Международный налоговый консорциум составил список «сигналов тревоги» о мошенничестве на торговых площадках NFT

Международный налоговый консорциум опубликовал список «сигнальных признаков» мошенничества на рынках невзаимозаменяемых токенов (NFT), чтобы помочь банкам, правоохранительным органам и частному сектору бороться с преступной деятельностью.

Руководство является первым в своем роде от Объединенного комитета начальников глобальных налоговых служб, также известного как J5. Основанный в 2018 году, J5 состоит из представителей налоговых органов Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США и занимается обменом информацией и координацией операций по борьбе с международными налоговыми преступлениями.

На Криптo Рынки процветает мошенничество и аферы. NFT ничем не отличаются. Различные преступления и плохое поведение, отфиктивная торговля к подделкак отмыванию денегпрямая кража, стали все более распространенными на Рынки NFT.

ВдокументВ опубликованном в четверг отчете J5 перечислены 24 «красных флага» для торговых площадок NFT, разделенных на «сильные» и «умеренные» признаки потенциального мошенничества.

В «сильных» показателях потенциального мошенничества J5 правоохранительным органам рекомендуется следить за фишинговыми мошенничествами, поддельными раздачами токенов, выдачей себя за других пользователей социальных сетей и другими признаками потенциальной фиктивной торговли и отмывания денег, такими как «NFT-токены, продаваемые за большие суммы и обратно приобретаемые у той же стороны или третьей стороны за меньшие суммы».

«Умеренные» индикаторы включают такие вещи, как несуществующие адреса контрактов, отсутствующая информация в полях описания проекта и повторно используемый код в NFT. В документе отмечается, что все эти индикаторы появлялись в реальных проектах и не являются единственными признаками преступления. Однако их следует учитывать при принятии решения о том, является ли проект законным.

Читать дальше: Мошенничество NFT: как не стать жертвой