mahirap na gawain sa unahan mo kung gusto mong i-convert iyon sa fiat currency," dagdag ni Grauer.

Itinampok din ng ulat ang isang bagong diskarte sa pagsusuri ng time zone na binuo ng Chainalysis na nagbibigay ng pananaw sa lokasyon ng mga kriminal na balyena.

Ayon sa ulat, ang mga time zone ng UTC 2, 3 at 4 - na kinabibilangan ng mga pangunahing lungsod ng Russia kasama ang Moscow at St. Petersburg - ay pinaniniwalaang naglalaman ng pinakamaraming kriminal na balyena.

Binigyang-diin ni Grauer na, habang ang pagsusuri ay malayo sa konklusibo (ang mga time zone ay nagpapakita lamang ng latitude, hindi longitude, ibig sabihin na ang mga kriminal na balyena ay maaari ding nasa mga bahagi ng Africa o Gitnang Silangan), ito ay isang malakas na tagapagpahiwatig ng aktibidad ng kriminal na balyena ng Russia.

"Siguro ito ay isang taong hindi nakabase sa Russia, na nakikipagnegosyo lang sa Russia," sabi ni Grauer. "Ngunit ito ay talagang isang mas malakas na signal kaysa sa inaasahan kong makalabas sa pagsusuri."