Il consorzio fiscale internazionale elenca gli “indicatori di bandiera rossa” di frode nei mercati NFT

Un consorzio fiscale internazionale ha pubblicato un elenco di "indicatori di pericolo" di frode nei mercati di token non fungibili (NFT) per aiutare banche, forze dell'ordine e settore privato a reprimere le attività criminali.

La guida è la prima del suo genere da parte del Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, noto anche come J5. Fondato nel 2018, il J5 è composto da rappresentanti delle agenzie fiscali di Australia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti e ha il compito di condividere informazioni e coordinare le operazioni per combattere i reati fiscali internazionali.

Truffe e frodi abbondano nei Mercati Cripto e Gli NFT non sono diversiVari crimini e cattiva condotta, dalavare il commercio A contraffazioneal riciclaggio di denarofurto vero e proprio, sono diventati sempre più comuni nei Mercati NFT.

Neldocumentopubblicato giovedì, il J5 ha elencato 24 "segnali di pericolo" per i mercati NFT, suddivisi tra indicazioni "forti" e "moderate" di potenziale frode.

Tra gli indicatori “forti” di potenziale frode del J5, si incoraggiano le forze dell’ordine a fare attenzione alle truffe di phishing, ai falsi omaggi di token, all’impersonificazione sui social media e ad altri segnali di potenziale wash trading e riciclaggio di denaro, come “NFT venduti per grandi somme e riacquisiti dalla stessa parte o da una terza parte per importi inferiori”.

Gli indicatori "moderati" includono cose come indirizzi contrattuali inesistenti, informazioni mancanti nei campi di descrizione del progetto e codice riutilizzato all'interno dell'NFT. Il documento nota che tutti questi indicatori sono apparsi in progetti reali e non sono da soli indicazioni di reato. Tuttavia, dovrebbero essere presi in considerazione quando si decide se un progetto è legittimo.

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