Logo

Anti-Money Laundering


Política

G-20 призывает страны принять жесткие правила ФАТФ в отношении криптовалют

Руководство FATF обязывает Криптo биржи обмениваться данными пользователей ONE с другом.

Credit: Matias Lynch / Shutterstock

Política

Европейские Криптo готовятся к росту расходов в связи с вступлением в силу AMLD5

Строгий новый режим регулирования надвигается на европейские компании, работающие с Криптовалюта. Вот что будет означать AMLD5 для отрасли.

Europe, from "the Four Parts of the World" by  Johann Justin Preissler, via Metropolitan Museum of Art

Mercados

Помимо KYC: регуляторы намерены принять новые жесткие правила для Криптo бирж

Биржам, скорее всего, придется собирать информацию о Криптo транзакциях своих клиентов в соответствии с новыми глобальными стандартами, которые, как ожидается, появятся в июне.

sigal_mandelker_consensus2019

Mercados

Для покупок на Криптo бирже в Малайзии теперь требуется ID клиента

Центральный банк Малайзии теперь требует от внутренних Криптo бирж соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента».

Malaysia central bank

Mercados

Австрия планирует новые правила для Криптовалюта и ICO

Австрия разрабатывает правила Криптовалюта , используя в качестве модели существующие правила торговли золотом и деривативами.

austria

Pageof 8