Consórcio Tributário Internacional Lista ‘Indicadores de Bandeira Vermelha’ de Fraude em Mercados NFT

Um consórcio tributário internacional emitiu uma lista de “indicadores de alerta” de fraude em mercados de tokens não fungíveis (NFT) para ajudar bancos, autoridades policiais e a indústria privada a reprimir atividades criminosas.

A orientação é a primeira do tipo do Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, também conhecido como J5. Fundado em 2018, o J5 é composto por representantes de agências fiscais da Austrália, Canadá, Holanda, Reino Unido e EUA, e tem a tarefa de compartilhar informações e coordenar operações para combater crimes fiscais internacionais.

Golpes e fraudes abundam nos Mercados de Cripto e Os NFTs não são diferentes. Vários crimes e maus comportamentos, desdenegociação de lavagem para falsificaçãopara lavagem de dinheiro pararoubo direto, tornaram-se cada vez mais comuns nos Mercados de NFT.

No documentolançado na quinta-feira, o J5 listou 24 “sinais de alerta” para mercados de NFT, divididos entre indicações “fortes” e “moderadas” de potencial fraude.

Nos indicadores “fortes” de fraude potencial do J5, as autoridades policiais são encorajadas a ficar atentas a golpes de phishing, doações de tokens falsos, representação falsa em mídias sociais e outros sinais de potencial lavagem de dinheiro e negociação de lavagem, como “NFTs sendo vendidos por grandes quantias e readquiridos da mesma parte ou de terceiros por quantias menores”.

Os indicadores “moderados” incluem coisas como endereços de contrato inexistentes, informações ausentes nos campos de descrição do projeto e código reutilizado dentro do NFT. O documento observa que todos esses indicadores apareceram em projetos reais e não são apenas indicações de crime. No entanto, eles devem ser levados em consideração ao decidir se um projeto é legítimo.

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