Le Consortium fiscal international répertorie les « indicateurs d'alerte » de fraude sur les marchés NFT

Un consortium fiscal international a publié une liste d’« indicateurs d’alerte » de fraude sur les marchés de jetons non fongibles (NFT) pour aider les banques, les forces de l’ordre et le secteur privé à lutter contre les activités criminelles.

Ce guide est le premier du genre émanant du Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5). Fondé en 2018, le J5 est composé de représentants des agences fiscales d'Australie, du Canada, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis, et est chargé de partager des informations et de coordonner les opérations de lutte contre la criminalité fiscale internationale.

Les escroqueries et les fraudes abondent sur les Marchés des Crypto , et Les NFT ne sont pas différents. Divers crimes et mauvais comportements, delavage de transactions à falsificationau blanchiment d'argentvol pur et simple, sont devenus de plus en plus courants sur les Marchés NFT.

Dans le documentPublié jeudi, le J5 a répertorié 24 « signaux d'alarme » pour les marchés NFT, répartis entre des indications « fortes » et « modérées » de fraude potentielle.

Dans les indicateurs « forts » de fraude potentielle du J5, les forces de l’ordre sont encouragées à se méfier des escroqueries par hameçonnage, des faux cadeaux de jetons, de l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux et d’autres signes potentiels de blanchiment d’argent et de transactions frauduleuses, tels que « des NFT vendus pour des sommes importantes et rachetés auprès de la même partie ou d’un tiers pour des montants plus faibles ».

Les indicateurs « modérés » incluent des éléments tels que des adresses de contrat inexistantes, des informations manquantes dans les champs de description du projet et du code réutilisé dans le NFT. Le document précise que tous ces indicateurs sont apparus dans des projets réels et ne constituent pas à eux seuls des indices de criminalité. Cependant, ils doivent être pris en compte pour déterminer la légitimité d'un projet.

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