Міжнародний податковий консорціум опублікував список «червоних індикаторів» шахрайства на ринках NFT

Міжнародний податковий консорціум опублікував список «попереджувальних індикаторів» шахрайства на ринках незамінних токенів (NFT), щоб допомогти банкам, правоохоронним органам і приватному сектору боротися зі злочинною діяльністю.

Посібник є першим у своєму роді від Об’єднаного комітету керівників глобального податкового контролю, також відомого як J5. J5, заснований у 2018 році, складається з представників податкових органів з Австралії, Канади, Нідерландів, Великої Британії та США. Його завданням є обмін інформацією та координація операцій з боротьби з міжнародною податковою злочинністю.

На Ринки Крипто шахрайства та шахрайства NFT нічим не відрізняються. Різні злочини та погана поведінка, від мити торгівлю до підробка до відмивання грошей пряма крадіжка, стають все більш поширеними на Ринки NFT.

в документ Опублікований у четвер, J5 перерахував 24 «червоні прапорці» для ринків NFT, розділені на «сильні» та «помірні» ознаки потенційного шахрайства.

У «сильних» індикаторах потенційного шахрайства J5 правоохоронним органам рекомендується стежити за фішинговими шахрайствами, роздачею фальшивих токенів, видаванням себе за особу в соціальних мережах та іншими ознаками потенційної банальної торгівлі та відмивання грошей, наприклад «NFT, які продаються за великі суми та знову купуються у тієї ж сторони або третьої сторони за менші суми».

«Помірні» показники включають такі речі, як неіснуючі адреси контрактів, відсутність інформації в полях опису проекту та повторне використання коду в NFT. У документі зазначається, що всі ці показники з'явилися в реальних проектах і не є єдиними ознаками злочинності. Однак їх слід враховувати, вирішуючи, чи є проект законним.

Читайте також: Шахрайство NFT: як не стати жертвою